关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-021 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （一）董事会意见 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申 请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正 常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情 况，向相关金融机构申请总额不超过 617,000 万元的综合授信额度。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向金融机 构申请综合授信额度。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。同意公司（包括下属公司）向金融机构申请综合授信额度，具体情况如下： 一、授信情况概述 为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营 计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关金融机构申请 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-023 (一)股东大会届次：2024年度股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。 2.网络投票时间：2025年5月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-013 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开，本次会议的通知 已于2025年4月19日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并 主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年度监 事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年年度 报告及摘要的议案》； 董事会编制和审核的公司2024年年度报告及摘要的程序 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-012 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 公司《2024 年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司《2024 年年度报告摘要》详见公司指定的信息披露 媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议 由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 3 名,其中虞 希清先生、叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，对第五届董事会第二十 一次会议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议，现发 表审核意见如下： 公司与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团 有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、安徽金 弘金属制品有限公司、浙江巨飞机械有限公司、浙江今飞鸿博产业园发展有限 公司、浙江今翔航空制造有限公司、锦鸿金属制品（泰国）有限公司、浙江智 飞航空制造有限公司拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进 行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议 ...

2024年度公司未实施股份回购事宜，2024年度累计现金分红总额为 13,184,495.36元（含中期分红、拟分配的年度分红），占公司2024年度归母净 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-016 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分 配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将有关情 况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入 4,899,818,628.64元，实现归属于母公司所有者的净利润66,989,990.15元。公司 2024年母公司实现净利润13,673,133.25元，根据《公司章程》规定，提取10% 法定盈余公积金1,367,313.33元后，加上年初未分配利润517,446,121.49元，减 2023 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人（会计 主管人员）朱妍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司 2024 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投 资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 599,483,554 股为基 数，向全体股东每 10 ...

泰国生产布局优势 - 贴近市场产销，开发海外市场，降低国际贸易壁垒风险，AM 市场泰国基地出口零关税，产品有价格优势 [1] - OEM 市场随着多家汽车品牌泰国基地投产，需求扩大，公司可依靠客户资源切入市场，提供轮毂配套支持 [1] 泰国工厂净利率提升原因 - 沃森制造规模效益不断发挥，23 年以来聚焦市场结构调整及全工序补链强链成效明显 [2] - 售后事业部开拓欧美新客户，市场结构优化，围绕产能匹配补齐短板，发挥规模效应 [2] 泰国工厂订单情况及项目达产 - 主营业务订单充足，取得某新能源一线主机厂多款新品开发权 [2] - 东南亚汽车保有量增长空间大，中国汽车品牌潜力高，公司依托客户资源加大开发投入，能满足新项目达产 [2] 申请增加综合授信原因 - 满足日常生产经营需要及宁夏厂区数字化升级改造 [2] - 以金华智能工厂为范本，投入设备，融合高新信息技术，控制成本，提升生产效率 [2] 客户回款把控方法 - 前几大客户回款稳定，信用风险小 [3] - 对大额应收款及海外应收款投保信用保险，有效控制信用风险，保费有补助优惠 [3] 轮毂产品技术优势 - 铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，较传统产品减重 5 - 10%，为新能源汽车提升续航里程 3 - 5% [5] - 掌握再生铝轮毂制造技术，在减碳、降成本方面有竞争力，获国内某一线汽车品牌推广应用 [5]

增持计划 - 2024年12月12日起6个月内，增持金额5000 - 10000万元[2] - 截至2025年3月12日，累计增持1165.6万股，金额5498.19万元[3] 股权情况 - 增持前持股19076.8548万股，占比31.87%[3] - 截至2025年3月12日，持股20242.4548万股，占比33.77%[3][4] 其他承诺 - 增持完成后6个月内不减持[5] - 本次增持不影响上市条件和控制权[5]

综合授信 - 2025年3月12日董事会通过申请增加综合授信额度议案[1] - 向中信、长江联合、宁夏银行申请新增不超1亿、1亿、8000万综合额度[1] - 授信品种含银行贷款、承兑汇票等[1] 额度使用 - 额度以审批为准，融资金额视经营需求定[2] - 期限内额度可循环使用[2] 授权安排 - 授权董事长或代理人在额度内决定事宜并签署文件[2] - 授权自议案通过至申请年度授信议案通过前有效[2]