证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-056 郑州三晖电气股份有限公司 关于公司参与设立产业基金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易的概述 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开 第六届董事会第十一次会议、2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与 关联方上海长午投资管理有限公司、岳阳财金私募基金有限公司、岳阳市财金高 新产业投资有限公司、岳阳市益嘉产业投资有限公司、岳阳市产业投资引导基金 合伙企业（有限合伙）共同投资设立岳阳三晖具身智能产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"基金"），基金总规模为 2 亿元，其中公司认缴 3,900 万元。 本基金的认缴出资计划直接投资于岳阳市经开区内"一主一特"产业以及郑州三 晖电气股份有限公司未来发展的方向，以参股、控股的方式重点投向高端装备制 造、新能源、人工智能、新材料等领域。 董事会 2025 ...

如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名张红安为郑州三晖 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-052 一、关于变更注册资本的情况 因公司 2025 年股权激励计划限制性股票授予登记工作完成，公司总股本由 129,170,300 股增加至 130,634,000 股，公司的注册资本由 129,170,300 元增加 至 130,634,000 元。 二、关于变更注册地址的情况 根据公司实际经营情况及发展需要，公司注册地址由"河南自贸试验区郑州 片区（经开）第五大街 85 号"变更为"河南自贸试验区郑州片区（经开）崇光 路 102 号"。 三、关于修订《公司章程》的情况 郑州三晖电气股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资金及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、注册资金及修 订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张红安作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名为 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明： ...

关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司对合并报表范围内截止 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值测试， 对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，现将具体情况公告如下： 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-054 一、本次计提资产减值准备情况概述 郑州三晖电气股份有限公司 为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产和经营状况， 根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全 面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值 准备，本年共计提 1,061,879.95 元，转回或转销 9,994,393.85 元。明细如下表： 郑州三晖电气股份有限公司 二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。 董事会 公司于 2025 年 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事赵婷婷女士因个 人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去公司第六届董事会提 名委员会主任委员、第六届董事会发展战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委 员会委员职务，原定任期至 2027 年 6 月。辞职后赵婷婷女士不再担任公司及其 控股子公司的任何职务。 鉴于赵婷婷女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，在公司股东大会选举出新任独立董事前，赵婷婷女士将继续按照有关法律法 规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-048 郑州三晖电气股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东上海长耘企业 管理合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意刘青林先生、 张红安先生 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘青林作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名为 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-047 郑州三晖电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-045 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 19 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由 董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更注册资本、 注册地址及修订<公司章程>的议案》。 本议案尚须提交 2025 年第三次临时股东会并以特别决议方式审议。 《关于拟变更注册地址、注册资金及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-052）具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公告； 2、以 5 票赞成 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.4亿元，同比增长148.10%[5] - 年初至报告期末营业收入2.85亿元，同比增长79.31%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1231.8万元，同比下降117.06%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2862.78万元，同比下降34.39%[5] - 营业收入大幅增长79.31%，从1.591亿元增至2.853亿元[9] - 营业总收入为2.85亿元，相比上年同期1.59亿元增长1.26亿元（+79.3%）[16] - 净利润为净亏损3451.5万元，较上年同期净亏损2458.9万元扩大39.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损2862.8万元，较上年同期净亏损2130.2万元扩大34.4%[17] - 基本每股收益为负0.2216元，较上年同期负0.1674元恶化32.4%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本激增127.22%，从1.084亿元增至2.464亿元[9] - 营业总成本为3.29亿元，相比上年同期1.91亿元增长1.38亿元（+72.5%）[16] - 营业成本为2.46亿元，相比上年同期1.08亿元增长1.38亿元（+127.2%）[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.37亿元，较上年同期1.69亿元增长99.2%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为5564.6万元，较上年同期4767.0万元增长16.7%[19] - 信用减值损失增加323.19%，从215.2万元增至910.6万元[9] - 资产减值损失增加228.16%，从-28.1万元增至-92.1万元[9] - 投资收益下降85.72%，从144.0万元降至20.6万元[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负1.1亿元，同比下降138.99%[5] - 经营活动现金流净额恶化138.99%，为-1.104亿元[9] - 投资活动现金流净额改善259.93%，从-0.990亿元转为1.583亿元[9] - 筹资活动现金流净额大幅改善18925.64%，从-672.6万元转为1266.3万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.1亿元，较上年同期负4620.9万元恶化138.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较上年同期负9895.4万元实现扭亏为盈[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.43亿元，较上年同期2.43亿元增长41.5%[19] - 投资支付的现金为10.11亿元，较上年同期8亿元增长26.4%[19] - 期末现金及现金等价物余额为2.63亿元，较上年同期1.82亿元增长44.6%[20] 资产与负债关键项目变动 - 报告期末总资产10.3亿元，较上年度末下降11.64%[5] - 报告期末货币资金3.93亿元，较期初增长37.54%[8] - 报告期末交易性金融资产8005.25万元，较期初下降67.90%[8] - 报告期末合同资产5877.56万元，较期初增长52.17%[8] - 报告期末合同负债896.43万元，较期初下降71.90%[8] - 总资产从期初116.52亿元下降至期末102.95亿元，减少13.57亿元（-11.6%）[13][14][15] - 货币资金从期初2.86亿元增加至期末3.93亿元，增长1.07亿元（+37.5%）[13] - 交易性金融资产从期初2.49亿元减少至期末0.80亿元，下降1.69亿元（-67.9%）[13] - 应收账款从期初2.69亿元减少至期末2.04亿元，下降0.65亿元（-24.3%）[13] - 存货从期初1.17亿元减少至期末0.84亿元，下降0.33亿元（-28.7%）[13] - 归属于母公司所有者权益从期初5.27亿元减少至期末5.21亿元，下降0.06亿元（-1.2%）[14][15] - 未分配利润从期初2.69亿元减少至期末2.39亿元，下降0.30亿元（-11.2%）[14][15] 股东信息 - 最大股东上海长耘企业管理合伙企业持股比例为19.89%[10] - 普通股股东总数为15,672户[10]