浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"、"今飞凯达"）于 2022 年 5 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，并 于 2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的 议案》，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 7 日、2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 | | | 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 用证券账户"中所持有的回购股票已于2022年7月1日全部非交易过户至"浙江今 飞凯达轮毂股份有限公司－2022年员工持股 ...

| | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于 2019年2月28日公开发行了 368万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发 行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向 社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称"深交所"）交易系统发售的方式 进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 ...

2019年浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公 开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-067 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价格。截至 2024 年 6 月 21 日，公司股票在连续 20 个交易日（2024 年 5 月 24 日至 2024 年 6 月 21 日）中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，已触发转股价格向下修正条件。为及时、准确地披露公司可转债的转股价 格修正情况，提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属 于紧急事项，须当天召开会议，全体董事一致同意豁免召开本次会议提前发出会 议通知时限的要求。 （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于不向下修正今飞转债转股价格的议案》； 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-068 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于不向下修正"今飞转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 6 月 21 日，公司股票在连续 10 个交易日（2024 年 5 月 24 日至 2024 年 6 月 21 日）中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%， 已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"今飞转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 7 月 31 日， 如再次触发"今飞转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下 一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 1 日重新起算，若再次触发"今 飞转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "今飞转债"转股价格的向下修正权利。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-064 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于"今飞转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意 20 个连续交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 16 日起算， 截至 2024 年 6 月 13 日，公司已有 5 个交易日的收盘价低于"今飞转债"当期转 股价格 4.65 元/股的 90%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修 正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序 和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一） ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2024年5月22日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的 通知已于2024年5月17日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召 集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、 王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 公司本次使用募集资金向全资子公司借款是基于募投项目"年产5 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于2024年5月22日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年5月17 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-063 （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目，有利于保障募投 项目推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司监事会同 意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。 公司《关于使用募集资金向全资子公司 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召 开第五届董事会十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过 募投项目拟投入金额的募集资金向全资子公司浙江今飞摩轮有限公司（以下简称 "今飞摩轮"）提供借款以实施募投项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次 ...

作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票并上市的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下 简称"财通证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对今飞凯达使用募集资金向全资子公 司提供借款以实施募投项目的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数 99,771,023 股，发行价格为人民币 5.20 元/股，募集 资金总额为人民币 518,809,319.60 元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为 509,876,788.60 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日全部到位，经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"中汇会验[20 ...