公司近期动态 - 公司于2025年11月13日以通讯方式召开第五届第十九次董事会会议，审议了关于调整董事会专门委员会委员的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为17亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于装饰施工，占比53.35% [1] - 建筑工程施工是公司第二大收入来源，占比42.54% [1] - 工程技术服务、装饰设计及材料加工业务占比较小，分别为3.77%、0.14%和0.12% [1]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-070 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于公开挂牌转让房产形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 为盘活存量资产、优化资源配置，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以 下简称"公司"）通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让 50 项房地产， 建筑面积合计为 3,097.90 平方米，分别位于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林 度假村、武汉玺院，账面价值合计 4,670.25 万元，以中联资产评估集团有限公司出具 的评估报告中所确定标的资产评估值 3,931.06 万元为底价（评估基准日为 2025 年 8 月 31 日）。 2. 公司通过广东联合产权交易中心获悉，上述房产受让方为佛山市南海纵横路 桥建设投资有限公司（以下简称"南海纵横"），成交价为 3,931.06 万元。后续公司 将按照挂牌公告规定的条件和要求与南海纵横签订交易合同，并办理相关手续。 3. 南海纵横为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称"南 海 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-071 鉴于公司董事会成员发生变动的情况，为保障公司董事会专门委员会各项工作的 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于补选非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董 事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、提名董事候选人情况 公司董事会收到董事胡蝶女士提交的书面辞职报告，胡蝶女士因个人原因，申请 辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会审计委员会、 战略委员会相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高管辞职的公 告》（公告编号：2025-068） 为保证公司治理结构的完善和公司的正常经营发展，经公司控股股东广 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月1日14:30开始[3] - 网络投票12月1日9:15 - 15:00（不同系统时间有差异）[3][20][21] - 股权登记日为2025年11月26日[5] 会议登记 - 登记时间为2025年11月27日9:00 - 17:30[11] - 登记地点为深圳福田区梅林街道相关地址[11] 会议提案 - 提案为补选第五届董事会非独立董事，应选1人[8][9] - 提案需经出席股东表决权二分之一以上通过[9] 会议其他 - 召集人是董事会，召开方式为现场与网络结合[2][4] - 投票代码362856，简称美芝投票[19]

会议相关 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年11月13日召开，9名董事实到[2] - 同意召开2025年第三次临时股东会[10][11] 交易事项 - 审议通过公开挂牌转让50项房产关联交易议案，建筑面积3097.90平方米，账面价值4670.25万元，成交价3931.06万元[3][4] 人事提名 - 提名常兰萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人[6] 委员会调整 - 同意对董事会战略、审计委员会进行调整，常兰萍当选后生效[8][9]

核心人事变动 - 公司董事胡蝶与副总经理万征因个人原因辞去所有职务，辞职后不再担任任何职务 [2] - 胡蝶原定董事及董事会专门委员会任期届满日为2027年1月17日，其辞职将导致董事会审计委员会人数低于法定人数 [3][4] - 胡蝶的辞职报告将在公司产生董事会审计委员会新任委员后生效，在此之前将继续履行董事及委员会职责 [3][4] - 万征的副总经理辞职报告自送达董事会之日起生效 [4] - 公司表示将尽快完成非独立董事及董事会相关委员会委员的补选工作 [4] - 截至公告披露日，胡蝶和万征均未持有公司股份 [4] - 截至发稿时，公司尚未公布新董事候选人和董事会审计委员会新任委员人选 [5] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司，股票代码为002856 SZ [2] - 公司成立于1984年，注册资本为13531.2808万人民币 [4] - 公司主营业务为建筑装饰工程的设计与施工 [4] - 公司实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局 [4] 近期财务表现 - 公司2025年前三季度营业收入为2.41亿元，同比下降54.84% [4] - 公司2025年前三季度归母净利润为-4425.83万元 [4] - 公司资产负债率达到95.41% [4]

板块整体表现 - 2024年11月7日，装修装饰板块整体上涨0.8%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.25%至3997.56点，深证成指下跌0.36%至13404.06点 [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，领涨股为美芝股份，涨幅达6.19% [1] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金净流出3.94亿元，但游资和散户资金分别净流入9563.06万元和2.99亿元 [2] 领涨个股分析 - 美芝股份收盘价13.20元，涨幅6.19%，成交量16.78万手，成交额2.20亿元，主力资金净流入1679.02万元，主力净占比7.64% [1][3] - 海南发展涨幅5.32%，收盘价16.64元，成交量199.33万手，成交额33.43亿元 [1] - ST柯利达涨幅5.03%，收盘价6.89元，成交额6270.27万元 [1] 领跌个股分析 - *ST宝鹰跌幅最大，为5.08%，收盘价3.55元，成交量69.06万手，成交额2.52亿元 [2] - 德才股份跌幅3.00%，收盘价30.39元，成交额1.40亿元 [2] - *ST建艺跌幅2.86%，收盘价11.22元，成交额1.38亿元 [2] 个股资金流向 - 中天精装主力资金净流入额最高，达2145.88万元，主力净占比12.04% [3] - 维业股份主力净流入584.57万元，主力净占比12.16%，为占比最高的个股 [3] - 全筑股份成交额最大，达3.03亿元，但股价下跌0.78% [2]

板块整体表现 - 装修装饰板块在11月5日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.64%，显著跑赢大盘指数，当日上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股普涨，领涨股海南发展收盘涨停，涨幅达9.99% [1] - 从资金面看，板块整体获得主力资金净流入2.21亿元，但游资和散户资金呈净流出状态，分别为1.91亿元和3008.44万元 [2] 领涨个股表现 - 海南发展表现最为突出，股价收于16.52元，涨停且成交活跃，成交量达158.05万手，成交额高达24.96亿元 [1] - 美芝股份涨幅居次，达6.99%，收盘价12.55元，成交额2.23亿元 [1] - *ST东易和*ST宝鹰涨幅均超过5%，分别为5.02%和5.01% [1] 个股资金流向 - 海南发展获得主力资金强力买入，主力净流入2.33亿元，净占比达9.33%，但游资净流出1.77亿元，散户净流出5539.40万元 [3] - 美芝股份主力净流入4032.16万元，净占比18.10%，游资和散户均为净流出 [3] - 金螳螂和*ST东易分别获得主力净流入1554.41万元和1095.89万元，净占比分别为12.69%和11.44% [3]

电力设备与特高压 - 神马电力为国内特高压复合绝缘子龙头，上半年净利润同比增长177.52%，其420KV T型复合横担塔应用于英国欣克利核电站 [2] - 特变电工为国内输变电龙头，核电站主变市场份额约50%，曾为台山2×175万千瓦核电厂提供变压器 [2] - 伊戈尔配合客户研发数据中心巴拿马电源移相变压器，工业控制变压器应用于数据中心配套 [2] - 金盘科技10kV/2.4MW固态变压器样机已完成，适用于HVDC 800V数据中心架构，前三季度净利润同比增长20.27% [2] 核电与新能源 - 海陆重工承制2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆安全专设装置 [3] - 博菲电气绝缘材料可应用于核电发电机组 [3] - 太阳电缆产品包括核电站电缆 [3] - 丰元股份与中科院青能所合作研发固态电池正极材料 [5] 海南自贸港与免税 - 海南自贸港封关将于12月18日启动 [2] - 海峡股份为新海港离岛免税提货点，参与免税业务产业链 [2] - 海南发展受让海南海控免税品集团45%股权，申请岛民免税业务 [2] - 东百集团向政府申请免税品经营资质，探索免税新业务 [4] 两岸合作概念 - 合富中国为唯一海峡两岸双上市医疗企业，实际控制人为台湾企业家王琼芝 [3] - 罗普斯金二股东实控人吴明福为中国台湾籍 [3] 工程机械与材料 - 厦工股份实控人为厦门国资委，为中国最大工程机械制造基地之一 [3] - 常宝股份主营油气开采用管等，第三季度净利润环比中报大幅增长 [3] 煤炭与焦化 - 安泰集团为山西省焦化龙头之一，H型钢与焦炭双主业 [6] - 宝泰隆为黑龙江省煤化工龙头，具备5万吨/年针状焦产能 [6] - 动力煤价格持续上涨 [5] 机器人与智能制造 - 万里扬机器人谐波减速器完成首轮寿命测试，行星减速器正在开发中 [6] - 科远智慧研发出以路灯为载体的智慧城市、交通、安防产品，智慧灯杆为车路云一体化载体 [7] 半导体与算力 - 盈新发展拟收购广东长兴半导体81.8091%股权，实现控股 [5][6] - 福鞍股份拟与集铁网络设立合资公司，投资约3.5亿元提供AI算力租赁服务 [7] - 实计集团拟1.85亿元收购数产名商95%股权，主营算力服务、数据服务和智能服务 [5] 储能与电池 - 霍普股份全资子公司签订5亿元储能系统采购合同 [6] - 龙蟠科技控股孙公司与宁德时代签署磷酸铁锂正极材料协议，预估销售金额超60亿元 [6] - 六氟磷酸锂价格持续上涨 [6] 有色金属与材料 - LME期铜突破11130美元/吨，刷新历史高点 [7] - 钒钛股份为国内主要钛原料供应商，掌握钒电解液生产技术，与大连博融合作全钒液流电池 [7] 旅游与消费 - 凯撒旅业为国内领先旅游综合服务商，业务覆盖152个国家和地区 [3] - 哈尔滨将打造三个超百万平方米冰雪旅游旗舰景区 [5] - 雪人集团为冰雪场地制冷设备供应商，曾为冬奥场馆提供装备 [5] 汽车与零部件 - 海马汽车主营汽车及动力总成研发制造，产品包括海马7X-E等 [2]

核心管理层变动 - 公司董事胡蝶女士辞去第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会、战略委员会相应职务，原定任期届满日为2027年1月17日 [1] - 胡蝶女士辞职导致董事会审计委员会人数低于法定人数，其辞职报告将在公司产生新任委员后生效，在此之前将继续履行相关职责 [1] - 公司副总经理万征先生因个人原因辞职，原定任期届满日为2027年1月17日，辞职后未持有公司股份且无未履行承诺事项 [1] 公司财务业绩表现 - 公司营业收入从2021年588亿元连续下降至2024年704亿元，归母净利润连续四年亏损，分别为-161亿元、-143亿元、-174亿元、-257亿元 [2] - 2025年前三季度公司营业总收入为241亿元，归母净利润为-442583万元 [2] 公司资产处置情况 - 公司为盘活存量资产、优化资源配置，拟公开挂牌转让50项房地产，建筑面积合计为309790平方米，底价393106万元 [2] 公司背景信息 - 公司成立于1984年，是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化等多专业为一体的建筑装饰设计施工企业，为"深圳老字号"企业 [2]