证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-085 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 9 月 19 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 19 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 ...

股东大会信息 - 公司2024年8月31日公告召开2024年第三次临时股东大会，9月19日14点30分召开[4] - 出席现场会议股东及代理人2人，持股190,768,548股，占比31.8662%[6] - 参加网络投票股东125人，持股1,792,290股，占比0.2994%[6] - 出席表决股东及代理人127人，持股192,560,838股，占比32.1656%[6] 议案表决情况 - 《关于为子公司担保的议案》同意191,827,318股，占比99.6191%[9] - 《关于为子公司担保的议案》反对641,300股，占比0.3330%[9] - 《关于为子公司担保的议案》弃权92,220股，占比0.0479%[9] - 《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》同意191,831,918股，占比99.6215%[10] - 《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》反对630,600股，占比0.3275%[10]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率、利率波动风险[1] - 业务额度不超过8000万美元，有效期一年[2] 业务规范 - 公司制定《衍生品投资管理制度》规范业务[3] - 财务部门负责相关投资事务[4] 业务风险 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[6] - 公司采取多项风险管理措施[7][8]

合并资产负债表 2024年6月30日 | 编制单位：浙江全 北京报》 编制单位：浙江会 前述轮载股份有限公司 | 11 SERVER DE PRODUCTION | 2024年6月30日 | 日 八 八 八 八 以 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 会企01表-1 | | | | | | | 金额单位:人民币元 | | | 12/2 | 注释号 | 行次: | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 11 | 一目 S - 24 | | | | | | 流动资产: | | | | | | | 货币贷金 | | | | 260, 845, 846. 82 | 693, 133, 815. 07 | | 交易性金融资产 | | | 2 | 936, 782. 76 | 1, 373, 200. 37 | | 衍生金融资产 | | | 3 | | | | 应收票据 | | | 4 | 17, 016, 672. 03 | 33, 725, 000. 00 | | 应收账款 | | 다 | 5 | 831, 547, 69 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-083 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电话：0579-82239001 电子邮箱：jfkd@jinfei.cn 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024年8月31日 附件：个人简历： 吴匡迪，男，1998年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任 公司证券事务代表。吴匡迪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表胡希 翔女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任 其他职务。本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司于2024年8月30日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》， 同意公司聘请吴匡迪先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期 自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴匡迪 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-077 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2024年8月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年8月23 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年 度报告及摘要的议案》； 《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息 披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以3票同意、 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第十七次会议于 2024 年 8月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合方式 召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议由 董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中张建 权先生、叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯 方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-076 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息 披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-082 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 二、利润分配方案的合法性及合规性 一、利润分配方案基本情况 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现营 业收入2,182,092,040.26元，实现归属于母公司所有者的净利润43,690,920.03元。 公司2024年半年度母公司实现净利润21,449,000.70元，根据《公司章程》规定， 提取10%法定盈余公积金2,144,900.07元后，加上年初未分配利润517,446,121.49 元，减2023年度分红7,782,484.17元，截至2024年6月30日，公司可供股东分配 利润为531,112,638.02元。 鉴于公司经营情况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年上半年的盈利水 平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2024年半年度利润分配方案如下：以截至目前公司最新总股本598,654,889股为 基数，按每10股派发现金红利0.05元（含税）,本次分配不送红股，不以资本公 积金转增股 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司（以下简称本公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2497号)同意注册，由主承销商财 通证券股份有限公司通过贵所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对 象发行了人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共 计募集 资金总 额为 人民币518,809,319.60元， 扣除 券商承 销佣 金及保 荐费 5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司 募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为： 12080150292004 ...

业绩数据 - 今飞新材料2023年营收19.81亿元，净利润199.10万元[5] - 2024年1 - 6月营收10.92亿元，净利润 - 13.30万元[5] - 2023年末资产总额5.08亿元，负债率93.47%[5] - 2024年6月末资产总额7.16亿元，负债率78.35%[5] 担保情况 - 富源今飞轮毂拟为今飞新材料提供不超3000万元履约担保[1] - 公司及子公司担保总额14.45亿元，占2023年净资产53.78%[9] - 累计对合并报表范围外担保总额为0元[9] 其他事项 - 担保事项尚需股东大会审议[2] - 2024年8月30日董事会和监事会审议通过担保议案[7]