证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-010 郑州三晖电气股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第五届董事 会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券简称：三晖电气 证券代码：002857 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"、"公司"或 "本公司"）2024 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实 施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额 不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-007 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 12日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十二次会议的通 知》，2024 年 1 月 17 日，公司第五届董事会第二十二次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会成员列席了会议， 会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及 公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈郑州三晖电气股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-006 郑州三晖电气股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不 受影响的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理， 该额度在决议有效期内，可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。 现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 金 额：4,000 万元 一 ...

公司本次通过高新技术企业认定，系在原认定证书有效期满前的重新认定。 根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定备案之日起，连续三年可 继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得 税。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-005 郑州三晖电气股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河南省科学技 术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202341002266），发证时间为 2023 年 11 月 22 日，有效期 为三年。 2023 年公司已按 15%的税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业证 书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 12 日 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-003 郑州三晖电气股份有限公司 关于董事会秘书及证券事务代表变更的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书及证券事务代表变更情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理、董事会秘书李琳先生及证券事务代表孟祥雪先生的书面辞职报告， 为了充分发挥专业知识和个人能力优势，李琳先生申请辞去公司董事会秘书职务， 辞职后，仍担任公司董事、副总经理。公司证券事务代表孟祥雪先生因工作安排 调整，将不再担任公司证券事务代表职务。 孟祥雪先生、张林先生的联系方式如下： | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 孟祥雪 | 张林 | | 联系电话 | 0371-67391360 | 0371-67391360 | | --- | --- | --- | | 传真 | 0371-67391386 | 0371-67391386 | | 邮箱 | zqb@cnsms.com | zqb@cnsms. ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-004 郑州三晖电气股份有限公司 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议 案》。 经董事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会聘任孟祥雪先生为公司董 事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。孟祥雪先 生已取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的 议案》。 因工作需要，拟聘任张林先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日为止。张林先 第五届董事会第二十一次会议决议 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-002 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 9 日 郑州三晖电气股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到第五届监事会职工代表监事孟祥雪先生的书面辞职申请。因工作调整，孟 祥雪先生申请辞去其担任的公司第五届监事会职工代表监事职务。辞去相应职务 后，孟祥雪先生将继续在公司证券部任职。 截至本公告披露日，孟祥雪先生未持有本公司股份。公司及监事会对孟祥雪 先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，孟祥雪先生辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成 员三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证公司监事会的正常运作，公司已 于 2024 年 1 月 8 日在公司二楼会 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-001 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股 （A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 1,500 万元（含）， 回购价格不超过 23.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以本次回购期满或回 购完成时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日和 2023 年 12 月 7 日披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-076）和《回购股份报告书》（公告编号： 2023-083）。 一、回购股份的进展情况 郑州三晖电气股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-089 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5 ...