证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相 关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立意见 如下： 麦志荣 庄志伟 徐勇伟 （以下无正文） 1 证券代码：002856 （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三十二次会议相关事项的独立意见的签署页） 独立董事签署： 一、关于日常关联交易的议案 公司佛山市分公司与广东省构建工程建设有限公司的日常关联交易事项为公司正 常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规 定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易 价格，不存在损害公 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-067 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于日常关联交易的公告 注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层(住 所申报) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议，董事会审 议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据日常经营需要，公司佛山市分公司与广 东省构建工程建设有限公司（以下简称"广东构建"）拟签署佛山市南海区官窑象岭 村"岗头岭地段"改造提升项目-专业分包工程施工合同，合同价格不超过 2,600 万元， 具体内容以正式签署的合同文本为准。 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票的表决结果审议通过了该项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关 联交易事项在公司董事会审议权限范 ...

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常 关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于 中国证监会指定信息披露网站《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的 事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-065 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议于 2023 年 10 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议将于 2023 年 10 月 13 日召开，会议将要审议《关于日常关联交易的议案》。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司的独立董 事，对上述事项发表如下意见： 麦志荣 庄志伟 徐勇伟 证券代码：002856 （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三十二次会议相关事项的事前认可意见的签署页） 独立董事签署： 一、关于日常关联交易的议案 公司佛山市分公司与广东省构建工程建设有限公司的日常关联交易事项为正常生 产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，不会对公司本期以及未来财务状况、 经营成果产生不利影响。关联交易价格以招投标定价、市场同类产品或服务的价格为定 价依据，定 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-068 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 1 附件： 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"））于2023年10月13日召 开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为提升 公司管理水平和运营效率，结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影 响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-066 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司第四届监事会第二十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席黎敬良 先生召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于日常关联交易的议案》 表决结果：同意 1 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次日常关联交易事项，公司关联监事黎敬良先生、林志萍女士回避表决。在关联 监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。 第四届监事会第二十三次会议决议公告 三、备查文件 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为368,921,278.36元，较上年同期的737,986,035.13元减少50.01%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2,299,132.63元，较上年同期的3,722,063.25元减少38.23%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,532,833.62元，较上年同期的3,544,297.87元减少28.54%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为24,152,906.17元，较上年同期的 - 194,905,054.78元增长112.39%[9] - 基本每股收益为0.0170元/股，较上年同期的0.0275元/股减少38.18%[9] - 稀释每股收益为0.0170元/股，较上年同期的0.0275元/股减少38.18%[9] - 加权平均净资产收益率为0.41%，较上年同期的0.56%减少0.15%[9] - 本报告期末总资产为2,238,172,004.24元，较上年度末的2,249,399,519.50元减少0.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为531,340,967.68元，较上年度末的534,240,698.71元减少0.54%[9] - 2023年上半年公司实现营业收入36,892.13万元，归属于上市公司股东的净利润229.91万元，较上年同期下降38.23%，扣非净利润253.28万元，较上年同期下降28.54%[14] - 营业收入3.69亿元，较上年同期7.38亿元下降50.01%[19][20] - 营业成本3.40亿元，较上年同期6.81亿元下降50.06%[19] - 销售费用785.99万元，较上年同期754.63万元增长4.16%[19] - 管理费用3949.05万元，较上年同期2106.89万元增长87.43%[19] - 财务费用1388.17万元，较上年同期1065.33万元增长30.30%[19] - 所得税费用153.79万元，较上年同期405.40万元下降62.07%[19] - 货币资金期末余额1.32亿元，较上年末0.31亿元增加1.01亿元，占总资产比例从1.37%升至5.90%[22] - 应收账款期末余额9.15亿元，较上年末10.66亿元下降，占总资产比例从47.41%降至40.88%[22] - 报告期投资额为102万元，上年同期投资额为5355万元，变动幅度为 -98.09%[23] - 2023年公司上半年营业总收入3.69亿元，较2022年上半年的7.38亿元下降约50%[109] - 2023年上半年营业总成本4.02亿元，较2022年上半年的7.21亿元下降约44%[109] - 2023年6月30日资产总计22.38亿元，较2023年1月1日的22.49亿元下降约0.5%[106] - 2023年6月30日负债合计16.80亿元，较2023年1月1日的16.86亿元下降约0.4%[107] - 2023年6月30日所有者权益合计5.58亿元，较2023年1月1日的5.63亿元下降约0.8%[107] - 2023年6月30日母公司资产总计19.33亿元，较2023年1月1日的19.34亿元基本持平[108] - 2023年6月30日母公司负债合计14.01亿元，较2023年1月1日的14.06亿元下降约0.4%[109] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计5.32亿元，较2023年1月1日的5.28亿元增长约0.7%[109] - 2023年6月30日投资性房地产为1.81亿元，较2023年1月1日的0.69亿元增长约162%[106] - 2023年6月30日在建工程为763.93万元，较2023年1月1日的227.37万元增长约236%[106] - 2023年上半年公司营业收入274,647,604.55元，2022年上半年为737,897,539.55元[112] - 2023年上半年营业成本340,036,885.09元，2022年上半年为680,927,007.98元[110] - 2023年上半年税金及附加1,083,141.40元，2022年上半年为1,151,602.65元[110] - 2023年上半年销售费用7,859,904.71元，2022年上半年为7,546,266.42元[110] - 2023年上半年管理费用39,490,474.53元，2022年上半年为21,068,921.29元[110] - 2023年上半年财务费用13,881,739.47元，2022年上半年为10,653,348.52元[110] - 2023年上半年信用减值损失32,473,832.55元，2022年上半年为4,329,159.04元[110] - 2023年上半年营业利润2,073,471.87元，2022年上半年为7,858,703.47元[110] - 2023年上半年净利润350,908.92元，2022年上半年为3,722,063.25元[110] - 2023年上半年基本每股收益0.0170元，2022年上半年为0.0275元[111] - 2023年上半年综合收益总额为6742761.90元，2022年同期为6136931.65元[114] - 2023年上半年经营活动现金流入小计542545228.56元，2022年同期为449853266.27元；现金流出小计518392322.39元，2022年同期为644758321.05元；现金流量净额24152906.17元，2022年同期为 - 194905054.78元[114] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7590.00元，2022年同期为1100.00元；现金流出小计210887.41元，2022年同期为53550000.00元；现金流量净额 - 203297.41元，2022年同期为 - 53548900.00元[114][115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计189677339.26元，2022年同期为333719071.00元；现金流出小计121167037.15元，2022年同期为60240781.31元；现金流量净额68510302.11元，2022年同期为273478289.69元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额92459910.87元，2022年同期为25024334.91元；期末余额115795222.51元，2022年同期为89040688.15元[115] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计361737606.00元，2022年同期为448618454.23元；现金流出小计399127502.67元，2022年同期为646167664.59元；现金流量净额 - 37389896.67元，2022年同期为 - 197549210.36元[115] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计7590.00元，2022年同期为1100.00元；现金流出小计1020000.00元，2022年同期为53550000.00元；现金流量净额 - 1012410.00元，2022年同期为 - 53548900.00元[115][116] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计165497339.26元，2022年同期为333719071.00元；现金流出小计64671531.83元，2022年同期为58821549.35元；现金流量净额100825807.43元，2022年同期为274897521.65元[116] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额62423500.76元，2022年同期为23799411.29元；期末余额81322426.62元，2022年同期为87795200.71元[116] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变化，如资本公积增加35589993.46元等[116][117] - 2023年上半年综合收益总额为3722063元[122][123] - 2023年上半年专项储备本期提取5676709.56元，本期使用1023237.88元[124][125] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计6748860.25元[125] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计6654461.48元[120] - 2023年上半年母公司综合收益总额为6742761元[126][127] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取6338292元，本期使用8796289元[129][130] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计5320286.8元[131] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额减少2457996元[126] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计6654461.48元[121] - 2023年期初母公司所有者权益合计5277439.24元[126] - 2023年上半年末所有者权益合计为675,618,711.07元，2022年上半年末为663,805,069.86元，本期增减变动金额为11,813,641.21元[132][135] 各条业务线数据关键指标变化 - 装饰装修业务收入2.73亿元，占比74.10%，较上年同期下降62.55%[21] - 建筑工程施工业务收入7365.46万元，占比19.96%，较上年同期增长100.00%[21] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -233,700.99元，其中非流动资产处置损益为 -234,799.80元，政府补助为107,876.77元，其他营业外收支为 -184,678.29元，所得税影响额为 -77,900.33元[12] 公司资质与荣誉 - 公司拥有31项国家专利，20项省级施工工法，7项建筑装饰行业科学技术奖，29项全国建筑科技创新成果奖[14] - 公司具备二十余项资质，报告期内承接项目获评省优奖4项，市优奖3项，市级科技成果奖2项[14] - 公司自2000年通过ISO9001质量管理标准，2007年通过GB/T45001职业健康安全管理体系及ISO45001环境管理体系认证，2010年通过国际质量管理体系认证GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015[14] - 公司获得广东省工商部门认定的连续23年“守合同重信用”企业荣誉称号[14][15][16] - 公司是“中国建筑装饰行业百强企业”等多项荣誉企业[16] 公司业务优势与结构 - 公司承接大量不同领域工程，在跨领域项目实施方面有较强优势[16] - 公司业务覆盖广东、北京等多个地区，形成“以深圳为中心，辐射全国”业务结构[16] - 公司注重技术创新，在施工工法、专利和科技成果方面有一定优势[16] 募集资金相关情况 - 2017年首次公开发行股票，募集资金总额2.94亿元，扣除费用后净额2.67亿元[26] - 截至2023年6月30日，累计已使用募集资金2.65亿元，2023年上半年使用25.67万元，账户余额501.15万元将永久补充流动资金[26] - 补充工程项目配套资金项目累计投入2.06亿元，投资进度100.63%[27] - 设计研发中心项目累计投入2.5万元，投资进度100%[27] - 建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目累计投入4313.65万元，投资进度102.83%[27] - 企业信息化建设项目累计投入1556.28万元，投资进度77.16%，预计2023年12月31日完成[28] - 2017年使用闲置

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-060 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 日 单位：人民币万元 业务类型 2023 年第二季度 新签订单金额 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 2023 年第二季度已 中标尚未签约订单 金额 公共装修 511.44 36,403.01 45.18 住宅装修 13,151.76 19,230.01 - 幕墙装修 4,258.80 12,008.03 - 材料销售 - 1,397.17 - 设计业务 - 4,589.96 - 合计 17,922.00 73,628.18 45.18 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能 存在差异，仅供投资者参阅，敬请注意投资风险。 2023 年第二季度装修装饰业务 ...

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。 特此公告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-013 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年 4 月 27 日 单位：人民币万元 业务类型 2023 年第一季度 新签订单金额 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 2023 年第一季度已 中标尚未签约订单 金额 公共装修 3,821.27 45,063.42 470.00 住宅装修 502.23 12,997.10 13,151.76 幕墙装修 770.54 9,983.11 6,564.39 材料销售 - 1,397.17 - 设计 ...

收入和利润（同比环比） - 2022年营业收入为16.67亿元人民币，同比增长183.58%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元人民币，同比减亏11.18%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.55亿元人民币，同比减亏7.91%[21] - 公司2022年第一季度营业收入为1.76亿元，第二季度为7.38亿元，第三季度为3.96亿元，第四季度为3.56亿元[25] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为37.25万元，第二季度为372.21万元，第三季度亏损769.37万元，第四季度亏损1.40亿元[25] - 公司2022年第一季度扣除非经常性损益的净利润为40.37万元，第二季度为354.43万元，第三季度亏损811.03万元，第四季度亏损1.51亿元[25] - 公司实现营业收入166,719.38万元，比上年同期增长183.58%[76] - 公司归属母公司净利润为-14,314.05万元，比上年同期增长11.18%[76] - 公司2022年营业收入总额为16.67亿元，同比增长183.58%[78] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本6.93亿元，占装饰装修营业成本44.36%，同比增长98.70%[85][88] - 直接人工成本5.45亿元，占装饰装修营业成本34.93%，同比增长143.65%[85][88] - 管理费用同比增长38.57%至6160万元，主要因合并范围变动及装修成本摊销[94] - 财务费用同比增长93.82%至2204万元，主要因贷款利息支出增加[94] 各业务线表现 - 装饰装修业务收入14.17亿元，占总收入84.97%，同比增长153.71%[78][80] - 建筑工程施工业务收入2.18亿元，占总收入13.10%，为新增业务板块[78][80] - 装饰装修业务毛利率5.07%，同比增长21.78个百分点[80] - 建筑工程施工业务毛利率15.99%，为高毛利业务板块[80] - 材料销售业务收入137.69万元，同比下降93.78%[78] 各地区表现 - 中南地区收入15.77亿元，占总收入94.60%，同比增长231.90%[78][80] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2799.62万元人民币，同比改善49.94%[21] - 公司2022年第一季度经营活动现金流量净额为-8111.21万元，第二季度为-1.14亿元，第三季度为-1.46亿元，第四季度为3.13亿元[25] - 经营活动现金流量净额改善49.94%至-2800万元[98] - 投资活动现金流量净额下降619.03%至-6015万元[98] - 筹资活动现金流量净额激增3622.84%至4746万元[98] 资产减值及资产状况 - 资产减值损失达1.83亿元，占利润总额比例100.88%[100] - 货币资金占比下降3.13个百分点至3075万元[101] - 受限资产总额1659万元，含诉讼冻结资金698万元[106] 非经常性损益 - 公司2022年非经常性损益项目合计1227.98万元，其中债务重组损益311.52万元，政府补助66.02万元，资金占用费423.30万元[26][28] - 公司2022年非流动资产处置损益22.84万元，应收款项减值准备转回1100.25万元[26][28] 募集资金使用 - 2017年首次公开发行募集资金总额为2.94亿元，实际募集资金净额为2.67亿元[115] - 截至2022年末2017年IPO募集资金累计使用2.64亿元，余额为526.74万元[115][116][117] - 2020年非公开发行募集资金总额为1.82亿元，实际募集资金净额为1.74亿元[118] - 截至2022年末2020年非公开发行募集资金累计使用1.74亿元，余额为0元[118] - 募集资金总额累计为4.41亿元，累计使用4.39亿元[115] - 募集资金变更用途总额为4194.86万元，占总额比例9.51%[115] - 补充工程项目配套资金项目投资进度100.63%，累计投入20,594.36万元[119] - 设计研发中心项目投资进度100%，累计投入2.5万元[119] - 建信天宸花园装饰工程和众冠时代广场装饰工程项目投资进度102.83%，累计投入4,313.65万元[119] - 企业信息化建设项目投资进度71.65%，累计投入1,530.61万元[119] - 深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程项目投资进度100%，累计投入14,425.39万元[119] - 恒明湾创汇中心一期6地块幕墙工程项目投资进度100.13%，累计投入3,003.9万元[122] - 企业信息化建设项目延期至2023年12月31日完成[122] - 恒明湾创汇中心幕墙工程项目因业主资金计划调整延期，已于2022年12月31日结项[122] - 募集资金承诺投资总额44,104.67万元，累计投入43,870.41万元[122] - 公司以自筹资金预先投入深圳建行大厦项目实际金额为126.5855百万元[123] - 公司以自筹资金预先投入恒明湾项目实际金额为0.7946百万元[123] - 2017年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金114百万元[123] - 2018年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金50百万元[123] - 2021年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6百万元[123] - 2022年公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5百万元[123] - 截至2022年末尚未使用的募集资金为5.2674百万元[123] - 变更后项目建信天宸花园及众冠时代广场实际累计投入431.365百万元[127] - 变更后项目投资进度达102.83%[127] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额8.98亿元，占年度销售总额比例53.86%[90] - 前五名客户销售额合计8.98亿元，占年度销售总额比例53.86%[92] - 前五名供应商采购额合计4.75亿元，占年度采购总额比例29.55%[92] 公司技术与资质 - 公司承接项目获评国优奖6项、省优奖1项、市优奖4项[65] - 公司新增实用新型专利4项、科学技术奖2项[65] - 公司在中国国际空间设计大赛获银奖2项[65] - 公司在中国建筑装饰BIM大赛获一等奖5项[65] - 公司及控股子公司合计拥有施工资质二十余项[64] - 公司自主研发技术拥有国家专利31项、省级施工工法20项[63] - 公司获建筑装饰行业科学技术奖7项、全国建筑科技创新成果奖29项[63] - 公司被认定为连续23年广东省守合同重信用企业[65][68] 行业背景与趋势 - 2022年中国建筑业总产值31.2万亿元，同比增长6.5%，增加值占GDP比重6.8%[33] - 2022年中国GDP达121万亿元，同比增长3.0%[34] - 公司所处建筑装饰行业具有5-7年酒店更新周期和不超过10年其他建筑物更新周期的特点[32] - 2025年全国民用运输机场规划布局370个，新增布局机场136个[36] - 2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里（高铁2082公里）[37] - 2022年城市轨道交通完成投资5444亿元，在建项目可研批复投资累计4.6万亿元[37] - 十四五期末城轨交通运营线路规模预计接近13000公里，运营城市超过60座[37] - 中国平均住宅全装修比例约10%，一线城市新房仅50%（欧美国家达80%）[38] - 常住人口城镇化率目标提高到65%[44] - 建筑装饰行业存在"大市场、小企业"格局，集中度低[41][42] - 行业融资渠道单一，运营资金紧张[51] - 绿色建筑装饰、装配式装修及BIM技术成为行业新技术方向[47] - 建筑业营改增及金税三期系统推动行业规范程度提升[48] - 房地产调控政策旨在确保市场平稳健康发展，预计对建筑装饰行业不构成重大长远不利影响[52] - 中国城镇化率相对发达国家较低，政策鼓励房屋精装修[52] - 建筑装饰行业属于劳动密集型，劳务人员主要通过分包给劳务公司[53] - 行业在设计与施工技术、工艺工法、技能培训等方面有显著进步[54] - 国内设计在理念、思想、审美和文化表现上与国际先进水平仍有较大差距[55] - 施工现场机具装备比重不高，传统工具仍占一定比重，施工组织技术有待提高[55] - 装饰材料性能和质量与国际先进水平存在差距，节能环保材料研发推广欠缺[55] - 行业趋势包括工业化生产如工厂化生产和现场组装，提高机械化自动化程度[56] - 信息化技术应用可缩短生产周期、降低生产成本、提高工程精度和安全性[57] - 酒店类公共建筑更新周期一般为5-7年，其他建筑一般为10年[60] - 建筑业增加值占国内生产总值比重保持在6%左右[133] - 到2025年完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上[134] - 到2025年建设超低能耗及近零能耗建筑0.5亿平方米以上[134] - 装配式建筑占城镇新建建筑比例目标达到30%[134] 公司战略与运营 - 公司持续加大BIM技术和装配式等新技术应用投入[140] - 将应收账款清收作为公司重中之重并组建专项小组[139] - 严格计划和控制资金使用以提高资金周转率[142] - 通过人力资源优化降低人工成本提高生产效率[142] - 加强对库存材料管理降低流动资金占用[142] - 公司以5350万元收购广东英聚建筑工程有限公司51%股权[110] 公司治理与独立性 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[150] - 临时股东大会于召开前15天发出会议通知，年度股东大会于召开前20天发出会议通知[147] - 股东大会提供现场投票及网络投票两种投票方式，确保中小股东话语权[147] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表一人[152] - 公司业务独立于控股股东，不存在同业竞争或显失公允的关联交易[160] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在股东控制的其他企业任职[161] - 公司拥有独立完整的业务体系，具备独立投标、设计、施工和采购能力[160] - 公司建立了独立的人事档案、工资管理及社会保障体系[162] - 公司资产独立完整，不存在被控股股东占用或担保的情形[162] - 公司严格按照监管规定在指定媒体及巨潮资讯网进行信息披露[155] - 股东大会审议金额三千万元以上且占净资产5%以上的关联交易[146] 股东会参与及持股变动 - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.01%[164] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为47.05%[164] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.01%[164] - 公司2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为47.01%[165] - 副董事长李苏华期初持股37,069,700股[166] - 副董事长李苏华本期减持6,750,000股[166] - 副董事长李苏华期末持股30,319,700股[166] - 董事兼总经理杨水森期末持股675,000股[166] 董事、监事及高级管理人员变动 - 公司董事、监事及高级管理人员在2022年发生多项变动，包括董事、董事长晏明于2022年11月23日离任[170]，董事陈艳梅于2022年8月17日离任[170]，董事黎敬良于2022年12月26日离任[170]，监事会主席刘国伟于2022年12月26日离任[170] - 周少杰于2022年12月23日被选举为董事[170]，并于2023年1月10日被选举为董事长[170] - 何伏信于2023年2月3日被选举为董事[170] - 黎敬良于2023年2月3日被选举为监事[170]，并于2023年2月16日被选举为监事会主席[170] 董事、监事及高级管理人员背景 - 公司现任董事长周少杰为1971年1月出生，大学本科学历，一级注册建造师、建筑施工工程师[171] - 周少杰曾担任佛山市南海区公建物业有限公司、佛山市南海区市场投资发展有限公司、佛山市南海区南三投资建设有限公司董事长、总经理[173] - 周少杰现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事长、总经理、法定代表人[173] - 周少杰兼任佛山市南海怡胜投资咨询有限公司执行董事、经理、法定代表人[173] - 周少杰兼任佛山市南海怡浩投资有限公司执行董事、经理、法定代表人[173] - 周少杰兼任广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，广东南海城建集团有限公司董事[173] - 公司副董事长李苏华1967年8月出生 本科学历 高级工程师 一级注册建造师[174] - 公司总经理杨水森1970年1月出生 本科学历 高级工程师 一级注册建造师[174] - 副总经理兼财务总监古定文1972年6月出生 硕士学位 高级会计师 注册会计师[175] - 董事何伏信1970年5月出生 本科学历 2023年2月起担任公司董事[176] - 独立董事庄志伟1964年出生 大专学历 高级工程师 2021年1月起任职[176] - 独立董事麦志荣1971年出生 本科学历 注册会计师 注册资产评估师 注册税务师[177] - 独立董事徐勇伟1971年10月出生 法律硕士学位 律师资格 2021年1月起任职[177] - 监事会主席黎敬良1973年11月出生 专科学历 会计师 AIA执业会计师[178] - 副总经理何申健1981年10月出生 本科学历 法学学士 曾任公交营运管理有限公司总经理[179] - 副总经理李碧君1987年3月出生 硕士学历 英国华威大学毕业 曾任采购部经理[181] - 公司副总经理吴强1982年9月出生，本科学历，曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司预算部经理等职[182] - 公司副总经理李强1972年7月出生，本科学历，曾任深圳市奇信建设集团股份有限公司工程运营中心总经理[182] - 周少杰在佛山市南海城市建设投资有限公司担任董事长兼总经理并领取报酬[182] - 周少杰自2022年10月17日起担任广东怡建股权投资合伙企业执行事务合伙人代表[182] - 何伏信自2022年11月11日起担任广东怡建股权投资合伙企业投资决策委员会委员[182] - 周少杰自2022年12月19日起担任瀚蓝环境股份有限公司董事[184] - 何伏信自2022年10月10日起担任佛山市南海城市建设投资有限公司董事兼副总经理并领取报酬[184] - 何伏信自2013年1月3日至2023年4月3日担任中國南海发展有限公司董事[184] - 何伏信自2014年8月8日至2023年4月3日担任恒旭国际有限公司董事[184] - 何伏信自2014年8月8日至2023年4月3日担任伟日发展有限公司董事[184] - 何伏信担任瑞豪发展有限公司董事自2014年08月15日至2023年04月03日[186] - 何伏信担任威通国际有限公司董事自2014年08月15日至2023年04月03日[186] - 何伏信担任南景湾投资有限公司董事及股东自2020年01月15日起[186] - 何伏信担任新鸿发实业有限公司董事及股东自2012年11月09日起[186] - 何伏信担任海兴实业有限公司董事及股东自2012年11月09日起[186] - 何伏信担任West Dynamic (Cayman Islands) Ltd董事及股东自2014年08月18日起[186] - 杨水森担任惠州市金美幕墙工程有限公司执行董事及经理自2015年12月18日起[188] - 杨水森担任深圳市美恒芝科技有限公司执行董事及总经理自2022年11月09日起[188] - 庄志伟担任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事自2016年01月28日至2022年01月28日[188] - 麦志荣担任广东东方精工科技股份有限公司独立董事自2016年06月16日至2022年06月15日[188] - 黎敬良担任佛山市南海区交通发展有限公司董事长及经理，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海交通环境发展有限公司董事长及总经理，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海南庄大桥有限公司董事长及总经理，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海石肯大桥有限公司董事长，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海五丫口大桥有限公司董事长，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良担任佛山市南海樵山公路有限公司董事长，自2022年11月11日起[190] - 黎敬良