郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-089 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14 时 30 分在河南省郑州市经济技术开发 区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室召开。上海市锦天城 律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派张宽律师、张晓腾律师（以 下简称"本所律师"）列席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-088 郑州三晖电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一 交易日予以披露。现将公司首次回购股份具体情况公告如下：2023 年 12 月 20 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公 司股份数量为 83,500 股，占公司目前总股本的 0.0652%，本次回购股份的最高 成交价为 16.24 元/股，最低成交价为 16.13 元/股，成交金额为人民币 1,352,359.00 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法 规的要求。 二、其他说明 ...

郑州三晖电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海长耘"）通知，获悉上 海长耘持有公司部分股份进行质押，具体情况如下： | | | 是否为控 股股东或 | | 占 所 | 其 持 | 占 公 司 总 | 是 否 | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东 | | 本次质押数 | | | | | 为 补 | | | | 质 押 | | 名称 | | 第一大股 | 量（股） | 股 | 份 | 股 本 | 为 限 | 充 质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | 东及其一 | | 比 | 例 | 比 例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 致行动人 | | （%） | | （%） | | ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-084 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并 办理工商登记的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，并同步办理工商变更登记手续。 2023 年 12 月 10 日，公司董事会接到上海长耘企业管理合伙企业（有限合 伙）出具的《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提 请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案 提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。经查，上海长耘企业管理合伙企业 （有限合伙）具有提出临时提案的资 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-085 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公 司 2023 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的 公告》（公告编号：2023-082）。 2023 年 12 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东上海长耘企业管理合伙 企业（有限合伙）《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的 函》，作为持有公司 3%以上股份的股东，提请公司董事会将《关于修订〈公司 章程〉并办理工商登记的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、 《 ...

郑州三晖电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，参照《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会的正常召开和依法行使职权。 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增 ...

第三条 组成人数 董事会由 5-9 名董事组成，应当至少有三分之一独立董事，且其中至少一名 会计专业人士。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会秘书 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理等事宜。 第五条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第六条 独立董事 公司聘请独立董事 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-086 郑州三晖电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 超过两名以上董事的委托代为出席会议。 | 次会议上的投票权。 | | --- | --- | | | 一名董事不得在一次董事会会议上接受 | | | 超过两名以上董事的委托代为出席会议。 | | 第一百二十二条 董事会应当对会议所 | 第一百二十二条 董事会及其专门委员 | | 议事项的决定做成会议记录，出席会议的董 | 会、独立董事专门会议应当对会议所议事项 | | 事应当在会议记录上签名。 | 的决定做成会议记录，会议记录应当真实、 | | 董事会会议记录作为公司档案保存，保 | 准确、完整，充分反映与会人员对所审议事 | | 存期限不少于 10 年。 | 项提出的意见。出席会议的董事、董事会秘 | | | 书和记录人员应当在会议记录上签名。 | | | 董事会会议记录作为公司档案保存，保 | | | 存期限不少于 10 年。 | | 第一百五十六条 公司利润 ...

郑州三晖电气股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 目录 | | --- | | 目录 0 | | | --- | --- | | 第一章 总 则 1 | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 20 | | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 监事会 29 | | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 34 | ...