郑州三晖电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经 营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法 律、法规和《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等 高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八) 决定设立或注销分支机构； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 第二章 职权 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会 报告工作； 第二条 本细则的内容包括：总经理职权；总经理职责；副总经理职责；总 经理会议制度；总经理行为规则。 (九) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； ...

郑州三晖电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一章 总则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律法规，并根据《郑州三晖电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及公司《信息披露事务管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 ...

郑州三晖电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情人 行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部为公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记备案的 日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息 ...

郑州三晖电气股份有限公司 内部审计制度 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定了公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后 实施。内部审计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司 及控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其 他有关法律法规，为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为实 现下列控制目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回报； 3、保障公司资产的安全、 ...

郑州三晖电气股份有限公司 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，可以采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提 供担保的，应当要求对方提供反担保。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国担保法》和中国证监会《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议，在公司 2025 年第三次临时股东大会审 议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司 2025 年第三次临时股东 大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等相 关规定继续履行职责，确保公司的规范运作。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 监事会 郑州三晖电气股份有限公司 关于调整公司架构并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 公司第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司架构并废止<监事 会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：根据《中华人民共和国公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会职权由董事会 审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 2025 年 10 月 25 日 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-055 ...

郑州三晖电气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》） 和其他有关规定制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更 以发起方式设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 郑州三晖电气股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 ...

郑州三晖电气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对郑州三晖电气股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的 管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司 全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件及《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》） 的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《上市规则》在本制度中作出的相应规定， 在 相关规范作出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动按照修改后的相关 规范执行。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行 有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资 者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息， ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《郑州三晖电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 郑州三晖电气股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任或其他导致实际离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在公司股票上市地监管规则要求 的期限内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数或独立董事辞任将导致 公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章 程》的规定，或者独立董事中欠缺具备公司股票上市地证券监管规则规定的具备 会计专长的专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未 ...

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和 独立董事。 （二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、 财务负责人及董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： 郑州三晖电气股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管理办法，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规 以及《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、绩效机制挂钩。 第四条 董事、 ...