郑州三晖电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运 作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2董事 会秘书和证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其 它相关职责范围内的事务，配合证券监管部门 ...

郑州三晖电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对郑州三晖电气股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的 管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司 全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件及《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》） 的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《上市规则》在本制度中作出的相应规定， 在 相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动按照修改后的相关 规范执行。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行 有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-056 郑州三晖电气股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 2024 年 6 月 29 日 附件： 张绘先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 深圳市大成西科机电设备有限公司区域销售经理、深圳市汇创伟力科技有限公司 副总经理。2023 年 4 月至 2023 年 12 月，任公司控股子公司深圳三晖能源科技 有限公司采购部经理。2024 年 1 月至今，任职于公司采购部兼任控股子公司深 圳三晖能源科技有限公司采购部经理。2024 年 1 月任公司职工代表监事。 截止目前，张绘先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情形，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-057 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 1、召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 6 ...

郑州三晖电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情人 行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部为公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记备案的 日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-058 近日，公司已办理完成增加注册资本及修订《公司章程》备案登记手续，并 取得郑州市市场监督管理局自贸区服务中心下发的《准予变更登记（备案）通知 书》。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 关于完成增加注册资本及修订《公司章程》登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》，本次激励计划授予限制性股票已授予完成，公司股本由 128,000,000 股增加为 129,170,300 股，公司注册资本也相应由 128,000,000 元增加为 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-053 郑州三晖电气股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 关于股价异动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三晖电 气，证券代码：002857）于 2024 年 6 月 26 日、6 月 27 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 2、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以 在上述媒体披露 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-052 郑州三晖电气股份有限公司 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度权益分派方案为：以郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公 司"）现有总股本为 129,170,300 股，扣除公司已回购股份 1,661,200 股后，本 次享有利润分配权的股份总额为127,509,100股,向全体股东每10股派发现金红 利 0.36 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 0.355370 元（按总股本折算每 10 股 现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次 利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分 红比例=股权登记日收盘价-0.0355370 元。 1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金 ...

郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事候选人 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质，赵婷婷女士已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，蒋淑玲女士承诺参加最近一期的独立董事培训并取得独立 董事培训证明。 综上所述，我们同意提名胡坤先生、于冰女士、李琳先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，同意提名蒋淑玲女士、赵婷婷女士为公司第六届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交董 事会审议。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 6 月 12 日 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会委员，在认真审阅 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-050 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第五届董事 会第二十五次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14：30。 网络投票 ...