监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议[2] - 1月2日审议募投项目议案[2] - 4月25日审议2023年报等议案[3] - 8月30日审议2024半年报等议案[4] 监督履职情况 - 监事监督决策程序和人员履职[4] 财务与资金情况 - 2024财报真实，审计报告客观[5] - 募集资金使用无违规[5] - 无控股股东占用资金，担保审批合法[5] 制度与交易情况 - 内控体系完善且有效执行[6] - 关联交易遵循公平原则[6]

关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-021 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （一）董事会意见 2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于申 请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正 常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情 况，向相关金融机构申请总额不超过 617,000 万元的综合授信额度。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向金融机 构申请综合授信额度。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。同意公司（包括下属公司）向金融机构申请综合授信额度，具体情况如下： 一、授信情况概述 为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营 计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关金融机构申请 ...

（一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023 年12月修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行 了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备， 对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核 销，具体情况如下： （二）资产核销情况 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-026 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收账款 坏账准备10,926,861.05元。 （二）资产核销的情况说明 截止2024年12月31日，公司及下属子公司核销应收账款坏账10,926,861.0 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，结合《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司第五届董事会在任独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠 迪女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 ...

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间 2023年向特定对象发行股票： 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2497号)同意注册，由主承销商财 通证券股份有限公司通过贵所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对 象发行了人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共 计募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元 ， 扣除券商承销佣金及保荐费 5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司 募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为： 1208015029200400755)人民币150 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-020 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及 其摘要已于2025年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让 广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司将于2025年5 月9日下午15：00-17：00在同花顺举行2024年年度报告业绩说明会。本次年度 报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演互 动平台参加，具体方式如下： 登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入 口（同花顺APP首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月8日（星期四）17:00前将所需了解的情 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2025-023 (一)股东大会届次：2024年度股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。 2.网络投票时间：2025年5月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-013 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第十三次会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开，本次会议的通知 已于2025年4月19日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并 主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年度监 事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年年度 报告及摘要的议案》； 董事会编制和审核的公司2024年年度报告及摘要的程序 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体独立董事于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，对第五届董事会第二十 一次会议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议，现发 表审核意见如下： 公司与金华市正元商贸有限公司、浙江今飞机械有限公司、今飞控股集团 有限公司、江西金丰金属制品有限公司、富源锦鸿金属制品有限公司、安徽金 弘金属制品有限公司、浙江巨飞机械有限公司、浙江今飞鸿博产业园发展有限 公司、浙江今翔航空制造有限公司、锦鸿金属制品（泰国）有限公司、浙江智 飞航空制造有限公司拟进行的日常关联交易是因公司正常的业务经营需要而进 行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司 及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议 ...

会议情况 - 今飞凯达第五届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，应出席董事8名，亲自出席3名[1] - 会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7] 财务相关 - 《2024年年度报告》等报告详见指定信息披露媒体[3][4] - 2024年度公司募集资金存放与使用符合规定[5] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内控审计报告[6] - 同意续聘中汇会计师事务所为财务审计机构，2025年度审计费用待协商[7] - 申请综合授信额度不超617,000万元[9] 利润分配与担保 - 2024年度公司利润分配方案将提交2024年度股东大会审议[4] - 公司为全资子公司提供担保，财务风险可控，该议案需提交股东大会审议[5] 关联交易 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》审议通过，关联交易符合经营需要，价格公允[7] - 独立董事认为2025年度日常关联交易不影响公司独立性，不损害股东权益[7] 薪酬方案 - 高级管理人员薪酬方案议案通过，制订2025年薪酬方案[10] - 董事、监事薪酬方案议案将提交2024年度股东大会审议[9] 项目延期 - 募集资金投资项目延期议案通过，延期不涉及主体、用途及规模变更[10] 股东大会 - 提请召开公司2024年度股东大会，拟定2025年5月16日召开[11]