本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日披 露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-032），股东君润国际 投资有限公司（以下简称"君润投资"）计划在减持计划公告披露之日起 3 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价方式，减持其持有的不超过 5,020,572 股公司股份（占 公司总股本的 0.84%）。 近日，公司收到君润投资发来的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时 间届满暨实施情况的函》，现将函件内容公告如下： 一、本次减持计划的实施结果 （一）股东减持股份情况 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-046 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于股东减持股份计划实施结果的公告 公司股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、君润投资承诺减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的 80% （若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除 ...

审计机构变更质量控制复核人 - 公司续聘中汇会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [1] - 中汇因工作安排调整将质量控制复核人由李会英变更为费洁 [2] - 新任质量控制复核人费洁为注册会计师，具备10年以上从业经验，近三年签署及复核上市公司审计报告超10家 [3] - 费洁近三年无执业行为相关处罚记录且不存在独立性影响情形 [4][5] - 变更事项已完成有序交接，不影响公司2025年度审计工作 [6] 股东股份质押 - 股东瑞琪投资办理部分股份质押业务，具体质押数量及比例未披露 [10] - 截至公告日，瑞琪投资及其一致行动人累计质押情况未披露具体数据 [10] - 质押行为不影响公司生产经营及治理，且不涉及业绩补偿义务 [10] - 瑞琪投资资信良好，质押股份无平仓风险及控制权变更风险 [10]

审计安排 - 公司2025年同意续聘中汇为年度审计机构[1] - 中汇指派费洁担任2025年度审计业务质量控制复核人[1] 人员信息 - 费洁2010年成注会，2006年起从事上市公司审计[2] - 费洁近三年签核超10家公司审计报告[2] - 费洁近三年无执业处罚，无影响独立性情形[3] 其他 - 变更交接有序，未影响2025年度审计工作[4] - 公告2025年8月5日发布，备查文件为告知函[5][6]

股东持股 - 今飞控股集团持股15557.93万股，比例25.95%[3] - 瑞琪投资持股4684.52万股，比例7.81%[3] - 股东合计持股20242.45万股，比例33.76%[3] 股份质押 - 瑞琪投资本次质押1500万股，占所持32.02%，总股本2.50%[2] - 今飞控股质押后占所持70.06%，总股本18.18%[3] - 瑞琪投资质押后占所持53.37%，总股本4.17%[3] - 股东合计质押后占所持66.20%，总股本22.35%[3]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31日以现场与通讯结合方式召开 全体8名董事出席 其中5人以通讯方式参加[1] - 会议审议通过两项议案 均获得8票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 募投项目结项 - 公司决定将"年产8万吨低碳铝合金棒建设项目"和"年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）"结项[1] - 结项后的节余募集资金将永久补充流动资金 该事项无需提交股东大会审议[1] 银行授信 - 公司及下属公司向徽商银行六安政务区支行申请新增不超过4000万元人民币综合授信额度[2] - 授信品种包括银行贷款 银行承兑汇票 信用证 出口发票融资 票据质押等[2]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日在公司会议室现场召开 [1] - 会议通知已于2025年7月25日以电话形式发出 [1] - 会议由监事会主席金群芳召集并主持 应出席监事3名全部实到 [1] - 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 以3票同意 0票弃权 0票反对审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略需要和全体股东利益 [1] - 该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定 [1] - 募集资金到账超过一年 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 [1] - 公司最近十二个月内未进行风险投资 未为控股子公司之外的对象提供财务资助 [1] 信息披露情况 - 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告 [2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确 完整 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票新增99,771,023股 发行价格为5.20元/股 募集资金总额为518,809,319.60元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额未明确披露具体数值 资金于2023年12月26日全部到位[1] - 募集资金存放于专项账户并签订三方/四方监管协议实行专户管理[1] 募投项目及资金使用计划 - 募投项目包括年产8万吨低碳铝合金棒建设项目和年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期）[2] - 项目总投资额为73,685.85万元 拟使用募集资金50,987.68万元[2] 结项项目及节余资金情况 - 结项项目为年产8万吨低碳铝合金棒建设项目和年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期） 均达到预定可使用状态[2] - 截至2025年7月28日 节余募集资金为1,585.57万元（含利息收入净额）[2] - 节余主因为严格控制支出 加强费用控制和资源综合利用[3] 节余资金使用安排 - 节余资金1,585.57万元将永久补充流动资金用于日常经营[3] - 相关募集资金专户将在资金转出后注销[3] 审议程序与机构意见 - 公司董事会审议通过结项及补充流动资金议案 无需提交股东大会[3] - 保荐机构财通证券对事项无异议 认为符合监管规则[3]

公司募投项目进展 - 今飞凯达第五届监事会第十五次会议于7月31日晚间审议通过关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2]

公司融资活动 - 今飞凯达第五届董事会第二十四次会议审议通过向银行申请增加综合授信额度的议案 [2]

公司融资活动 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过新增银行授信额度议案 [2] - 公司及下属子公司向徽商银行六安政务区支行申请新增不超过人民币4000万元综合授信额度 [2] - 授信品种涵盖银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资及票据质押等多元化融资工具 [2]