本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 于文彪先生及宁波恒晖企业管理咨询有限公司（以下简称"宁波恒晖"）的通知， 获悉其将持有的公司股权办理了解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次解除质押基本情况 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-044 郑州三晖电气股份有限公司 关于 5%以上股东股权解除质押的公告 2024 年 5 月 10 日 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押股份 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 东及其一 | 数量（股） | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 于文彪 | 否 | 5,000,000 | 41.75% | 3.91% | 2021 年 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-043 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"、"公司"）2024 年 员工持股计划第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于 2024 年 5 月 9 日以现场及通讯会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 29 日以电 子邮件方式发出。本次会议由公司证券事务代表张林先生主持。本次会议应出席 持有人 7 人，实际出席会议持有人 7 人，代表公司 2024 年员工持股计划有表决 权的份额为 3,499,335 份（对应标的股票数量为 43.47 万股），占公司 2024 年 员工持股计划实际认购总份额 3,499,335 份的 100%。会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规、规范性文件及《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员 工持股计划》和《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 的有关规定。会议以记名投票表决方 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-042 郑州三晖电气股份有限公司 关于向激励对象授予首次及部分预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 首次及部分预留的限制性股票授予日：2024 年 5 月 9 日 首次及部分预留的限制性股票授予的激励对象人数：14 人，其中首次授予 激励对象 13 人，预留授予激励对象 1 人 首次及部分预留的限制性股票授予数量：共计 134.63 万股，其中首次授予 的限制性股票数量为 116.00 万股，部分预留授予的限制性股票数量为 18.63 万 股 首次及部分预留的限制性股票授予价格：8.05 元/股 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"或"三晖电气"）《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定 的授予条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年5月9日分别召开第五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-039 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十四次会议的通 知》，2024 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第二十四次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次对首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予 数量进行调整。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整和首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整和首次授予相关事项的 法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受郑州三晖 电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"或"公司"）的委托，担任三晖电气 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的 专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-041 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第 五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十 四次会议决议公告》（公告编号：2024-039）等文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权，公司拟对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 1 月 17 日，公司召开第五届董事会第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州三晖电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东 大会 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-040 郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日以微 信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十七次会议的通知》， 2024 年 5 月 9 日，公司第五届监事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场会 议和通讯相结合的方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书孟祥雪先生列席 了会议，会议由公司监事潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年限制 性股票激励计划相关事项的议案》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予的激励对象中有 12 名激励 ...

郑州三晖电气股份有限公司 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-045 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：董事长胡坤先生 6、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了 ...

2024 年 4 月 25 日，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称 三晖电气）披露公告显示，你的配偶沈亚萍于 2024 年 2 月 8 日 买入三晖电气股票 52,900 股，成交金额 422,494 元，于 2024 年 3 月 8 日卖出三晖电气股票 33,800 股，成交金额为 469,820 元。 上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四 条规定的短线交易。 你作为三晖电气监事，未能督促配偶合规交易三晖电气股票， 违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对潘云峰的监管函 公司部监管函〔2024〕第 80 号 潘云峰： 特此函告 2 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 25 日 本所希望你认真吸取教训，同时，提醒你：上市公司董事、 监事、高级管理人员应当按照国家法律、法规、本所《股票上市 规则》及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履 行信息披露义务。 1 ...