证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-045 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于2024年度公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今飞智造摩轮有限 公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司、浙江今飞新材料有限公司、云南富源 今飞轮毂制造有限公司、宁夏今飞轮毂有限公司、江西今飞轮毂有限公司的最近 一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 | 序 | | 担保方 | 被 担 保 方 最 | 截止目前 | 本次审议担 | 担保额度占 上市公司最 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 被担保方 | 持股比 例 | 近 一 期 资 产 负债率 | 担保余额 （万元） | 保额度（万 元） | 近一期净资 产比例 | 关 联 担保 | | 1 | 浙江今飞摩 | 100% | 64.40% | 7 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-041 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已 于2024年4月15日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主 持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 董事会编制和审核的公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规 和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023年年度报告》详见 公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2023年年 度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中 ...

2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士、刘玉龙先生（离 任）、童水光先生（离任）、杨庆华先生（离任）的任职经历以及签署的相关 自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，结合《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司第五届董事会在任独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠 迪女士的独立性情况，以及第四届董事会离任独立董事 ...

公司基本情况 - 公司主营业务为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮和电动车铝合金车轮的研发、生产和销售[7] - 公司注册地址为浙江省金华市婺城区夹溪路888号[7] - 公司控股股东为今飞控股集团有限公司[5] - 公司股票简称为"今飞凯达",股票代码为002863,在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为葛炳灶[7] - 公司董事会秘书为葛茜芸,证券事务代表为胡希翔[8] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[8] 财务数据 - 2023年营业收入为44.09亿元，同比增长4.51%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为7.38亿元，同比下降34.62%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.13亿元，同比下降39.50%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.63亿元，同比下降35.23%[9] - 基本每股收益为0.15元，同比下降34.78%[9] - 加权平均净资产收益率为3.50%，同比下降2.10个百分点[9] - 总资产为73.47亿元，同比增长13.91%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为26.80亿元，同比增长28.38%[9] - 公司获得政府补助4.87亿元[12] - 非流动性资产处置收益1.29亿元[12] 主要产品及技术 - 公司已成为国内铝合金车轮行业重要企业之一，生产规模和产品质量处于行业领先[16] - 公司汽车铝合金车轮产品销售面向OEM市场和AM市场，与多家知名汽车整车制造商建立了稳定的合作配套关系[17] - 公司新能源汽车铝合金轮毂技术成熟，可减重5-10%左右，提升续航里程3-5%[17] - 公司摩托车铝合金车轮与国际、国内各主流摩托车品牌相配套[18] - 公司开发的高强度高压成型摩轮已经通过本田体系认证，进入了批量供货[18] - 公司重点开发低碳高强韧非热处理一体化压铸铝合金新材料及新能源车用低碳铝合金新材料[19] - 公司持续深耕低碳轻量化铝挤压型材新型产业，如新能源汽车低碳型材结构件、摩托车与电动车车架等[19] - 公司开展绿色环保熔剂及高性能中间合金辅料等配套业务，提升铝合金材料的性能[19] 发展战略 - 公司持续推进全球化布局战略，打造"市场、资源、技术"三位一体的产业格局[20] - 公司持续推进智能化生产战略，以装备数字化、运营数字化、工艺数字化为目标，加快发展新质生产力[20,21] - 公司拥有专门从事低碳高性能铝合金材料及铝合金车轮与结构件新技术的研究、开发与应用的汽摩配研究院[21] - 公司生产的铝合金车轮产品覆盖了汽车、摩托车、电动车、大巴车等车辆，产品结构从中端到高端产品一应俱全[21] - 公司建立了包括质量管理、质量检测、售后服务等在内的一整套完整的质量保证体系[21] - 公司与汽车、摩托车整车厂商建立了长期稳定的战略配套关系，积累了大量优质的客户资源[21] - 公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑[22] - 公司利用信息化手段支撑各项基础管理标准化工作有效落地，逐步实现装备数字化、工艺数字化、运营数字化[22] 经营情况 - 公司2023年实现营业收入440,940.92万元，同比增加19,016.59万元，增幅4.51%[23] - 公司2023年实现净利润7,447.90万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,380.62万元[23] - 公司OEM市场销量保持快速增长，新客户的积累为汽轮OEM市场后续发展做好了充足的准备和保障[23] - 公司泰国沃森的进一步投资建设，能够持续发挥泰国工厂的渠道优势，满足中国汽车品牌及其他国际厂商在泰国生产基地的轮毂配套需求[23] - 公司向特定对象发行股票顺利实施，募投项目建设有序推进，"年产5万吨低碳工业铝材及制品技改项目"部分机器设备已进入安装调试阶段[24] - 公司以"产业大脑+未来工厂"为核心，投资建设的智造摩轮智能工厂一期、汽轮智能工厂已于2021年、2022年相继建成投产[25] - 公司开发的非热处理压铸铝合金新材料可进一步扩大低碳铝和铝合金材料在汽车及摩托车上的应用范围[25] - 公司顺利完成2022年度中央引导地方科技发展专项资助项目"低碳车用铝合金材料应用研究建设"以及浙江省科技厅的专项项目"用于轻质高强度汽车轮毂的柔性加工生产线研发及应用"的验收工作[25] - 公司报告期内授权专利52项，其中发明专利8项，实用新型专利22项，外观专利22项[25] 市场分析 - 公司境内营业收入占比71.91%，同比增长14.52%[26] - 公司2023年营业收入为44.09亿元，同比增长0.00%[27] - 铝合金车轮行业营

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-048 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司2024年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6万元/年 （税后），因履职产生的相关费用据实报销。 3、监事薪酬方案 监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监 事，不在公司领取薪酬。 4、高级管理人员薪酬方案 二、适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其 薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 www.zhcpa.cn 115 录 目 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5278号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江今飞凯达轮载股份有限公司(以下简称今飞凯达公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供今飞凯达公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为今飞凯达公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、浙江今飞凯达轮载股份有限公司关于 2023 年度募集资 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （二）本年度募集资金使用及结余情况 公司 2023 年度实际使用募集资金 7,861.79 万元（包含归还贷款 7,850.00 万 元以及 2020 年度非公开发行募集资金节余永久补流 11.79 万元）。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1594 号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股股票 93,312,582 股，发行价为每股人民币 6.43 元，共计募集资金 59,999.99 万元，扣除承销和保荐费用、法定信息披露费、申报会计师费、律师 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 58,866.22 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具《验资报告》（中汇会验[2020]6615 号）。 2、2023 年度向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今 ...

关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn l 日 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中 ...

本人 2023 年任职期间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 屠迪，女，1971 年生，中国国籍，本科学历，管理学士学位，高级会计师， 注册会计师，注册资产评估师，中国注册税务师。曾在浙江新华会计师事务所有 限公司、浙江天诚会计师事务所有限公司、浙江兴合会计师事务所有限公司从事 审计工作；在杭州英泰会计师事务所任副所长、副主任会计师；现任杭州英杰会 计师事务所任所长、主任会计师，从事审计工作。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（屠迪） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度严格按《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合 理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 作为公司第五届董事会的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，我本 ...