权益分派 - 2024年度以127,509,100股为基数，每10股派现金红利0.15元，分红总额1,912,636.50元[2][3] - 按总股本折算每股现金红利0.014807元/股[3][11] - 境外机构等每10股派0.135元，个人和基金红利税差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[7] - A股股东现金红利于2025年6月17日划入资金账户[9] 其他调整 - 公司回购的1,661,200股不参与本次权益分派[11] - 2024年股票期权激励计划行权价格将相应调整[11]

活动安排 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与[2] 出席人员 - 出席人员有公司董事长、总经理胡坤先生、财务总监李林林女士、董事会秘书孟祥雪先生，特殊情况参会人员可能调整[2]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月9日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东53人，代表股份44,872,347股，占比35.1914%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意44,850,047股，占比99.9503％[6] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意44,864,647股，占比99.9828％[7] - 《2024年度报告全文及其摘要的议案》同意44,864,647股，占比99.9828％[8] - 《2024年度财务决算报告的议案》同意44,864,647股，占比99.9828％[9] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意44,864,647股，占比99.9828％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意44,862,947股，占比99.9791％[11] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》所有股东同意44,864,547股，占比99.9826%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》所有股东同意44,864,547股，占比99.9826%[15] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[18] - 备查文件含《郑州三晖电气股份有限公司2024年度股东大会决议》等[19] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年5月10日[21]

会议安排 - 2025年4月15日召开第六届董事会第八次会议，审议召开2024年度股东大会议案[6] - 2025年4月16日披露股东大会通知公告，距实际召开达15日[6] - 2025年5月9日14：30现场召开股东大会，网络投票9：15至15：00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份44,345,547.00股，占比34.7783%[9] - 网络投票股东48名，代表股份526,800.00股，占比0.4131%[9] - 参与表决股东及代理人53名，代表股份44,872,347.00股，占比35.1914%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意44,850,047.00股，占比99.9503%[14] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意44,864,647.00股，占比99.9828%[15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意44,864,647.00股，占比99.9828%，中小投资者同意520,000股，占比98.5408%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意44,862,947.00股，占比99.9791%，中小投资者同意518,300股，占比98.2187%[21] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》反对7,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%，中小投资者反对占比1.4592%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》反对9,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0209%，中小投资者反对占比1.7813%[21] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[27]

公司业务发展 - 公司依托电网检测核心技术优势，产品覆盖电能表全生命周期，2023年布局新能源业务，深度参与绿色能源发展和新型电力系统建设，提供百MW级储能系统、工商业储能系统、户用储能系统及整体解决方案，累计交付超过1GWh储能设备 [1] - 储能业务收入大幅增长349.11%，占公司总营收比重从29.69%跃升至63.90%，成为驱动业绩增长的核心引擎 [2][3] - 公司积极布局人工智能产业，通过监测设备使用数据结合大模型积累数字资产，加速产品迭代，并探索储能的投资运维等未来具有前景的业务模式 [5][6] 财务表现 - 2024年末总资产增至11.65亿元，同比增长50.86%，加权平均净资产收益率提升至3.46%，每股收益0.14元，同比增长180% [2] - 2024年营业收入6.81亿元，同比增长108.71%，净利润2682万元，归属上市公司股东净利润同比增长206.19% [2] - 经营性现金流净额1.03亿元，同比增长118.13%，现金资产5.35亿元，较2022年的3.36亿元和2023年的3.69亿元显著增长 [3] 业务结构及盈利能力 - 仪器仪表制造业收入2.45亿元，同比增长7.17%，毛利率34.57%，增长1.14个百分点 [3] - 储能系统收入达4.35亿元，同比增长349.11%，毛利率15.68%，增长10.65个百分点 [3] - 公司拟每10股派发现金股利0.15元(含税) [2] 技术研发与创新 - 全年研发费用2621.51万元，同比增长29.02%，控股子公司深圳三晖能源通过高新技术企业认证，储能高压配电盒系统、液冷电池模块等创新成果实现产业化应用 [4] - 母公司新增授权专利14项，储能业务公司新增专利11项，软著4项，在研项目中高精度电流互感器、电池管理系统等关键技术取得突破 [4] - 公司推出限制性股票激励及期权激励，覆盖核心骨干团队，进一步激发团队活力 [4] 市场布局与战略规划 - 公司继续巩固扩大储能市场地位和规模，2025年通过参股公司提升在工商业储能及海外市场份额，拓展新赛道台区储能，中标国网江西电力公司的景德镇政府示范项目、红谷滩项目 [5] - 围绕储能在电力现货交易方面推广虚拟电厂、培育零碳园区等业务 [5] - 公司未来将加快核心技术攻关，提升制造技术水平，积极拓展储能业务，优化营销体系，扩大市场份额，并密切关注战略性新兴产业的投资与合作机会 [6]

主要会计数据和财务指标 [1] - 基本每股收益：2025年一季度为-0.1118元，同比下降328.35%，2024年一季度为-0.0261元 [1] - 每股净资产：2025年一季度为3.98元，与2024年一季度持平，2023年一季度为4.1元 [1] - 每股公积金：2025年一季度为0.98元，同比增长7.69%，2024年一季度为0.91元 [1] - 每股未分配利润：2025年一季度为1.97元，同比下降0.51%，2024年一季度为1.98元 [1] - 营业收入：2025年一季度为0.54亿元，与2024年一季度持平，2023年一季度为0.32亿元 [1] - 净利润：2025年一季度为-0.14亿元，同比下降366.67%，2024年一季度为-0.03亿元 [1] - 净资产收益率：2025年一季度为-2.78%，同比下降341.27%，2024年一季度为-0.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 [2] - 前十大流通股东累计持有6618.47万股，占流通股比例51.72%，较上期增加13.95万股 [2] - 上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)持有2569.63万股，占总股本20.08%，持股不变 [2] - 于文彪持有1197.47万股，占总股本9.36%，持股不变 [2] - 宁波恒晖企业管理咨询有限公司持有667.37万股，占总股本5.21%，持股不变 [2] - 李玉梅持有507万股，占总股本3.96%，减持4.37万股 [2] - 黄金虎持有372.15万股，占总股本2.91%，增持47.57万股 [2] - 国投证券股份有限公司新进持有203.69万股，占总股本1.59% [2] - 杭州诚盈信息科技合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持有213.29万股，占总股本1.67% [2] 分红送配方案情况 [3] - 本次公司不分配不转赠 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为68071.20万元，较2023年增长约108.71%[6][19] - 2024年净利润2681.64万元，较2023年增长约1988.60%[19] - 2024年末公司合并资产总计11.65亿元，较2023年末增长50.85%[14] - 2024年末公司交易性金融资产为2.49亿元，较2023年末增长632.55%[14] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 财务数据 - 2024年末应收账款及合同资产账面价值为30798.76万元，占当期资产总额的26.43%[6] - 2024年末公司合并流动资产合计9.76亿元，较2023年末增长61.99%[14] - 2024年末公司合并流动负债合计6.02亿元，较2023年末增长165.16%[15] - 2024年末公司合并非流动资产合计1.89亿元，较2023年末增长11.23%[14] - 2024年末公司合并非流动负债合计1763.27万元，较2023年末增长13.70%[15] - 2024年末公司资产总计5.86亿元，较2023年末增长2.70%[16] - 2024年末公司流动资产合计3.76亿元，较2023年末增长3.84%[16] - 2024年末公司非流动资产合计2.11亿元，较2023年末增长0.74%[16] - 2024年末公司应收账款为2.69亿元，较2023年末增长85.30%[14] - 2024年营业成本52755.84万元，较2023年增长约115.44%[19] - 2024年末流动负债合计10164.62万元，较2023年末增长约28.74%[18] - 2024年末非流动负债合计84923.58元，2023年末为0[18] - 2024年末负债合计10173.11万元，较2023年末增长约28.84%[18] - 2024年末所有者权益合计48474.36万元，较2023年末下降约1.49%[18] - 2024年末负债和所有者权益总计58647.47万元，较2023年末增长约2.70%[18] - 2024年基本每股收益0.14元，2023年为0.05元[19] - 2024年稀释每股收益0.14元，2023年为0.05元[19] - 2024年营业收入为17864.04万元，较2023年增长17.7%[21] - 2024年营业利润为1502.33万元，较2023年增长446.15%[21] - 2024年净利润为1293.30万元，较2023年增长296.65%[21] - 2024年经营活动现金流入小计为55173.57万元，较2023年增长94.47%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为10311.19万元，较2023年增长118.13%[23] - 2024年投资活动现金流入小计为90743.07万元，较2023年增长18.87%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -22259.96万元，2023年为4034.72万元[23] - 2024年筹资活动现金流入小计为2504.56万元，较2023年增长1038.44%[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -509.33万元，较2023年减少96.29%[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -12458.11万元，2023年为8502.42万元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金17771.30万元，2023年为19123.98万元[25] - 2024年经营活动产生现金流量净额2920.13万元，2023年为4015.13万元[25] - 2024年收回投资收到现金51500万元，2023年为47000万元[25] - 2024年投资活动产生现金流量净额 -12290.52万元，2023年为 -5541.94万元[25] - 2024年筹资活动现金流入小计942.09万元，2023年无此项目[25] - 2024年筹资活动产生现金流量净额 -1310.01万元，2023年为 -306.85万元[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -10680.41万元，2023年为 -1833.65万元[25] - 2023年末股本12800万元，2024年末为12917.03万元[27] - 2024年综合收益总额2681.64万元，其中归属于公司所有者1809.97万元[27] - 2024年所有者权益合计较2023年增加1559.37万元[27] - 2023年初公司所有者权益合计为52732.27万元[29] - 2023年公司所有者权益本期增减变动金额为231.01万元[29] - 2023年综合收益总额为128.39万元[29] - 2023年所有者投入和减少资本使所有者权益增加102.62万元[29] - 2023年末公司所有者权益合计为52963.28万元[29] - 2024年初公司所有者权益合计为49208.47万元[31] - 2024年公司所有者权益本期增减变动金额为 -734.11万元[31] - 2024年综合收益总额为1293.30万元[31] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益减少1568.38万元[31] - 2024年末公司所有者权益合计为48474.36万元[31] - 2022年12月31日所有者权益合计49189.26万元[33] - 2023年所有者权益变动中库存股增加306.85万元，盈余公积增加32.61万元，未分配利润增加293.45万元，所有者权益合计增加19.21万元[33] - 2023年综合收益总额为326.05万元[33] - 2023年所有者投入和减少资本为 -306.85万元[33] - 2023年利润分配中提取盈余公积32.61万元[33] - 2023年12月31日所有者权益合计49208.47万元[33] - 2018年5月10日转增后股本为12800万元[37] - 2024年授予核心人员117.03万股后股本为12917.03万元[37][38] - 2024年授予核心人员股份收到银行存款942.09万元，其中825.06万元计入资本公积[38]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司于评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[17] 未来展望 - 2025年公司以风险为导向健全内控制度促进发展[28] 其他 - 重点关注电能表检测设备等销售业务资金收支[19] - 财务报告内控重大缺陷为错误对利润总额影响达5%以上[24] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失超最近一期经审计净资产1%[25]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额81,497,432.99元[6] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）47,135,935.29元[6] - 2024年度偿还累计发生额21,354,497.48元[6] - 2024年期末往来资金余额107,278,870.80元[6] 子公司资金情况 - 上海三晖新能期末往来资金余额78,420,915.00元[6] - 上海三晖联璟期末往来资金余额4,000,000.00元[6] - 郑州三晖电子期末往来资金余额923,120.43元[6] - 郑州三晖互感器期末往来资金余额1,800.00元[6] 子公司应收款项 - 深圳三晖储能应收账款往来与偿还额均为1,857,501.64元[6] - 西藏开投储能其他应收款期末余额4,307,000.00元[6] - 西藏开投储能应收账款期末余额18,336,815.37元[6] - 西藏开投储能合同资产期末余额1,289,220.00元[6]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[2] - 2024年完成第六届董事会换届选举[6] 独立董事 - 2024年独立董事累计现场工作8天[3] - 2024年8月参加独立董事培训班[4] 财务审计 - 2024年聘任众华会计师事务所审计[5] 议案审议 - 2024年7月审议收购控股子公司股权议案[4] - 2024年12月审议会计差错更正等议案[6] 激励计划 - 2024年12月审议股票期权激励计划草案[7]