三晖电气(002857)

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三晖电气:上市公司独立董事候选人声明与承诺(赵婷婷)
2024-06-12 18:34
上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_赵婷婷_作为_郑州三晖电气_股份有限公司第_六 届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人 上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙) 提名为_郑州三晖电气_股份有限公司(以下简称该公司)第_六_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过郑州三晖电气_股份有限公司第_五届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...
三晖电气:第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函
2024-06-12 18:34
郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事培训证明的承诺函 经郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海长耘企业 管理合伙企业(有限合伙)提名,并经公司第五届董事会第二十五次审议通过, 本人蒋淑玲为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司董事会决议公告之日, 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 特此承诺! 承诺人:蒋淑玲 2024 年 6 月 12 日 ...
三晖电气:上市公司独立董事候选人声明与承诺(蒋淑玲)
2024-06-12 18:34
上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_蒋淑玲_作为_郑州三晖电气_股份有限公司第_六 届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人 上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙) 提名为_郑州三晖电气_股份有限公司(以下简称该公司)第_六_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过郑州三晖电气_股份有限公司第_五届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章 ...
三晖电气:上市公司独立董事提名人声明与承诺(蒋淑玲)
2024-06-12 18:34
上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)现就提名蒋淑玲女士为郑州 三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、被提名人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...
三晖电气:第五届董事会第二十五次会议决议公告
2024-06-12 18:34
二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,一致通过以下议案: 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》。 证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-048 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 7 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通 知》,2024 年 6 月 12 日,公司第五届董事会第二十五次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人,公司监事会成员列席了会议,会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司拟进行换届选举。经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙) 提名,并经公司董事会 ...
三晖电气:第五届监事会第十八次会议决议公告
2024-06-12 18:34
郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 7 日以微信 和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十八次会议的通知》, 2024 年 6 月 12 日,公司第五届监事会第十八次会议在公司二楼会议室以现场会 议和通讯相结合的方式召开。 证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-049 会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,公司部分高级管理人员列席了会 议,会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,一致通过以下议案: 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第六届 监事会非职工监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东上 ...
三晖电气:上市公司独立董事提名人声明与承诺(赵婷婷)
2024-06-12 18:34
上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)现就提名赵婷婷女士为郑州 三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: 一、被提名人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...
三晖电气:关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告
2024-06-12 17:38
郑州三晖电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东 上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海长耘")通知,获悉上 海长耘持有公司部分股份办理了补充质押及质押展期手续,具体情况如下: 注:1、本公告中所述的总股本均指截至 2024 年 6 月 12 日总股本,本公告中所涉数据 的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。 2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 二、控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日,控股股东上海长耘所持质押股份情况如下: | 股 | 东 | 持 股 数 量 | 持 股 | 本次质押前 | 本次质 押后 | 占 | 其 | 占 | 公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | ...
三晖电气:关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
2024-05-16 18:27
证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-047 郑州三晖电气股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次及部分预留限制性股 票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次授予的限制性股票上市日期为:2024 年 5 月 21 日 2、本次授予的限制性股票登记数量:117.03 万股 3、限制性股票授予价格:8.05 元/股 4、本次限制性股票实际授予人数:13 名,其中首次授予限制性股票的激励 对象 12 人,授予部分预留限制性股票的激励对象 1 人 5、本次授予的限制性股票来源:公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通 股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认,郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")已完成 2024 年限制性股票 激励计划(以下简称"本次激励计划")首次及部分预留限制性股 ...
三晖电气:关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
2024-05-10 16:07
一、业绩说明会基本情况 1、 业绩说明会召开时间 证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-046 郑州三晖电气股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")《2023 年年度报告》经公 司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过,并于 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)。为便于广 大投资者进一步了解公司2023年经营情况,公司定于2024年5月17日召开 2023 年度网上业绩说明会,现将有关信息公告如下: 2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 15:30-16:30 2、 业绩说明会召开方式 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会,投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台( http://irm.cninfo.com.cn ) 进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 郑州三晖电气股份有限公司 董 ...