股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-075 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2023]10 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额 46,290 万元可转换公司债券，本次发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行， 债券期限为自发行之日起6年。公司发行可转换公司债券实际募集资金为人民币46,290万元， 扣除承销保荐费及其他发行费用合计（不含增值税）人民币 837.54 万元后，实际募集资金净 额为人民币 45,452.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可 转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8138 号）。 二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况 为规范公司募 ...

附表： 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 金额单位：人民币万 | 元 | | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年半年度占用累 | 2023 | 年半年度占 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | | | 计发生金额(不含利 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | | 息) | | (如有) | | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | | - | - | | - | | | - - | 非经营性 | | ...

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。 三、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 经核查：截止 2023 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司实际对外担保余额合计 49,313.18 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 31.11%。上述担保均为公司为合并报表 范围内子公司提供的担保，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情况。公司对外担保 事项均履行了相应的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保的 情形，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及 控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。 杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规 则》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：杭州星帅尔电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州星帅尔电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-069 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2023年8月16日（星期三）13:00 网络投票时间：2023年8月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月16日的交易 时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2023年8月16日9:15-15:00。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通 ...

公司概况 - 星帅尔于2017年4月在深交所挂牌上市，作为高新技术企业，具有较强的创新能力和自主研发能力 [2] - 主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机产品，以及光伏组件产品 [2] - 未来将重点向光伏领域进军，打造"一体两翼"发展模式：以家电板块为基础、以新能源板块为先导 [2][3] 光伏业务 - 目前光伏组件产能为1.5GW/年，日产量约6800片，能生产P型、N型、HJT等各种类型组件 [3] - 已通过可转债募集资金4.629亿元，用于建设年产2GW高效太阳能光伏组件项目，预计2023年底建成，2024年产能将达3.5GW/年 [3] - 未来计划进一步实现5GW/年的产能 [3] - 海外销量约占光伏业务总销量的30%，正与3家海外优质客户洽谈合作 [3] - 2022年已完成厂房屋顶光伏电站建设并网发电，经济效益显著，其他子公司厂区屋顶电站正在施工中 [3] 储能业务 - 已与陕西长风智能科技开展战略合作，产品以出口(户用)为主 [4] - 计划在储能新赛道上迈出坚实步伐，为客户提供完整的新能源解决方案 [4] 电机业务 - 子公司浙特电机专注于中小型、微型电动机的研发生产，产品应用于冰箱、空调、电梯、新能源汽车等领域 [4] - 未来将优化产品结构，重点发展新能源汽车空调电机、别墅电梯电机、电动摩托车电机 [4] - 已与部分新能源汽车厂家建立合作关系，产品覆盖电机零部件和整机 [4] 经营情况 - 2023年上半年光伏业务板块表现优异，国内外业务发展势头良好，订单充足 [4] - 未来将继续贯彻"一体两翼"发展模式，重点加大在光伏、储能及新能源车用电机等业务的研发投入和市场开拓 [4]

公司概况 - 星帅尔于2017年4月在深交所挂牌上市，作为高新技术企业，具有较强的创新能力和自主研发能力 [2] - 公司主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机产品，以及光伏组件产品 [2] - 公司未来将重点向光伏领域进军，打造"一体两翼"发展模式（以家电板块为基础、以新能源板块为先导） [2] 经营业绩 - 公司半年度业绩预告预测归属于上市公司股东的净利润在1.08亿-1.22亿之间，将比上年同期增长40.70%-58.94% [2] - 公司各项业务健康增长，其中光伏业务板块在国内外业务发展中势头良好，订单充足 [3] 光伏业务 - 目前公司已实现1.5GW/年的光伏组件产能，日产量约6800片 [3] - 公司能生产P型、N型、HJT等各种类型常规或个性化定制组件 [3] - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金4.629亿元，用于投资建设"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目" [3] - 预计今年年底前建成并逐步投产，明年可实现3.5GW/年产能 [3] - 未来公司计划在最短时间内实现5GW/年的产能 [3] - 目前海外销量约占富乐新能源总销量的30%左右 [3] - 富乐新能源与3家海外优质客户正在业务合作洽谈中 [3] - 富乐新能源有中标N-TopCon组件订单并已生产交付 [3] - 公司可生产166PERC组件、182PERC组件、210PERC组件、N-PERC(TopCon)组件等 [3] 新能源汽车业务 - 公司为新能源汽车配套的产品主要是空调电机、撑杆电机、电瓶密封接线柱等 [3] - 子公司浙特电机向新能源汽车企业供应的产品已覆盖电机零部件和电机整机 [3] - 公司已与部分新能源汽车厂家建立了良好的合作关系 [3]

公司概况与战略规划 - 星帅尔于2017年4月在深交所上市，作为高新技术企业，具有较强的创新能力和自主研发能力 [1] - 主营业务包括制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度控制器，中小型、微型电机产品，以及光伏组件产品 [1] - 未来将重点向光伏领域进军，打造"一体两翼"发展模式，以家电板块为基础、以新能源板块为先导 [1] 财务与分红情况 - 自2017年上市以来累计派现金额超过1.6亿元 [2] - 2023年6月14日发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元 [2] - 上半年产销两旺，经营业绩良好，详细数据待半年度报告披露 [2] 光伏业务发展 - 计划投资建设的"年产2GW高效太阳能光伏组件项目"基建已动工，预计今年年底前建成并逐步投产 [2] - 光伏组件产品订单饱满，需求旺盛 [3] - 各项业务订单饱满，各环节产能基本处于满产状态 [3] - 将以光伏组件为切入点，开拓太阳能电池片、光伏电站建设、光伏电站运营运维等清洁能源相关业务 [3] - 已与陕西长风智能科技有限公司开展战略合作，产品以出口（户用）为主，计划在储能新赛道上迈出坚实步伐 [3] 家电业务与新能源汽车 - 家电业务板块为公司提供稳定的客户和订单，市场活力逐渐恢复，盈利能力将有所回升 [2] - 为新能源汽车配套的产品主要是空调电机、撑杆电机、电瓶密封接线柱等，已与部分新能源汽车厂家开展良好合作 [2]

业务板块与产能规划 - 家电业务板块提供稳定的客户和订单，产品包括制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱等 [1] - 光伏组件日产量约6800片，能生产P型、N型、HJT等各种类型组件 [3] - 2022年"年产1GW光伏组件项目"已建成，计划通过可转债投资建设"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目" [3] - 目标在最短时间内实现5GW/年的光伏组件产能 [2][3][4] - 2023年预计销售收入25亿，其中白电占35%，光伏占65% [6] 新能源业务布局 - 光伏业务计划向电站建设、电池片、储能等领域扩展 [2] - 富乐新能源已与长风智能签署《储能业务战略合作协议》，产品以出口（户用）为主 [4] - 浙特电机进入比亚迪供应链体系，小批量供货新能源汽车空调电机、撑杆电机等 [2][3] - 储能项目正加紧推进中，暂不确定何时能贡献利润 [6] 市场竞争力 - 起动器、热保护器、密封接线柱产品市场份额处于行业领先地位 [3] - 竞争优势包括技术、服务、资金、品牌等方面 [2] - 2022年光伏组件毛利率下降主要因原材料价格上涨，2023年预计趋于稳定 [6] - 加工费近几年基本稳定 [6] 风险应对与发展策略 - 针对下游需求不及预期风险，采取服务老客户、开拓新客户策略 [2] - 应对原材料价格波动措施：研发创新材料、切入上游产业链、锁价采购 [4] - 物流运输瓶颈属于先天因素，后天难以改变 [4] - 2023年随着经济复苏，家电市场需求端呈现向好趋势 [2] 投资者关注事项 - 可转债已于2023年1月11日取得证监会核准发行批复，将择机启动发行 [1][4] - 一季度经营性现金流为负主要因富乐新能源销售扩大导致存货增加 [5] - 股价波动受政策、经济、行业等多重因素影响，公司聚焦主业提升业绩 [5]

活动信息 - 公司将参加浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨2022年度网上业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年5月12日15:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司总经理楼勇伟、董事会秘书陆群峰、财务总监高林锋、独立董事曾荣晖将在线与投资者沟通 [1] 交流内容 - 将就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行交流 [1] 问题征集 - 投资者可在2023年5月11日15:00前通过指定链接或二维码提交关心的问题 [1] - 公司将在活动中对普遍关注的问题进行回答 [1] 公告声明 - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 特此公告 [2]