浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法 权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第四条 公司召开股东会应当聘请律师对以下问题出具意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入258.5亿元人民币，同比增长18.46%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4531.18万元人民币，同比增长3.71%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2681.04万元人民币，同比增长16.84%[19] - 基本每股收益0.08元人民币/股，同比增长14.29%[19] - 加权平均净资产收益率1.64%，与上年同期持平[19] - 公司实现营业收入258,496.60万元，同比增加40,287.40万元，增幅18.46%[40] - 公司实现净利润4,592.47万元，扣非归母净利润2,682.14万元，同比增长16.89%[40] - 营业收入同比增长18.46%至25.85亿元[46] - 营业总收入同比增长18.5%至25.85亿元，较去年同期的21.82亿元显著增长[163] - 净利润微增3.4%至4591.37万元，略高于去年同期的4440.89万元[164] - 归属于母公司股东的净利润增长3.7%至4531.18万元[164] - 基本每股收益保持0.08元，与去年同期0.07元相比略有提升[165] - 母公司营业收入增长7.8%至13.68亿元[167] - 母公司净利润下降4.8%至2041.14万元，低于去年同期的2144.90万元[168] - 公司2025年上半年综合收益总额为5589.63万元人民币[175] - 公司2025年上半年未分配利润增加3522.14万元人民币[175] - 公司2025年上半年利润分配总额为1080.44万元人民币[178] - 公司2025年上半年期末未分配利润为8.69亿元人民币[180] - 本期综合收益总额为14,124,014.72元[184] - 利润分配导致所有者权益减少8,320,444.17元[185] - 母公司本期所有者权益增加15,569,015.67元[189] - 未分配利润增加10,320,960.14元[189] - 公司2025年半年度综合收益总额为20,411,359.75元[190] - 利润分配总额为-10,090,399.61元，其中对股东分配为-10,090,399.61元[190] - 2024年半年度综合收益总额为21,449,000.70元[193] - 2024年半年度利润分配总额为-7,782,484.17元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.80%至22.40亿元[46] - 研发投入同比增长26.93%至1.07亿元[46] - 财务费用同比上升39.92%主要因经营规模扩大及汇兑损益影响[46] - 营业成本同比上升18.8%至22.40亿元，占营业收入比例达86.7%[163] - 研发费用大幅增长26.9%至1.07亿元，高于去年同期的8422.59万元[163] - 财务费用激增39.9%至9118.05万元，主要因利息费用增长至9320.16万元[163] - 母公司营业成本同步增长8.9%至12.56亿元[167] - 资产减值损失为637.05万元人民币，占利润总额-21.50%[52] 各条业务线表现 - 汽轮OEM市场销售收入同比增长13.21%，国内市场毛利率同期增加1.58%[40] - 摩轮整体销售收入较同期增长40.06%[41] - 电轮销售收入同比增长74.11%[41] - 型材业务收入同比大幅增长102.86%至4.42亿元[49] - 型材板块销售收入环比增长14.76%[43] - 公司为比亚迪、零跑、智界、长安新能源、吉利新能源等新能源汽车品牌提供配套服务[29] - 公司高强度高压成型摩轮通过本田体系认证并进入批量供货阶段[30] - 再生铝轮毂技术已获国内一线汽车品牌应用[36] 各地区表现 - 国外地区收入同比增长54.87%至6.86亿元[49] - 境内主营业务收入为18.99亿元人民币，同比增长10.63%[51] - 境外主营业务收入为6.86亿元人民币，同比增长20.80%[51] - 公司产品覆盖北美、欧洲、日本、俄罗斯、东南亚等十几个国家和地区[29] - 美国对中国轮毂产品征收关税72.5%，泰国生产基地出口美国关税为27.5%[80][82] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 泰国年产300万件铝合金轮毂新项目预计2025年四季度建设完成[82] - 泰国沃森已取得新能源主机厂多个项目定点[82] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目和年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目一期于2025年7月结项[32] - 泰国基地年产200万件新能源汽车轮毂项目预计2025年四季度建成[42] - 安徽年产120万件汽车轮毂项目预计2025年三季度进入生产调试[42] - 新能源汽车用低碳铝型材项目延期，预定可使用状态时间从2025年7月31日调整至2025年12月31日[72] - 所有募投项目均处于建设期，尚未达到可使用状态，未产生收益[72] - 公司半年度不进行现金分红及公积金转增股本[93] - 公司2023年募集资金净额50,987.68万元[68] - 公司本期使用募集资金981.72万元[68] - 公司累计使用募集资金35,277.42万元，使用比例69.19%[68] - 公司尚未使用募集资金15,710.26万元[68] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目承诺投资总额8,770万元，截至报告期末累计投入8,068.19万元，投资进度达92.00%[71] - 年产5万吨新能源汽车用低碳铝型材及制品技改项目承诺投资总额20,018.68万元，累计投入5,892.59万元，投资进度仅29.44%[71] - 年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目承诺投资总额12,200万元，累计投入11,317.64万元，投资进度达92.77%[71] - 募集资金投资项目小计承诺投资总额50,987.68万元，累计投入35,277.42万元，整体投资进度69.20%[72] - 公司2023年度以自筹资金预先投入募投项目8,612.01万元，另支付发行费用237.26万元[72] - 年产8万吨低碳铝合金棒建设项目新增实施主体云南今飞铝业有限公司及曲靖市高新区实施地点[72] - 超募资金投向金额为0，未发生实际投入[72] - 募集资金偿还银行贷款项目金额9,999万元，投资进度100%[72] - 2024年1月以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,612.01万元及发行费用237.26万元[73] - 2024年1月批准使用闲置募集资金不超过28,000万元补充流动资金（期限12个月）[73] - 2024年10月批准新增闲置募集资金不超过16,800万元补充流动资金[73] - 截至2025年6月30日实际补充流动资金16,250万元，未归还金额15,000万元[73] - 募集资金结余金额（含利息）717.43万元存放于监管专户[73] - 报告期投资额同比增长40.53%至5.00亿元人民币[57] - 年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目累计投入2.99亿元人民币，进度达95.80%[59] - 年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目累计投入4.55亿元人民币，进度达78.68%[59] 行业和市场趋势 - 2025年上半年全国汽车产销1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4%[27] - 新能源汽车产销698.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%[27] - 汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%[27] - 摩托车销量1061.46万辆，同比增长11.54%，其中大排量摩托车销量50.2万辆，同比增长41.21%[28] - 摩托车出口666.11万辆，同比增长25.44%[28] - 全国光伏新增并网容量211.61GW，同比增长106.49%，其中分布式光伏新增112.81GW[29] 技术和研发 - 公司累计持有302项专利，包括42项发明专利、161项实用新型专利和99项外观设计专利[35] - 铸造旋压铝合金轮毂较传统产品减重5%-10%[36] - 云南摩轮公司和今飞智造摩轮公司成功申报国家高新技术企业[35] - 公司被列入浙江省"未来工厂"名单和智能工厂培育库[35] - 公司采用再生铝替代电解铝，轮毂碳排放量较火电铝降低70%以上[98] - 公司构建"光伏+储能"绿色能源体系，整体能源利用率提升12%[98] 子公司和投资 - 子公司沃森制造（泰国）总资产140,200.99万元，净利润1,084.29万元[77][78] - 子公司云南富源今飞总资产200,292.91万元，净利润1,530.68万元[78][79] - 公司持有众泰汽车证券投资期初账面价值为664,355.47元[62] - 公司证券投资本期公允价值变动产生损失83,391.90元[62] - 公司证券投资期末账面价值为580,963.57元[62] - 公司外汇远期合约初始投资金额12.5万元[64] - 公司衍生品投资本期公允价值变动损失6.8万元[64] - 公司衍生品投资期末金额5.7万元[64] - 公司报告期不存在委托理财[125] 财务和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额9741.77万元人民币，同比增长8.25%[19] - 总资产90.54亿元人民币，较上年度末增长11.12%[19] - 归属于上市公司股东的净资产28.05亿元人民币，较上年度末增长1.83%[19] - 计入当期损益的政府补助2226.35万元人民币[24] - 投资活动现金流量净流出4.95亿元主要因持续投产建设增加资产投入[46] - 存货同比增长16.66%至19.71亿元人民币，占总资产比例上升1.66%[53] - 在建工程同比增长60.48%至11.05亿元人民币，占总资产比例上升3.75%[53] - 长期借款同比增长50.91%至9.81亿元人民币，占总资产比例上升2.86%[53] - 货币资金中4.59亿元人民币因融资及保证金用途受限[56] - 期末资产负债率68.94%，较上年末上升2.83个百分点[151] - 利息保障倍数1.72，同比提升16.22%[151] - 期末货币资金6.688580223亿元，较期初增加5,219.37万元[155] - 公司总资产从8,147,444,788.75元增长至9,053,515,884.25元，增幅11.1%[156][158] - 在建工程从688,993,746.27元大幅增加至1,105,377,962.63元，增幅60.4%[156] - 短期借款从2,488,805,860.79元增至2,707,550,491.12元，增幅8.8%[156][157] - 应付账款从675,587,997.99元增至1,063,420,962.23元，增幅57.4%[156][157] - 长期借款从650,144,774.31元增至981,198,218.97元，增幅50.9%[157] - 母公司货币资金从291,800,485.23元降至226,917,339.37元，降幅22.2%[159] - 母公司应收账款从1,057,097,591.63元降至979,773,579.23元，降幅7.3%[159] - 母公司合同负债从8,223,668.90元大幅增至100,375,924.06元，增幅1120.3%[160] - 母公司短期借款从848,747,895.44元微增至857,060,095.21元，增幅1.0%[160] - 未分配利润从833,449,073.70元增至868,670,430.61元，增幅4.2%[157][158] - 其他综合收益转正为998.26万元，较去年同期的-3028.49万元大幅改善[164][165] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.3%，从8999万元增至9742万元[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.8%，从21.45亿元增至24.83亿元[170] - 购建固定资产等投资活动现金流出同比增长40.5%，从3.56亿元增至5.00亿元[170][171] - 取得借款收到的现金同比增长16.0%，从13.93亿元增至16.16亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额同比下降2.9%，从2.26亿元降至2.20亿元[171] - 母公司经营活动现金流净额大幅增长265.3%，从4779万元增至1.75亿元[173] - 母公司投资支付现金同比减少87.2%，从2.07亿元降至2642万元[174] - 母公司取得借款现金同比减少2.2%，从7.73亿元降至7.57亿元[174] - 母公司期末现金余额同比下降47.9%，从8222万元降至4287万元[174] - 汇率变动对现金影响由负转正，从-1829万元变为+1476万元[171] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为27.55亿元人民币[175] - 公司2025年上半年其他综合收益增加998.26万元人民币[175] - 公司2025年上半年所有者投入资本增加524.81万元人民币[177] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为28.12亿元人民币[180] - 公司2025年上半年期末归属于母公司所有者权益为28.05亿元人民币[180] - 公司2025年上半年期末资本公积为12.33亿元人民币[180] - 公司期初所有者权益合计为2,680,161,042.99元[184] - 本期所有者投入和减少资本为1,425,248.33元[184] - 母公司期初所有者权益合计为2,421,854,483.07元[189] - 资本公积变动增加22,114,072.07元[189] - 其他权益工具减少17,688,649.54元[189] - 股本增加822,633.00元[189] - 所有者投入和减少资本总额为5,248,055.53元，其中其他权益工具持有者投入资本为4,360,912.57元[190] - 股份支付计入所有者权益的金额为887,142.96元[190] - 2025年半年度期末所有者权益总额为2,437,423,498.74元[192] - 2024年半年度所有者投入和减少资本总额为1,425,248.33元[193] - 2024年半年度期末所有者权益总额为2,431,220,533.54元[196] - 公司注册资本为599,483,554.00元，总股本599,483,554股[197] 风险因素 - 铝锭占公司主营业务成本比重较高[84] - 出口销售收入占主营业务收入比例较高[84] - 资产负债率偏高且流动比率和速动比率低于同行业[85] 关联交易 - 向金华市正元商贸采购原材料交易额162.3万元，占同类交易比例5.08%[109] - 向浙江今飞机械采购设备交易额55.45万元，占同类交易比例2.59%[109] - 向江西金丰金属销售原材料交易额17.06万元，占同类交易比例15.04%[110] - 向富源锦鸿金属销售原材料交易额43.15万元，占同类交易比例38.05%[110] - 向安徽金弘金属销售原材料交易额6.63万元，占同类交易比例5.84%[110] - 向浙江巨飞机械支付房屋租赁费96.11万元，占同类交易比例22.14%[110] - 向浙江今飞鸿博产业园支付房屋租赁费337.95万元，占同类交易比例77.86%[110] - 向浙江今翔航空收取房屋租赁费173.26万元，占同类交易比例7.02%[110] - 公司与关联方锦鸿金属制品有限公司日常关联交易预计金额为325.2万元[111] - 公司与关联方今飞控股集团有限公司日常关联交易预计金额为118.51万元[111] - 公司与关联方江西金丰金属制品有限公司日常关联交易预计金额为235.82万元[111] - 2025年上半年日常关联交易实际发生总金额为3,856.57万元[111] - 日常关联交易实际发生总额占预计总额比例为5.9%[111] - 关联租赁交易定价依据为市场价格[111] - 公司租入资产主要为土地及仓储库房[120] - 公司出租资产主要为厂房及办公场所[120] - 无租赁项目损益达到利润总额10%以上[121] 担保和债务 - 报告期无重大担保事项[122] - 公司对子公司沃森制造提供连带责任担保，2019年担保额度4,300万元，实际发生4,300万元[123] - 公司对子公司沃森制造提供连带责任担保，2024年担保额度30,000万元，实际发生30,000万元[123] - 公司对子公司富源今飞提供连带责任担保，2019

股东减持计划实施结果 - 股东君润国际投资有限公司原计划减持不超过5,020,572股公司股份 占公司总股本比例0.84% [1] - 截至2025年8月22日减持计划时间届满 减持计划期间内未进行任何减持操作 [1] - 君润投资仍持有公司无限售流通股5,020,572股 持股比例保持0.84%不变 [1] 减持合规性说明 - 本次减持计划实施严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等监管要求 [2] - 股东在减持过程中未出现违反减持价格承诺及相关股份减持承诺的情况 [2] - 减持计划已按期到期 不存在违法违规及违反承诺的情形 [2]

股东减持计划执行情况 - 股东君润国际投资有限公司原计划在2025年5月17日披露减持计划后3个交易日起的3个月内通过集中竞价方式减持不超过5,020,572股公司股份，占公司总股本比例0.84% [1] - 截至2025年8月22日减持计划期满，君润投资未实施任何减持操作，仍持有5,020,572股无限售流通股，持股比例保持0.84% [1] - 本次减持计划及执行过程完全符合《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求，且未违反价格承诺及预披露内容 [1] 文件披露与合规性 - 公司通过公告形式披露减持计划实施结果，并提供君润投资出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时间届满暨实施情况的函》作为备查文件 [1] - 减持事项已按规定完成预披露流程，无任何违法违规或违反承诺的情形 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日披 露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-032），股东君润国际 投资有限公司（以下简称"君润投资"）计划在减持计划公告披露之日起 3 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价方式，减持其持有的不超过 5,020,572 股公司股份（占 公司总股本的 0.84%）。 近日，公司收到君润投资发来的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时 间届满暨实施情况的函》，现将函件内容公告如下： 一、本次减持计划的实施结果 （一）股东减持股份情况 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-046 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于股东减持股份计划实施结果的公告 公司股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、君润投资承诺减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的 80% （若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除 ...

审计机构变更质量控制复核人 - 公司续聘中汇会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [1] - 中汇因工作安排调整将质量控制复核人由李会英变更为费洁 [2] - 新任质量控制复核人费洁为注册会计师，具备10年以上从业经验，近三年签署及复核上市公司审计报告超10家 [3] - 费洁近三年无执业行为相关处罚记录且不存在独立性影响情形 [4][5] - 变更事项已完成有序交接，不影响公司2025年度审计工作 [6] 股东股份质押 - 股东瑞琪投资办理部分股份质押业务，具体质押数量及比例未披露 [10] - 截至公告日，瑞琪投资及其一致行动人累计质押情况未披露具体数据 [10] - 质押行为不影响公司生产经营及治理，且不涉及业绩补偿义务 [10] - 瑞琪投资资信良好，质押股份无平仓风险及控制权变更风险 [10]

审计安排 - 公司2025年同意续聘中汇为年度审计机构[1] - 中汇指派费洁担任2025年度审计业务质量控制复核人[1] 人员信息 - 费洁2010年成注会，2006年起从事上市公司审计[2] - 费洁近三年签核超10家公司审计报告[2] - 费洁近三年无执业处罚，无影响独立性情形[3] 其他 - 变更交接有序，未影响2025年度审计工作[4] - 公告2025年8月5日发布，备查文件为告知函[5][6]

股东持股 - 今飞控股集团持股15557.93万股，比例25.95%[3] - 瑞琪投资持股4684.52万股，比例7.81%[3] - 股东合计持股20242.45万股，比例33.76%[3] 股份质押 - 瑞琪投资本次质押1500万股，占所持32.02%，总股本2.50%[2] - 今飞控股质押后占所持70.06%，总股本18.18%[3] - 瑞琪投资质押后占所持53.37%，总股本4.17%[3] - 股东合计质押后占所持66.20%，总股本22.35%[3]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31日以现场与通讯结合方式召开 全体8名董事出席 其中5人以通讯方式参加[1] - 会议审议通过两项议案 均获得8票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 募投项目结项 - 公司决定将"年产8万吨低碳铝合金棒建设项目"和"年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目（一期项目）"结项[1] - 结项后的节余募集资金将永久补充流动资金 该事项无需提交股东大会审议[1] 银行授信 - 公司及下属公司向徽商银行六安政务区支行申请新增不超过4000万元人民币综合授信额度[2] - 授信品种包括银行贷款 银行承兑汇票 信用证 出口发票融资 票据质押等[2]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日在公司会议室现场召开 [1] - 会议通知已于2025年7月25日以电话形式发出 [1] - 会议由监事会主席金群芳召集并主持 应出席监事3名全部实到 [1] - 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 - 以3票同意 0票弃权 0票反对审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展战略需要和全体股东利益 [1] - 该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定 [1] - 募集资金到账超过一年 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 [1] - 公司最近十二个月内未进行风险投资 未为控股子公司之外的对象提供财务资助 [1] 信息披露情况 - 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告 [2] - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确 完整 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1]