www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（胡剑锋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 胡剑锋，男，1965 年生，博士，教授，博士生导师，浙江理工大学经济管 理学院院长，产业经济研究所所长，MBA 教学指导委员会主任，浙江省高等学 校创新团队"资源环境与区域发展研究"负责人，浙江省高校人文社科重点研究 基地"应用经济学"方向带头人，浙江省新世纪"151 人才培养工程"第一层次 人选，浙江省高等学校教学名师。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本人及直系 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（屠迪） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2024 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、董事会审计委员会 一、独立董事基本情况 屠迪，女，1971 年生，中国国籍，本科学历，管理学士学位，高级会计师， 注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾在浙江新华会计师事务所有 限公司、浙江天诚会计师事务所有限公司、浙江兴合会计师事务所有限公司从事 审计工作；在杭州英泰会计师事务所任副所长、副主任会计师；现任杭州英杰会 计师事务所任所长、主任会计师，从事审计工作。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事 ...

本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王亚卡，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建 材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。现任浙 江凯源商贸有限责任公司董事、浙江专线宝网阔物联科技有限公司董事、杭州华 澜微电子股份有限公司独立董事、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王亚卡） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-017 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2025年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今飞智造摩轮有限 公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源 今飞轮毂制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西今飞轮毂有限公司的最近 一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 2025年4月24日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025 年度公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交2024年度股东大会审议。 公司拟为全资子公司浙江今飞摩轮有限公司、浙江今飞智造摩轮有限公司、浙江 今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源今飞轮毂制 造有限公司、云南今飞摩托车配件制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西 今飞轮毂有限公司和沃森制造（泰国）有限公司的银行 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年度财务决算报告 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-014 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024年12月31日公司总资产8,147,444,788.75元，总负债5,385,989,442.18元， 归属于母公司所有者权益2,754,556,741.40元。 2024年年度营业收入4,899,818,628.64元，营业利润74,871,860.50元，归属 于母公司所有者的净利润66,989,990.15元。 2024年年度经营活动产生的现金流量净额403,003,966.31元，投资活动产生 的现金流量净额-895,091,185.40元，筹资活动产生的现金流量净额98,029,860.13 元，现金及现金等价物净增加额-371,231,798.86元。 二、资产、负债、股东权益情况 单位：元 | ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-027 财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》，解释了"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的问题，内容自公布之日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议批准。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及执行时间 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》，解释了"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-018 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 3、监事薪酬方案 监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监 事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其 薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据 公司相关规定进行考核与发放，不领取董事津贴。未在公司担任职务的 ...

1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2024年末合伙 人数：116人；注册会计师人数：694人；签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数：289人 最近一年审计业务收入：89,948万元 最近一年证券业务收入：45,625万元 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将公司董事会对会计师事务所 2024年度履职评估及审计委员会履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-025 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整募集资金项目实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2023年向特定对象发行股票的募 集资金投资项目"年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目"进行延 期，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00元后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年 12月26日全部到位 ...