项目中标 - 公司收到vivo全球AI研发中心精装工程采购项目（标段二）中选通知书，中选价80317108.26元[1][2] - 中选项目中选价占公司2023年度营业收入的9.15%[3] 项目概况 - 项目用地面积35868m²，总建筑面积324397.7m²，地下5层，地上25层[1] - 中选标段为2楼1 - 22层区域精装修及机电工程等[1] 项目进展 - 截至公告披露日，中选项目尚未签订正式合同[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月19日14:30召开[5] - 出席股东52人，代表股份57378573股，占比42.4044％[7] - 中小股东出席代表股份1587120股，占比1.1729％[7] 议案表决情况 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》同意42108720股，占比73.3875％[8] - 《关于免去李苏华非独立董事职务的议案》同意42112620股，占比73.3943％[10] - 《关于免去李碧君非独立董事职务的议案》同意42112620股，占比73.3943％[12] 选举结果 - 梁瑞峰当选非独立董事，获票数41309414股，占比71.9945%[15] - 罗琳当选非独立董事，获票数41309414股，占比71.9945%[17] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[20]

2024 年第三次临时股东大会的 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简 称" ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-080 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于免去李苏华第五届董事 会非独立董事职务的议案》《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，免去李苏华先生、李碧君女士第五届 董事会非独立董事职务，选举梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非独立董事，任 期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下： 一、公司董事免职的情况 公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东怡建"） 于 2024 年 11 月 8 日提交《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会临时提案的函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东大会增 加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月19日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年11月13日[8] - 现场会议地点在深圳罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室[14] 提案审议 - 提交新增2024年度日常关联交易预计等提案[16] - 议案2、3表决结果影响议案4、5生效[17][18] - 议案为普通决议，关联股东回避表决[18] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[20] - 登记地点为深圳罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室[21] 候选人信息 - 梁瑞峰、罗琳为非独立董事候选人[16] - 梁瑞峰1980年12月生，任副总经理[37] - 罗琳1992年1月生，任投资经营部副经理[39]

股东信息 - 截至2024年11月8日，广东怡建持有公司40,580,300股股份，占总股本29.99%[3] 股东大会信息 - 公司将于2024年11月19日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议召开时间为2024年11月19日下午14:30[6] - 网络投票时间为2024年11月19日多个时段[6][30][31] - 会议股权登记日为2024年11月13日[8] - 本次股东大会审议议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[18] - 登记时间为2024年11月14日特定时段[21] - 登记地点为深圳市罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室[22] - 联系人何申健及联系方式[23] - 网络投票代码为362856，简称美芝投票[29] 议案表决信息 - 若议案2、3均表决通过，应选非独立董事2名；仅通过一个议案，应选非独立董事1名；均未通过，议案4、5均不生效[16][17][18] - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》分情况应选人数为1人或2人[34]

业绩总结 - 2024年第三季度装修装饰业务新签订单70.14万元[2] - 2024年第三季度装修装饰业务已中标未签约订单2450.38万元[2] 订单情况 - 截至期末装修装饰累计已签约未完工订单58313.17万元[2] - 期末公共装修累计已签约未完工订单39770.53万元[2] - 期末住宅装修累计已签约未完工订单7972.26万元[2] - 期末幕墙装修累计已签约未完工订单4340.25万元[2] - 期末材料销售累计已签约未完工订单1397.17万元[2] - 期末设计业务累计已签约未完工订单4832.96万元[2]

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次独立董 事专门会议于2024年10月25日上午以通讯表决的方式召开。独立董事麦志荣先生为本次 会议的召集人并主持了本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议 的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票，回避0票。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-075 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事：麦志荣、徐勇伟、林小利 2024 年 10 月 30 日 2 公司及合并报表范围内的子公司拟新增与关联方发生的日常关联交易预计是基于 公司的实际经营需要，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场同 类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的 情形。经公司全体独立董事过半数同意本次 ...

股东大会信息 - 公司2024年11月19日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年11月13日[6] 会议地点与登记 - 现场会议在深圳罗湖区泥岗西路1066号公司四楼会议室[11] - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 17:30[15] - 登记地点为深圳罗湖区泥岗西路1066号公司董事会办公室[16] 提案与投票 - 提交审议提案含总议案和新增关联交易预计议案[12] - 议案需二分之一以上表决权通过，关联股东回避[13] - 投票代码362856，简称美芝投票[24]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年10月29日召开，9名董事实到[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决：同意6票，反对2票，弃权1票[3] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》表决：同意5票，反对2票，弃权1票[8] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决：同意6票，反对2票，弃权1票[12] 关联交易 - 预计新增2024年度与关联方广东构建日常关联交易，金额不超2亿[8] 关联方风险 - 关联方广东构建自身风险133个，关联风险382个，被执行金额297万[8] 人员态度 - 董事李苏华、李碧君对三项议案均投反对票[3][8][13] - 独立董事林小利对三项议案均弃权，因出差情况不清[6][9][14]