证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-010 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以邮 件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第六届董事会第八次会议 的通知》，2025 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第八次会议在公司二楼会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度总经理工 作报告的议案》 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报告 的议案》 董事会认为《2024 年度董事会工作报告》客观反映了董事会 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入54,357,029.61元，较上年同期增长1.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,444,637.90元，较上年同期减少331.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -51,571,739.08元，较上年同期减少76.73%[5] - 本报告期末总资产1,109,315,854.48元，较上年度末减少4.79%[5] - 货币资金较2024年12月31日增长59.59%，达455,979,855.25元，系收回理财产品增加所致[9] - 交易性金融资产较2024年12月31日减少83.91%，为40,131,506.85元，系收回理财产品增加所致[9] - 营业成本较2024年一季度增长29.57%，为49,412,083.29元，系确认收入的项目毛利较低所致[9] - 投资收益较2024年一季度增长135.63%，为451,379.40元，系联营公司投资收益同比增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年一季度减少9585.94%，为 -4,149,945.54元，系归还银行短期借款所致[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额455,979,855.25元，期初余额285,715,393.45元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额40,131,506.85元，期初余额249,383,751.90元[14] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额922,368,980.33元，期初余额976,264,946.48元[15] - 2025年3月31日非流动资产合计期末余额186,946,874.15元，期初余额188,889,077.91元[15] - 2025年3月31日资产总计期末余额1,109,315,854.48元，期初余额1,165,154,024.39元[15] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额560,892,450.61元，期初余额602,294,807.08元[15] - 负债合计从619,927,528.34元降至578,550,230.10元，降幅约6.67%[16] - 所有者权益合计从545,226,496.05元降至530,765,624.38元，降幅约2.65%[16] - 营业总收入从53,805,792.89元增至54,357,029.61元，增幅约1.02%[18] - 营业总成本从58,301,825.32元增至73,229,451.94元，增幅约25.60%[18] - 营业利润从 - 1,428,636.85元降至 - 17,251,164.12元，降幅约1107.53%[19] - 净利润从 - 1,246,485.95元降至 - 15,644,774.26元，降幅约1155.12%[19] - 基本每股收益从 - 0.0261降至 - 0.1118，降幅约328.35%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金从50,854,718.38元增至73,816,939.65元，增幅约45.15%[21] - 经营活动现金流入小计从59,746,569.22元增至77,761,841.68元，增幅约30.15%[21] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 29,180,651.28元降至 - 51,571,739.08元，降幅约76.74%[21] - 投资活动现金流入小计为5.404703257亿美元，上期为4522.635616万美元[22] - 投资活动现金流出小计为3.6002亿美元，上期为1.6825999999亿美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1.804503257亿美元，上期为 - 1.2303364383亿美元[22] - 筹资活动现金流入小计上期为88.816837万美元[22] - 筹资活动现金流出小计为414.994554万美元，上期为84.442万美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 414.994554万美元，上期为4.374837万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额为1.2472864108亿美元，上期为 - 1.5217054674亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额为1.1737578051亿美元，上期为3.2698103097亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.4210442159亿美元，上期为1.7481048423亿美元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,043,319.19元，其中银行理财收益1,054,547.39元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,937，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例19.89%，持股数量25,696,270股，质押13,130,000股[11] - 于文彪持股比例9.27%，持股数量11,974,674股[11] 公司决策事项 - 2025年1月13日召开会议审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡坤、主管会计工作负责人李林林及会计机构负责人（会计 主管人员）李林林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本报告，公司已在本报告中详细描述了未来经营 中可能存在的风险和应对措施，具体详见第三节"管理层讨论与分析"中第 十一项"公司未来发展的展望"，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 127,509,100 为基 数，向全体股东每 10 股派 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-012 郑州三晖电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度利润分预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度公司可供分配利润情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务报表审计结果，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润 18,099,741.44 元，母公司实现净利润 12,933,025.77 元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净 利润提取 10%法定盈余公积 1,293,302.58 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并财务报表累计可供分配利润为 269,043,410.62 元，母公司可供分配利润为 225,871,255.04 元，根据利润分配应以合 ...

三晖电气（002857）公告，2024年营业收入为6.81亿元，同比增长108.71%。归属于上市公司股东的净 利润为1809.97万元，同比增长206.19%。基本每股收益为0.14元/股，同比增长180.00%。公司拟向全体 股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

三晖电气（002857）公告，2025年第一季度营业收入5435.7万元，同比增长1.02%。净亏损1444.46万 元，去年同期净亏损334.51万元。 ...

企业资质 - 公司控股子公司三晖能源获高新技术企业认定[1] 税收优惠 - 三晖能源2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] 影响说明 - 本次认定对公司经营业绩无重大影响[1] 证书信息 - 高新技术企业证书2024年12月26日发证，有效期三年[1]

文章核心观点 - 三晖电气今日跌停，机构和营业部席位呈现净买入状态 [1][2] 分组1：股价表现 - 三晖电气今日跌停，全天换手率13.53%，成交额2.50亿元，振幅21.54% [1] 分组2：龙虎榜数据 - 机构净买入1312.73万元，营业部席位合计净买入214.60万元 [2] - 该股因日振幅值达21.54%上榜，机构专用席位净买入1312.73万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交8901.60万元，买入成交额为5214.47万元，卖出成交额为3687.13万元，合计净买入1527.33万元 [2]

股票期权激励计划授予情况 - 2025年1月21日完成2024年股票期权激励计划首次授予登记[4] - 首次授予登记数量216.01万股，人数11人[4][7] - 拟授出全部权益数量270.0125万股，核心人员占216.01万股，预留占54.0025万股[7] - 核心人员获授期权占股本1.67%，预留占0.42%，合计占2.09%[7] - 行权价格10.84元/份[7] 激励计划规则 - 有效期最长不超过36个月，等待期自授权登记日起算，授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[8] - 首次及预留授予股票期权行权比例均为第一个行权期50%，第二个行权期50%[9] - 行权需满足公司、激励对象无特定情形及公司层面业绩考核要求[10][11] - 激励对象个人考核评价分A、B、C三个等级，行权比例分别为100%、70%、0%[12] 业绩考核目标 - 2025年公司营业收入不低于5.00亿元或储能设备业务营业收入不低于1.80亿元[11] - 2026年公司营业收入不低于5.20亿元或储能设备业务营业收入不低于2.00亿元[11] 期权相关计算 - 用Black - Scholes模型计算期权公允价值，标的股价11.37元/股（2025年1月10日收盘价）[14] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率为29.78%、23.28%，无风险利率为1.50%、2.10%[14] 成本摊销 - 2025 - 2027年股票期权成本摊销分别为393.38万元、263.43万元、121.11万元、8.83万元[16]

净利润及增长预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为1,250万元至1,875万元，同比增长111.46%至217.19%[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为630万元至1,255万元，上年同期为亏损155.56万元[2] - 2024年度基本每股收益预计为0.10元/股至0.15元/股，上年同期为0.05元/股[2] 业务发展及技术创新 - 净利润上升主要由于储能业务大幅提升，公司继续发力储能业务并开展技术创新和产品升级[3] - 公司在保持仪器仪表制造业务稳定的同时，完善产品种类，满足多场景应用[3] 质量管理及项目交付 - 公司加强质量流程管控，产品品质不断增强，项目交付能力提升，实现营收和利润双增长[3] 业绩预告说明 - 2024年度业绩预告为初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以年度报告为准[4][5]