证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-064 郑州三晖电气股份有限公司 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 基于对控股子公司深圳三晖能源科技有限公司（以下简称"三晖能源"或 "标的公司"）内在价值的高度认可和未来发展的良好预期，郑州三晖电气股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司（以 下简称"三晖联璟"）拟分别与深圳威能创新技术有限公司（以下简称"深圳威 能"）、珠海横琴威能新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"威能投资"）、 深圳云生时代科技有限公司（以下简称"云生时代"）签署《深圳三晖能源科技 有限公司股权转让协议书》，以人民币 0.0003 万元收购前述转让方合计持有的 三晖能源 14%股权,并承担本次收购股权对应未实缴金额的实缴义务。本协议各 方应于 2024 年 8 月 10 日前完成不低于其各自在三晖能源中对应未实缴出资额 30%的出资义务，并于 2024 年 9 月 10 日前完成其各自对三晖能源的全部实缴出 资义务。 本次股权收购完成后，公司全资子公司三晖联璟对三晖能源的直接持股比例 将由 51%增加至 65%。 关于收购 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-063 郑州三晖电气股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 公司全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司拟受让控股子公司深圳 三晖能源科技有限公司少数股东 14%股权暨关联交易事项，有利于优化子公司的 治理结构，提升公司竞争力，对公司经营产生积极影响，不存在损害全体股东特 别是中小股东利益的情形。本次涉及关联交易事项的审议及表决程序合法、合规。 因此，监事会同意公司全资子公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数 股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064） 三、备查文件 1、第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 5 日以电话、微信等形式发出通知，并于 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-062 公司全资子公司上海三晖联璟新能源科技有限公司拟受让控股子公司深圳 三晖能源科技有限公司少数股东的 14%股权暨关联交易事项，遵循了公平、合理、 公正的原则，符合公司战略发展需要。本次关联交易不会影响公司的独立性，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数 股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-064） 本事项已于公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议上获过半数独 立董事审议通过。 三、备查文件 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 5 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 10 日以通 讯表决方式召开。会议应 ...

财务预测与亏损 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1,500万元至1,700万元，上年同期亏损484.02万元[1] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损1,700万元至2,000万元，上年同期亏损676.33万元[1] - 公司预计2024年上半年基本每股收益亏损0.1183元/股至0.1341元/股，上年同期亏损0.0378元/股[1] 利润下降原因 - 公司净利润同比下降的主要原因是部分产品原材料价格上涨导致产品毛利下降[3] - 公司部分应收账款回款进度不及预期，导致信用减值损失进一步增加[3] 市场拓展与费用投入 - 公司2024年上半年加大市场拓展力度，在手订单较往年增加，研发、销售等费用投入同比增大[3]

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-060 郑州三晖电气股份有限公司 关于股价异动的公告 3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重 大变化的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三晖电 气，证券代码：002857）于 2024 年 7 月 3 日、7 月 4 日、7 月 5 日连续 3 个交易 日收盘价格跌幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2 ...

关于股价异动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-059 郑州三晖电气股份有限公司 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三晖电 气，证券代码：002857）于 2024 年 7 月 1 日、7 月 2 日连续 2 个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重 大变化的情形； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-055 郑州三晖电气股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室现场会议方式召开，经全体监事同意豁免 本次会议通知时间的要求。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事共同推举潘云峰先生主持会议。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 29 日 附件： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主 席的议案》。 审议同意选举潘云峰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本 次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，潘云峰先生简历附后。 三、备查文 ...

郑州三晖电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经 营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法 律、法规和《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第二条 本细则的内容包括：总经理职权；总经理职责；副总经理职责；总 经理会议制度；总经理行为规则。 第二章 职权 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会 报告工作； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第三章 职责 第四条 总经理应履行下列职责： （一）按公司章程、董事会授权、法定代表 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-054 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。经半 数以上董事共同推举，本次会议由董事胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事 会董事长的议案》。 同意选举胡坤先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。胡坤先生简历附后。 2、以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过《关于修订或制定公司 部分管理制度的议案》。 为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州三晖电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、 ...