业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议审议多项报告及议案[3][4][5] - 监事会认为2024年定期报告程序合规、内容真实准确完整[8] 未来展望 - 2025年监事会计划加强自身培训学习[8] - 2025年监事会计划加强对重大事项监督[9]

委托理财 - 拟用不超12亿闲置自有资金委托理财[2] - 期限自2024年度股东大会通过起12个月内滚动使用[2][5] - 购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品[3] 审议情况 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[6] 风险与措施 - 面临市场波动和宏观政策变化的系统性风险[7] - 风控措施包括前期调研、台账管理等[8] 影响与意义 - 不影响日常资金周转和主营业务开展[9] - 利于提高闲置资金利用效率和整体收益[9] 会议与公告 - 2025年4月7日召开第五届董事会二十次和监事会十五次会议[2] - 公告发布于2025年4月8日[12]

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日无影响内部控制有效性评价结论的因素[2] 保荐人观点 - 保荐人认为公司建立内控体系，保持有效财务报告内部控制[3] - 保荐人认为《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[3]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值损失4253.10万元，减少利润总额同数[2][8] 数据详情 - 信用减值损失615.59万元，含应收票据等坏账损失[2] - 资产减值损失3637.51万元，含存货等减值损失[2] - 不同年限应收款预期信用损失率5%-100%[4] 决策认可 - 董事会、监事会认可计提减值准备合规合理[9][10]

薪酬方案对象 - 方案对象为在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员[2] 方案期限 - 方案期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬标准与发放 - 公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[3] - 非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放[6] - 独立董事津贴按年分次发放[6] 离任薪酬计算 - 董事、监事及高级管理人员因换届等原因离任，薪酬按实际任期计算发放[6] 税务与审议 - 薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴[6] - 董事、监事及高级管理人员薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[6]

募集资金情况 - 2023年6月20日可转换公司债券募集余额45,601.00万元到账[2] - 本次发行可转换公司债券募集资金净额为45,452.46万元[2] - 2023年度使用募集资金20,656.33万元，2024年度使用2,632.17万元[3] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为23,187.26万元[3] 项目投资情况 - 2024年调整“年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”投入方式[8][24] - “年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目”承诺投资38,500.00万元，累计投入16,336.04万元，进度42.43%，2024年效益 - 1,545.59万元[23] - “补充流动资金”承诺投资6,952.46万元，累计投入6,952.46万元，进度100%[23] 资金管理情况 - 2023年10月26日同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年10月24日同意使用不超2.35亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年度现金管理购买81,000.00万元，赎回59,000.00万元，期末余额22,000.00万元，收入216.64万元[24] 其他情况 - 2023年置换募投项目预先投入自筹资金49,072,294.66元[10] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户存储余额11,872,605.51元[6] - 截至2024年12月31日，220,000,000.00元募集资金买结构性存款未到期[6] - 公司募集资金信息披露合规，无违规使用重大情形[19] - 无变更募集资金投资项目资金使用情况[18]

股本与注册资本调整 - 拟回购注销124名激励对象3330962股限制性股票[2] - 回购后总股本由306006207股减至302675245股[2] - 回购后注册资本由306006207元减至302675245元[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为30267.5245万元[2] - 《公司章程》修订后股份总数为30267.5245万股[2] - 《公司章程》修订后副总经理数量由8名减至6名[2] 债券发行与上市 - 2023年6月20日完成4.629亿元可转换公司债券发行[3] - “星帅转2”于2023年7月17日在深交所上市[3] - “星帅转2”2023年12月20日开始转股[3] 股本说明 - 本次股本及注册资本变化未含“星帅转2”转股增加部分[3]

股东回报规划 - 2025 - 2027年为股东回报规划期[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[5] 规划审定与实施 - 至少每三年重新审定股东回报规划[9] - 规划经董事会、股东大会审议通过后实施[9][10] - 到期条件不变经董事会审议可展期三年[9]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[4] 业绩数据 - 2024年度收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业上市公司审计客户21家[4] - 2024年度审计收费90万元，年报审计80万元，内控审计10万元[6] 其他事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受相应处罚[5] - 董事会、监事会通过续聘议案[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月8日[2]