公司新设与股权结构 - 浙江今飞智朗智能科技有限公司于10月13日成立，法定代表人为葛炳灶 [1] - 公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 该公司由A股上市公司今飞凯达（股票代码：002863）全资持股 [1] 业务范围与战略方向 - 新公司经营范围涵盖模具制造、工业机器人制造以及工业机器人销售 [1] - 业务布局指向智能制造和自动化领域 [1]

股东大会召开情况 - 公司于2025年9月29日下午14:30在浙江省金华市新宏路1588号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场表决及网络投票相结合的方式召开，由董事长葛炳灶先生主持 [3][4][5] - 会议召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [5] 会议出席情况 - 参加本次股东大会的股东及股东代理人共114名，代表有表决权的股份为204,061,658股，占公司有表决权股份总数的34.0396% [6] - 现场出席会议的股东代表股份为202,424,548股，占比33.7665%；通过网络投票出席会议的股东代表股份为1,637,110股，占比0.2731% [7][9] - 出席本次股东大会的中小股东共112名，代表股份为1,637,110股，占比0.2731% [10] 议案审议与表决结果 - 会议审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [11] - 该议案表决结果为：同意204,024,378股，占比99.9817%；反对21,380股，占比0.0105%；弃权15,900股，占比0.0078% [11] - 中小投资者对该议案的表决结果为：同意1,599,830股；反对21,380股；弃权15,900股 [11] 募集资金使用与归还 - 公司及子公司曾于2024年10月17日获批使用闲置募集资金总额不超过16,800万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [16] - 公司及子公司已于2025年7月28日提前归还1,100万元至募集资金专用账户，并于2025年9月29日提前归还13,350万元 [17] - 截至公告日，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金16,800万元已在到期前足额归还至募集资金专用账户 [17]

资金使用 - 2024年10月17日公司同意用不超16800万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 资金归还 - 2025年7月28日提前归还1100万元[2] - 2025年9月29日提前归还13350万元[2] - 截至公告日闲置募集资金已到期前足额归还[2]

会议安排 - 2025年9月12日董事会审议通过召开股东大会议案[3] - 9月13日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 9月29日在浙江金华召开股东大会，现场和网络投票结合[4] 参会情况 - 114人出席，持有204,061,658股，占比34.0396%[5] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整议案》同意204,024,378股，占99.9817%[8] - 中小投资者同意1,599,830股，占97.7228%[8] 投票时间 - 交易系统9月29日9:15 - 15:00可投票[4] - 互联网投票系统9月29日9:15 - 15:00可投票[4] 决议效力 - 律师认为股东大会决议合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月29日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参会股东及代理人114名，代表204,061,658股，占比34.0396%[3] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目调整议案》同意204,024,378股，占比99.9817%[4] - 中小投资者同意1,599,830股，反对21,380股，弃权15,900股[4] 决议有效性 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[5]

股东股份变动情况 - 今飞控股集团有限公司办理了所持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司部分股份的解除质押及质押业务 [1] - 本次股份变动涉及具体解除质押和质押的基本情况 [1] - 截至公告披露日股东及其一致行动人累计质押股份情况已通过表格形式披露 [1] 质押风险及控制权影响 - 今飞控股资信情况良好且具备履约能力 质押股份不存在平仓风险 [2] - 股份质押不会导致公司实际控制权发生变更 质押风险在可控范围内 [2] - 公司将持续关注股东股份质押及相关风险情况并按规进行信息披露 [2] 公司经营与治理说明 - 股份质押行为对公司生产经营和公司治理不会产生不利影响 [1] - 质押股份不涉及业绩补偿义务 [1] - 股东不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害上市公司利益的情形 [1] 文件备查 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券质押明细表作为备查文件 [3]

股东股份质押变动 - 今飞控股集团解除2000万股质押 占其所持股份12.86% 占公司总股本3.34% [1] - 同日将同数量股份重新质押给中国光大银行金华分行 质押用途为自身生产经营 [1] - 累计质押股份比例维持22.35% 公司声明无平仓风险及不利影响 [1]

股权质押 - 今飞控股解除质押及质押股份各2000万股，占所持12.86%、总股本3.34%[1][3] - 金华市瑞琪投资有限公司质押股份2500万股，占所持53.37%、总股本4.17%[7] - 两股东合计持股20242.45万股，比例33.76%，质押13400万股，占66.20%、总股本22.35%[7] 其他情况 - 今飞控股资信好，质押无平仓风险，不导致控制权变更[4] - 股东行为对公司无不利影响，质押不涉及业绩补偿义务[4]

项目投资 - 公司全资子公司安徽今飞汽车零部件有限公司投资建设年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目 [1] - 项目计划总投资约31246.05万元 [1] - 项目投资建设期约2年 [1] 项目进展 - 项目已完成工程主体建设、设备安装并进入试运行阶段 [1] - 目前试运行结果基本正常 [1] 决策程序 - 公司于2024年1月18日召开第五届董事会第七次会议通过投资议案 [1]

项目投资建设 - 公司年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目计划总投资约3.12亿元[1] - 项目建设周期约2年[1] - 项目已完成工程主体建设及设备安装并进入试运行阶段[1] 项目进展状况 - 项目试运行结果基本正常[1] - 项目当前处于试运行阶段[1]