公司治理 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会等多类会议[3] - 独立董事2024年累计现场工作15天[5] - 独立董事2024年按时出席各类会议并全投赞成票[3] 合规与审计 - 2024年12月5日收到河南证监局警示函[6] - 2024年续聘众华会计师事务所[6] 股权与激励 - 2024年审议收购控股子公司少数股东股权议案[6] - 2024年有限制性股票和股票期权激励计划[6] 股东沟通 - 2024年独立董事与中小股东沟通，意见被采纳[4] - 2024年独立董事关注公司情况并提建议[5]

会议情况 - 2024年6月前公司召开5次董事会会议，独立董事全参加且均投赞成票[3] - 2024年公司召开各委员会会议，独立董事全部出席[4] 独立董事情况 - 任职时间为2021年6月至2024年6月[1] - 2024年现场工作7天，多次现场调研[4] - 截至2024年6月符合独立性要求[2]

郑州三晖电气股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职 责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华"）基本情况如下： 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"众华")的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 ...

2025 年 4 月 16 日 郑州三晖电气股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事蒋淑玲、赵婷婷的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事蒋淑玲、赵婷婷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在董事会正确的领导下，以科技创新为核心，努力拓展各项业务， 确保各项经营目标稳步健康发展。报告期内，郑州三晖电气股份有限公司(以下 简称"公司")实现营业总收入 68,071.20 万元，同比增长 108.71%；归属于上 市公司股东的净利润 1,809.97 万元，同比增长 206.19%。现将 2024 年财务决算 情况报告如下： 一、财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三晖电气 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内合并财务报表范围情况 报告期内，公司合并报表范围未发生变化。 母公司：郑州三晖电气股份有限公司 三、主要财务数据及指标 | （一）合并资产负债表主要项目 | | --- | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比变动 | | --- | --- | --- ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务报告 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众会字（2025）第 02872 号 | | 注册会计师姓名 | 李明、王孜卉 | 审计报告正文 （一）审计意见 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三晖电气公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-017 郑州三晖电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-016 郑州三晖电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分 别召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的背景 公司 2024 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司 2025 年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强 公司可持续性发展能力，公司及下属子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。 二、申请综合授信额度的基本情况 2025 年公司及子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 50,000 万元的综 合授信额度，授信期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2025 年度股东大会之日止。公司及子公司 2025 年度 ...

业绩相关 - 2024年公司财务报告真实反映财务状况和经营成果[8] 合规情况 - 2024年董事及高管无损害公司利益和违法违规行为[7] - 2024年未发生内幕交易和对外担保事项[8][9] - 2024年关联交易符合规定，未损害中小股东利益[9] - 2024年未发现重大违反内控制度行为[10] 会议情况 - 2024年度监事会召开10次会议[3] - 2024年1月17日会议审议通过5项议案[3] - 2024年4月18日会议审议通过12项议案[3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作和内控体系运行[11] 其他 - 2024年公司股权激励计划符合相关条件[8]

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-018 郑州三晖电气股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 减值类型 | 项目 | 年初金额 | 本年计提 | 本年转回或转销 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | 27,495.00 | | 6,243.58 | 21,251.42 | | | 应收账款 | 26,200,179.22 | | 337,580.48 | 25,862,598.74 | | | 其他应收款 | 932,688.84 | 189,960.93 | | 1,122,649.77 | | 资产减值损失 | 存货跌价 | 4,726,852.84 | 4,474,352.01 | 1,331,447.58 | 7,869,757.27 | | | 合同资产 | 960,425.78 | 718,490.22 | | 1,678,916.00 | | 合计 | ...