股东变更 - 三晖电气持股5%以上股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司完成名称变更 现为舟山恒晖股权投资有限公司[2] - 股东同时变更住所及经营范围等工商登记信息 并已取得新营业执照完成工商变更登记[2]

股东变更事项 - 宁波恒晖企业管理咨询有限公司更名为舟山恒晖股权投资有限公司并完成工商登记信息变更[1] - 舟山恒晖持有公司6,673,703股股份占总股本5.17%且尚未减持股份[1] - 本次变更不影响公司经营及控股股东结构舟山恒晖将继续履行未完成承诺[1]

股东信息 - 宁波恒晖更名为舟山恒晖，注册资本180万元[1] - 舟山恒晖持股6,673,703股，占总股本5.17%[1] 股东计划 - 舟山恒晖继续实施股份减持计划[1] - 舟山恒晖继续履行未完毕承诺[1] 影响说明 - 股东工商信息变更不影响公司经营及实控人[1]

行业概况 - 电气机械和器材制造业2025年1-7月规模以上企业数量达37073个[1] - 企业数量较上年同期增加1559个 同比增长4.39%[1] - 该行业企业数量占工业总企业比重为7.12%[1] 重点企业 - 涉及上市公司包括许继电气（000400） 东方电子（000682） 金智科技（002090） 科陆电子（002121）[1] - 涵盖智光电气（002169） 积成电子（002339） 新联电子（002546） 三晖电气（002857）[1] - 包括四方股份（601126） 科林电气（603050） 海兴电力（603556） 智洋创新（688191） 宏力达（688330） 煜邦电力（688597）[1] 数据来源 - 行业数据引用自国家统计局[1] - 行业报告参考智研咨询发布的《2025-2031年中国电气机械行业市场竞争态势及前景战略研判报告》[1]

投资布局 - 三晖电气拟联合岳阳财金私募基金等5家机构共同设立岳阳三晖具身智能产业投资基金 基金总规模2亿元 公司作为有限合伙人认缴3900万元 认缴比例19.5% [1] - 设立产业基金旨在优化产业布局 增强市场竞争力 满足战略发展需要 投资方向包括高端装备制造、新能源、机器人等与主营业务具协同性领域 [1] 战略意义 - 通过借助各方资源与专业投资机构力量 利用投资基金平台拓展业务领域 同时分享潜在投资回报 [1] - 在保证主营业务稳健发展前提下 加快公司未来发展战略实施 有效降低投资风险 为股东创造合理回报 [1]

公司战略布局 - 公司拟与多家机构共同设立具身智能产业投资基金 基金总规模2亿元 公司作为有限合伙人认缴3900万元 认缴比例19.5% [1] - 设立产业基金旨在优化产业布局并增强市场竞争力 符合公司战略发展需要 [1] - 通过投资基金平台拓展高端装备制造、新能源、机器人等与主营业务具协同性领域 [1] 投资架构与参与方 - 合作方包括岳阳财金私募基金、岳阳市财金高新产业投资、岳阳市益嘉产业投资、上海长午投资管理及岳阳市产业投资引导基金 [1] - 基金暂定名"岳阳三晖具身智能产业投资基金合伙企业" 最终名称以市场监管部门登记为准 [1] 投资效益与风险控制 - 借助专业投资机构资源拓展业务领域 同时分享潜在投资回报 [1] - 通过合作投资有效降低公司独立投资风险 为股东创造合理回报 [1] - 在保证主营业务稳健发展前提下实施该战略 加速公司发展战略落地 [1]

公司战略布局 - 三晖电气为优化产业布局并增强市场竞争力 拟联合多家机构共同设立岳阳三晖具身智能产业投资基金 总规模达2亿元[1] - 公司作为有限合伙人认缴出资3900万元 认缴比例为19.5%[1] 投资方向 - 基金计划直接投资于岳阳市经开区"一主一特"产业及三晖电气未来发展方向[1] - 重点投向高端装备制造、新能源、人工智能、新材料等领域 采用参股或控股方式[1] - 基金管理人可将闲置现金用于临时投资 包括银行活期存款、国债、货币市场基金等证监会认可的工具[1]

产业基金设立 - 2025年9月11日公司第六届董事会第十一次会议通过设立产业基金议案[2] - 合伙企业认缴出资总额2亿元，公司认缴3900万元，占比19.5%[1][9] - 基金存续期限7年，投资期4年，退出期3年[9] 参与方信息 - 岳阳财金私募基金有限公司注册资本3000万元，岳阳市财政局持股50.50%[3] - 上海长午投资管理有限公司注册资本2000万元，胡坤持股30.43%，潘云峰持股20.37%[5] - 岳阳市产业投资引导基金合伙企业注册资本200000万元，岳阳市财政局持股67.46%[5] - 岳阳市财金高新产业投资有限公司注册资本20000万元，岳阳财金发展集团有限公司持股100%[6] - 岳阳市益嘉产业投资有限公司注册资本200000万元，岳阳经济技术开发区财政金融局持股50%[7] 出资情况 - 岳阳财金私募基金和上海长午投资各认缴100万元，比例均为0.5%[7] - 岳阳市产业投资引导基金合伙企业认缴4000万元，比例20%[7] - 岳阳市财金高新产业投资有限公司出资3900万元，占比19.5%[8] - 岳阳市益嘉产业投资有限公司出资8000万元，占比40%[8] - 郑州三晖电气股份有限公司出资3900万元，占比19.5%[8] 决策与管理 - 投委会设置5人，决策事项须经五分之四及以上投票同意[17] - 基金对外投资达4000万元后，观察员有权考核返投情况[18] - 观察员7个工作日未发表意见，视为不同意提交投委会[18] - 合伙企业委托中国工商银行湖南省分行托管现金[18] 收益分配 - 合伙企业利润分配优先回报为实缴出资对应收益6%/年[19] - 余额分配时80%按实缴出资比例分配，20%给执行事务合伙人[20] 管理费 - 投资期管理费按合伙人实缴未退出金额的1.2%/年支付[21] - 退出期管理费按已投资未退出金额的0.75%/年支付[21] 风险与影响 - 产业基金不纳入公司合并报表，对公司无重大影响[29] - 投资需股东大会审议等，实施有不确定性[29] - 基金可能面临募集、交割及收益不确定风险[29] - 若备案不成功且合伙人无法达成一致，管理人有权终止协议[27] - 除本次交易外，公司及子公司未与上海长午关联交易[27]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月29日14:30召开[1] - 会议股权登记日为9月24日[3] - 现场会议地点为河南省郑州市相关会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月29日不同时段[2] - 网络投票代码为"362857"，简称为"三晖投票"[13] 审议议案 - 审议《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为9月25日特定时段[6] - 现场会议登记地点为河南省郑州市相关证券部[6] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[17]

会议情况 - 第六届监事会第十一次会议于2025年9月11日召开，3名监事实到[1] 激励计划 - 3票同意向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票[2] - 拟向19名激励对象首次授予173.78万股，授予价13.26元/股[4] 产业基金 - 2票同意公司参与设立产业基金暨关联交易，监事潘云峰回避表决[5]