交易概述 - 公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的广东英聚建筑工程有限公司51%股权 [1] - 挂牌价格不低于102万元 [1] - 交易将在广东联合产权交易中心进行 [1] - 最终交易价格以公开挂牌结果为准 [1] 交易目的 - 交易旨在优化公司资源配置 [1]

交易概述 - 公司拟通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广东英聚建筑工程有限公司51%股权 [1] - 本次交易挂牌价格不低于102万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准 [1] - 交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议，已获第五届董事会第十七次会议审议通过 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：装饰施工占比53.35%，建筑工程施工占比42.54%，工程技术服务占比3.77% [1] - 装饰设计和材料及加工业务占比较小，分别为0.14%和0.12% [1] 公司基本信息 - 公司股票代码为SZ 002856，截至发稿收盘价为10.68元 [1] - 截至发稿，公司市值为14亿元 [2]

公司动态 - 公司于2025年10月11日召开第五届第十七次董事会会议，审议了关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51%股权的议案 [1] - 截至发稿，公司市值为14亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于装饰施工，占比53.35% [1] - 建筑工程施工是公司第二大收入来源，占比42.54% [1] - 工程技术服务、装饰设计及材料加工业务占比较小，分别为3.77%、0.14%和0.12% [1]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-063 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51％股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1. 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配 置，拟通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式转让公司所持有的广东英聚建筑 工程有限公司（以下简称"英聚建筑"）51%股权，本次交易以评估机构的评估结果 为基础进行挂牌，挂牌价格不低于 102 万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。本 次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 1 2. 公司于 2025 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51％股权的议案》，同意以公开挂牌方式 转让。 3. 本次交易将在产权交易所公开征集受让方，交易对方尚不确定，本次交易是 否构成关联交易存在不确定性，后续若形成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》规定公司可向深圳证券交易所申请豁免履行 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-062 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2025 年 10 月 11 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已 于 2025 年 10 月 9 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 1．第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司 51％股权的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让控股子公司广东英 ...

交易概述 - 公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的广东英聚建筑工程有限公司51%股权 [1] - 挂牌价格不低于102万元 [1] - 交易对方尚不确定 [1] - 此次交易不构成重大资产重组 [1] 交易标的财务表现 - 英聚建筑2024年末净资产为-4444.24万元 [1] - 英聚建筑2024年实现营业收入1.34亿元 [1] - 英聚建筑2024年净利润为-5049.45万元 [1] 交易目的 - 交易旨在优化资源配置 [1] - 交易旨在降低公司风险 [1]

板块整体表现 - 装修装饰板块较上一交易日上涨0.9% [1] - 上证指数报收3862.53点，上涨0.9%；深证成指报收13479.43点，上涨2.05% [1] 领涨个股表现 - *ST中装（002822）收盘价3.55元，涨幅5.03%，成交量19.13万手，成交额6698.70万元 [1] - *ST东易（002713）收盘价5.43元，涨幅5.03%，成交量3.07万手，成交额1666.24万元 [1] - ST名家汇（300506）收盘价4.12元，涨幅3.52%，成交量14.86万手，成交额6078.07万元 [1] - ST瑞和（002620）收盘价6.46元，涨幅3.03%，成交量12.81万手，成交额8208.92万元 [1] - 德才股份（605287）收盘价23.45元，涨幅2.72%，成交量5.97万手，成交额1.39亿元 [1] 跟涨个股表现 - 名雕股份（002830）收盘价17.12元，涨幅2.33%，成交量2.30万手，成交额3902.46万元 [1] - 豪尔赛（002963）收盘价13.11元，涨幅2.02%，成交量2.96万手，成交额3858.49万元 [1] - 美芝股份（002856）收盘价10.39元，涨幅1.96%，成交量4.34万手，成交额4457.88万元 [1] - 维业股份（300621）收盘价9.12元，涨幅1.67%，成交量5.44万手，成交额4904.32万元 [1] - ST柯利达（603828）收盘价4.66元，涨幅1.30%，成交量6.19万手，成交额2848.98万元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 全筑股份（603030）收盘价3.07元，跌幅1.92%，成交量78.34万手，成交额2.41亿元 [2] - *ST创兴（600193）收盘价4.15元，跌幅0.72%，成交量4.83万手，成交额2000.00万元 [2] - 江河集团（601886）收盘价7.30元，跌幅0.54%，成交量6.33万手，成交额4605.00万元 [2] - 广田集团（002482）收盘价1.76元，涨跌幅0.00%，成交量70.01万手，成交额1.23亿元 [2] - *ST建艺（002789）收盘价9.50元，涨跌幅0.00%，成交量4.07万手，成交额3927.59万元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流入44.94万元 [2] - 游资资金净流出989.49万元 [2] - 散户资金净流入944.55万元 [2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年9月25日以通讯方式召开 全体9名董事出席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事会审议通过向招商银行佛山分行申请人民币1.5亿元授信额度的议案 关联方佛山市南海城市建设投资有限公司提供全额无偿担保 表决结果为3票同意 6名关联董事回避表决 [2] - 独立董事专门会议第七次会议审议通过该议案 同意提交董事会 公司已向深交所申请豁免股东大会审议程序 [3][17] 关联交易详情 - 关联方南海城建投为国有独资企业 注册资本83,340.52万元 实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局 主营业务涵盖城市建设投资、城市运营及建筑施工三大板块 [17] - 本次担保为无偿性质 不收取任何费用且无需公司提供反担保 实际担保金额及期限以银行协议为准 [2][16] - 2025年初至披露日 公司与南海城建投累计发生关联交易总金额达4.86亿元 [20] 重大诉讼进展 - 公司与朱涛、滨州景耀的股权转让纠纷案已达成和解 涉案总金额为5,283.57万元 包括业绩补偿款303.27万元及别墅回购款4,980.30万元 [6][8] - 和解协议约定朱涛需在6个月内支付业绩补偿款 12个月内支付别墅回购款 两项款项均需按LPR计付利息 [8][9] - 公司已向法院申请终结执行 若对方未履行协议可申请恢复执行 目前和解协议处于执行阶段 对利润影响存在不确定性 [8][13] 其他诉讼事项 - 除已披露诉讼外 公司及控股子公司近12个月内累计涉及2起诉讼 涉案总金额22.79万元 占最近一期经审计净资产0.21% [11] - 截至公告日 公司不存在其他应披露未披露的诉讼仲裁事项 [12]

授信与担保 - 公司拟向招行佛山分行申请1.5亿元授信额度，南海城建投提供全额无偿担保[3][11] - 授信有效期24个月，担保方式为南海城建投担保及应收账款质押担保[12] 关联交易 - 南海城建投持有公司控股股东广东怡建75.95%出资份额，构成关联交易[3][9] - 2025年初至披露日，公司与南海城建投累计关联交易总金额486036377.06元[16] - 公司第五届董事会独立董事专会以3票同意通过关联交易议案[17] 南海城建投财务 - 2024年末总资产803838.90万元、净资产541918.49万元等[8] - 2025年6月末总资产800058.25万元、净资产532811.63万元等[8]

涉案金额 - 涉案金额52,835,749.82元及相关利息[5] - 公司及子公司累计涉案22.79万元，占净资产0.21%[10] 款项支付 - 朱涛支付业绩补偿款3,032,749.82元及利息，6个月内支付[7] - 朱涛支付别墅回购款49,803,000元及利息，12个月内支付[7] 利息计算 - 业绩补偿款自2024年3月19日起算利息[8] - 别墅回购款自2024年1月1日起算利息[8] 执行期限 - 申请恢复执行原生效法律文书期间为二年[7]