浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，从切实维护公司利益和广大股 东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，对公司重大事项和财务状况进行审核 和监督，充分行使了对公司董事会及其成员和高级管理人员的监督职能，保证了公 司的规范运作。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了9次会议，具体如下： 1、2024年1月2日公司召开第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。 2、2024年2月1日公司召开第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于部分 募投项目增加实施主体和实施地点的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资 和提供借款以实施募投项目的议案》。 3、2024年3月27日公司召开第五届监事会第六次会议，审议并通过 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，结合《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司第五届董事会在任独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠 迪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-022 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2025 年度审计机构（含财务报表审计和内控审计，下同）。本事项尚需股东大会审议 通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末注册会计师人数：694人 上年 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-019 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常交易情况概述 1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）的日常经营 需要，公司2025年度预计与金华市正元商贸有限公司（以下简称"正元商贸"）、 浙江今飞机械有限公司（以下简称"今飞机械"）、今飞控股集团有限公司（以 下简称"今飞控股"）、江西金丰金属制品有限公司（以下简称"江西金丰"）、 富源锦鸿金属制品有限公司（以下简称"富源锦鸿"）、安徽金弘金属制品有限 公司（以下简称"安徽金弘"）、浙江巨飞机械有限公司（以下简称"巨飞机械"）、 浙江今飞鸿博产业园发展有限公司（以下简称"鸿博产业园"）、浙江今翔航空 制造有限公司（以下简称"今翔航空"）、锦鸿金属制品（泰国）有限公司（以 下简称"泰国锦鸿"）、浙江智飞航空制造有限公司（以下简称"智飞航空"） 发生日常关联交易。 公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议已就本次 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间 2023年向特定对象发行股票： 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2497号)同意注册，由主承销商财 通证券股份有限公司通过贵所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对 象发行了人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共 计募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元 ， 扣除券商承销佣金及保荐费 5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司 募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为： 1208015029200400755)人民币150 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-020 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及 其摘要已于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让 广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2025年5 月9日下午15：00-17：00在同花顺举行2024年年度报告业绩说明会。本次年度 报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演互 动平台参加，具体方式如下： 登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入 口（同花顺APP首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月8日（星期四）17:00前将所需了解的情 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"公司"或"今飞凯达") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等 有关规定，科学管理，审慎决策，坚持认真负责的态度，忠实履行股东大会赋予 的职权。各位董事勤勉尽责，保证了董事会的运作和决策规范、科学。现将公司 2024 年度董事会的工作报告如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 489,981.86 万元，同比增加 49,040.95 万元， 增幅 11.12%；公司实现净利润 6,792.53 万元；实现归属于上市公司股东的净利 润 6,699.00 万元。 报告期内，公司所做的主要工作有： （一）主营业务继续稳步增长 汽轮国内市场：得益于中国品牌的市场份额持续扩大及新能源汽车的强势增 长，公司订单增速明显，OEM 市场销售收入同比增长超 25%，在 OEM 市场维 持强大竞争力。在巩固传统自主品牌市场份额的基础上，公司积极切入新能源车 市场，通过持续优化产品结构，提升各生产基 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预算编制说明 本预算方案是以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的浙江今飞凯达 轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告为基础，参考了公 司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的 发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司 所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计 制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化； 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化； 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-015 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资 项目能如期完成并投 ...

（一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年12月修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行 了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备， 对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核 销，具体情况如下： （二）资产核销情况 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-026 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收账款 坏账准备10,926,861.05元。 （二）资产核销的情况说明 截止2024年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账10,926,861.0 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关管理制度，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高公司经营管理效率与盈利能力，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...