证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-010 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐勇伟作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙） 提名为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-001 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、同意提名李苏华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 21 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名何伏信、李苏华、 古定文、何申健、胡 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-006 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 2024 年 1 月 2 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满。为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司监事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 1 月 2 日召开第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将具体内容公 告如下： 公司第五届监事会由3名监事组成，经公司股东推荐，监事会同意提名黎敬良先生、 林志萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人，上述非职工代表监事候选人尚需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用 ...

公司业务概况 - 公司成立于1984年，是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、建筑工程施工总承包等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业[1][2] - 公司具有多项专业壹级/甲级资质,在资质等级方面处于行业领先水平[2] - 公司业务收入主要来自装饰装修业务(约66.92%)、建筑工程施工(约22.71%)、道路工程施工(约5.58%)、材料及加工(约4.5%)[3] - 公司的施工业务较多在华东、中南和华北等地区开展,主要省份遍及广东、海南、福建、江苏、上海、北京等[3] 与大客户的合作 - 公司已进入华为的供应商名录,近三年与华为合作签订的合同金额近3亿元,正在开展多个项目合作[4] - 公司积极提升工程质量与品质,不断巩固与优质客户的合作基础,期待未来能够持续与华为合作并更深入开展合作关系[4] 技术创新与转型 - 公司积极开展技术创新,在施工过程中持续加大在绿色建筑装饰、装配式装修、BIM技术应用方面的研发与投入[6] - 公司在建筑装饰领域应用人工智能技术尚未普及,目前仅有初步接触与研究,未有实质性进展[6] - 公司不断利用新技术发展主营业务,以便更好帮助公司进行整体的数字化与智能化转型,提升施工技术水平及降低设计施工成本[6] 大股东支持 - 公司上一年度实现营业收入约16.67亿元,营业收入增长的原因之一就是获得了公司实际控制人的业务赋能[7] - 未来,公司控股股东也会持续助力公司业务发展,在业务及融资方面,都会给予公司一定力度的支持[7] - 公司目前注册地址位于粤港澳大湾区腹地,所在的区位优势有助于公司进一步深耕深圳市场,公司希望在兼顾深圳和佛山市场的同时,积极寻求大股东的业务支持[9] - 公司大股东一直有在寻求助力上市公司业务增长的举措[11]

北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 ...

2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-81 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023年12月20日（星期三）下午14:30； 2.会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司（以下简称"公司"或"美芝股份"）四楼会议室； 3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长周少杰先生； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数额为 59,562,800股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的44.0186%。 其中：现场出席股东大会的股东及股东 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-078 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 五次会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的 通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 8 名，实到 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司股东提名，董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名胡蝶女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满时止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-079 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候 选人的议案》，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查被提名人的任职资格后， 同意提名胡蝶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。公司董事会不设立由职工代表担任的董事职位。 公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关 事项 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司独立董事工作细则》规定，我们作为深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了会议相关材料后，基于独立判断立场，对 公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案 经审阅胡蝶女士个人履历等相关资料，我们认为上述候选人提名程序符合有关规定， 亦从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监 事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公 司章程》的有关规定。我们同意补选胡蝶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-080 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 12 月 4 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的 具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...