公司业绩概览 - 公司2025年前三季度实现营业收入2.85亿元 [1] - 公司2025年前三季度营业收入同比增长79.31% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东净亏损2862.78万元 [1] - 公司2025年前三季度扣除非经常性损益净亏损3212.89万元 [1]

公司人事变动 - 公司内部审计负责人宋伟婷因工作调整辞职，辞职后继续在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会审议通过聘任李林林女士为新任内部审计负责人，任期至第六届董事会任期届满 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中储能设备占比57.27%，仪器仪表制造业占比42.73% [1] - 截至发稿，公司市值为32亿元 [1]

财务人事变动 - 公司董事会审计委员会审查聘任财务负责人事项[2] - 提名程林芳为财务负责人程序合规，其具备任职条件[2] - 同意聘任程林芳为财务负责人并提交会议审议[2] 日期信息 - 相关日期为2025年10月24日[3]

人事变动 - 内部审计负责人宋伟婷因工作调整辞职，继续担任其他职务，未持股[1] - 公司2025年10月24日会议审议通过聘任李林林为内部审计负责人[1] - 李林林任期至第六届董事会任期届满[1] 新负责人信息 - 李林林1986年出生，有注册会计师、注册税务师资格[4] - 2021年6月至2025年10月任公司财务总监[4]

董事会人事变动 - 2025年10月24日通过增补非独立董事议案[2] - 同意增补程林芳等3人为非独立董事候选人[2] - 当选后董事会人数为9人[2] - 兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] - 事项需提交2025年第三次临时股东大会审议[2]

提名信息 - 上海长耘企业管理合伙企业提名刘青林为郑州三晖电气第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[15] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[16] - 及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东[18] - 及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职[19] - 最近十二个月内不具有规定任一种情形[22] - 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[27] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[32] 声明时间 - 声明发布时间为2025年10月24日[34]

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-049 郑州三晖电气股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任副总经理、财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 董事会 2025 年 10 月 25 日 附件： 程林芳女士：1974 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权， 本科学历，会计师、注册管理会计师。曾任职于中国船舶应急预警与救援装备股 份有限公司财务部、珀金埃尔默医学诊断产品（上海）有限公司财务经理、华平 信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2024 年 11 月任职于公司财 务部。 李林林女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李林林女士 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任公司财务负责人的情况 为保障公司财务管理工作的有序开展，经董事长、总经理胡坤先生提名并经 董事会审计委员会、提名委员会审议核查，公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六 届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》， 同意聘任程林芳女士为公司副总 ...

公司地址变更 - 2025年10月25日公告公司迁至崇光路102号，原是第五大街85号[2][3][5] - 邮编不变，仍为450016[2][3] - 董秘等联系地址、信披及备置地点相应变更，电话等不变[3]

如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名张红安为郑州三晖 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

新策略 - 2025年9月召开董事会和股东大会，审议通过参与设立产业基金议案[1] - 与关联方共同投资设立产业基金，总规模2亿元[1] - 公司认缴产业基金3900万元[1] - 产业基金投向岳阳市经开区“一主一特”产业及公司未来方向[1] - 产业基金重点投向高端装备等领域，近日已签《合伙协议》[1][3]