募集资金情况 - 公司向特定对象发行9977.10万股A股，发行价5.20元/股，募集资金总额5.19亿元，净额5.10亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金7850.00万元[2] - 2024年度实际使用募集资金2.64亿元，含支付募投项目款2.43亿元、归还银行贷款2149.00万元，利息净额7.04万元[2] - 2025年半年度实际使用981.72万元，利息净额0.13万元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用3.53亿元，利息净额7.16万元，1.50亿元需归还，结余717.43万元[3] - 截至2025年6月30日，公司有8个募集资金专户，存储余额合计717.43万元[4][5] 募投项目进度 - 低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目截至期末投资进度59.28%[11] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目截至期末投资进度85.50%[11] - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目截至期末投资进度27.38%[11] 项目调整与变更 - 2025年4月24日，公司将“年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目”达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[12] - 2024年2月1日，公司对“年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”增加实施主体和地点[12] 资金置换与补充流动资金 - 2023年度，公司以自筹资金预先投入募投项目8612.01万元、支付发行费用237.26万元[12] - 2024年1月，公司以募集资金置换预先投入资金及发行费用[12] - 2024年1月2日，公司同意使用不超28000万元闲置募集资金补流，已归还[12] - 2024年10月17日，公司同意使用不超16800万元闲置募集资金补流[12] - 截至2025年6月30日，公司实际补流16250万元，尚有15000万元未归还[12]

授信申请 - 2025 年 8 月 27 日董事会会议通过向银行申请增 5000 万元综合授信额度议案[1] - 授信银行是建行富源支行，品种含贷款、承兑汇票等[1] 授信说明 - 额度以审批为准，融资金额视经营需求定[2] - 额度可循环使用，授权董事长或代理人决定相关事宜[2] 授权期限与文件 - 授权自议案通过至下一年度申请议案通过前有效[2] - 备查文件为第五届董事会第二十五次会议决议[3]

资本变动 - 2019年2月28日公司公开发行368万张可转换公司债券，发行总额3.68亿元[2] - 2024年因可转债转股和向特定对象发行股票增加注册资本及股本[2] - 2024年1月1日至2025年2月28日有39,148张可转债转股，增加注册资本及股本842,768元[3] - 修订后公司注册资本为599,483,554元，较修订前增加842,768元[6][8] 章程修订 - 统一修改《公司章程》中“股东大会”为“股东会”[4] - 删除或修改“监事会”“监事”为“审计委员会”或成员[4] - 统一修改“半数以上”为“过半数”[4] - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相关条款[3] 股份规定 - 公司设立时发起人股东股份数为16,600股，每股面值一元[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 公司因特定情形收购股份有不同注销或转让时间规定[10] - 发起人及公开发行股份前已发行股份有1年转让限制[11] - 公司董高监任职及离职后有股份转让限制[11] 股东权利与义务 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可质询或罢免特定独立董事[13] - 股东有权请求法院撤销特定决议[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[15] - 股东逾期不缴纳股款应担责[16] - 新增控股股东、实际控制人规定[17] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项[19][20][21] - 董事人数不足规定或股东请求时2个月内召开临时股东会[22] - 修订后股东持股比例不得低于10%[24] - 修订后特定股东有权提案及提出临时提案[24] - 修订后股东会网络投票时间及股权登记日间隔有规定[26] 董事相关 - 部分人员不能担任董事有规定[30][31] - 董事任期3年，任期内股东会不能无故解除职务[31] - 董事辞职及义务有规定[34][35] - 公司董事会由8名董事组成[36] - 董事长及职工代表董事产生方式[36] 独立董事相关 - 部分人员不得担任独立董事[40] - 担任独立董事需有5年以上相关经验[42] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[43] 审计委员会相关 - 公司董事会设置审计委员会行使监事会职权[45] - 审计委员会成员构成及召集人要求[45] - 审计委员会相关审议及会议规定[46] 高级管理人员相关 - 公司高级管理人员聘任及薪酬规定[49][50] - 高级管理人员执行职务担责规定[50] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送披露财务报告[50] - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[51] - 法定公积金转增资本规定[52] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[52] 其他 - 公司实行内部审计制度[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[53] - 公司合并、减资相关规定[54] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[56] - 修改章程或股东会决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过[56] - 修订后的章程尚需提交股东大会审议[58] - 拟同步修订部分治理制度[59]

业绩相关 - 2024年向正元商贸采购原材料实际254.65万元，预计500万元[3] - 2024年向今飞机械采购设备实际发生5000万元，预计5000万元[3] - 2024年向江西金丰销售原材料实际63.73万元，预计150万元[3] - 2024年今飞控股办公楼租赁实际63.91万元，预计70万元[3] 未来展望 - 2025年度预计增加与安徽金弘设备租赁关联交易，金额120万元[2] 关联方情况 - 安徽金弘2023年11月30日设立，注册资本10000万人民币[5] - 截至2025年6月30日，安徽金弘总资产35495.81万元，1 - 6月营收47948.22万元[5] 决策审批 - 2025年8月27日董事会独董会通过增加2025年度日常关联交易议案[9] - 第五届监事会第十六次会议通过相关议案，关联监事回避表决[10][11] - 保荐机构对关联交易无异议[12]

新策略 - 拟开展外汇套期保值交易规避汇率、利率波动风险[1] - 合约期限不超一年，交易对手为银行类金融机构[2] - 交易品种含外汇远期等业务[2] - 投资用自有资金，额度不超8000万美元，有效期一年[2] 制度与管理 - 已制定《衍生品投资管理制度》规范投资行为[3] - 财务部门负责，人员理解产品风险[4] 风险与原则 - 业务存在市场等风险，但禁止风险投机[6][7] - 锁定金额和时间应与外币货款回笼匹配[8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月15日[2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月14日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15 - 15:00[21] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省金华市新宏路1588号公司会议室[3] - 登记地点为浙江省金华市新宏路1588号公司董秘办[5] 会议提案 - 会议审议《关于公司为子公司提供担保的议案》等三项非累积投票提案[4] - 提案2.00须由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 其他 - 临时提案需于会议召开10日前提交[9] - 网络投票代码为362863，投票简称为今飞投票[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年8月27日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 通过2025年半年度报告及摘要等多项议案[2][3] - 同意在不超8000万美元额度内开展外汇交易业务[2][3] - 以2票同意、1票回避通过增加2025年度日常关联交易预计议案[4]

会议信息 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议[1] 交易事项 - 会议对增加2025年度日常关联交易预计议案事前审议[1] - 公司拟与安徽金弘金属制品新增日常关联交易，价格公允[1] 后续安排 - 同意将事项提交董事会审议，关联董事回避表决[1]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-047 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式召开，本次会议的通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议 由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中叶 龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度的实际经营情况，不存在任 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）2023 年向特 定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对今飞凯达开展外汇套期保值业务进行 了核查。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值交易业务概述 1、投资目的：公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧 元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适 度开展外汇套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 2、额度、期限及授权：在不超过 8,000 万美元的额度内循环使用，自公司 董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长或 ...