会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年7月31日召开[1] - 会议通知于2025年7月25日以电话形式发出[1] - 应出席监事3名，实到3名[1] 审议结果 - 以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过部分募投项目结项议案[2] 其他情况 - 公司最近十二个月内未进行风险投资[2] - 公司最近十二个月内未为控股子公司之外的对象提供财务资助[2]

会议决策 - 2025年7月31日召开第五届董事会第二十四次会议[1] - 通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[2] - 通过向银行申请增加综合授信额度议案[2] 项目情况 - “年产8万吨低碳铝合金棒建设项目”等两个项目结项[2] 授信申请 - 向徽商银行六安政务区支行申请新增不超4000万元综合额度[3]

股东股权变动 - 股东金华市瑞琪投资有限公司解除质押公司股份1500万股 [2] - 本次解除质押业务通过正式公告披露 [2]

股东持股 - 今飞控股集团持股15557.93万股，比例25.95%[3] - 瑞琪投资持股4684.52万股，比例7.81%[4] - 股东合计持股20242.45万股，比例33.76%[4] 股份质押 - 瑞琪投资解除质押1500万股，占所持32.02%，占总股本2.50%[1] - 今飞控股集团解质后仍质押10900万股，占所持70.06%，占总股本18.18%[3] - 股东合计解质后质押11900万股，占所持91.59%，占总股本19.85%[4] 其他 - 瑞琪投资解质起始2022 - 07 - 20，结束2025 - 07 - 29[1] - 瑞琪投资质押无平仓风险，不致控制权变更[5] - 公告日期为2025年7月31日[7]

资金使用 - 2024年10月17日公司同意用不超16800万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 资金归还 - 2025年7月28日公司提前归还1100万元至专户，期限未超12个月[2] - 剩余补流资金将到期前足额归还[2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月8日以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月3日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长葛炳灶主持，8名董事全部出席，其中5名以通讯方式参加 [1] - 监事和部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 会议全票通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》 [1] - 公司及下属公司拟向中国光大银行金华分行新增不超过人民币5000万元综合授信额度 [1] - 授信品种涵盖银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等 [1] 信息披露 - 相关公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

综合授信 - 公司向光大银行金华分行申请新增不超5000万元综合额度[1] - 授信品种含贷款、承兑汇票、信用证等[1] 额度使用 - 授信额度以金融机构审批为准，可循环使用[2] - 融资金额视实际经营需求决定[2] 授权安排 - 授权董事长或其指定代理人决定相关事宜并签署文件[2]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月8日召开[1] - 应出席董事8名，亲自出席董事8名[1] 授信事项 - 会议审议通过向银行申请增加综合授信额度议案[2] - 公司向光大银行金华分行申请新增不超5000万元综合额度[2] - 授信品种包括银行贷款、银行承兑汇票等[2]

员工持股计划股份 - 股份来源为2021.11.23 - 2022.4.30回购的970.38万股，占当时总股本1.95%[2] - 2022.7.1过户至专户，价格3.97元/股[3] 锁定期与解锁 - 存续期72个月，锁定期12个月，2022.7.5起算，分五期解锁，每期20%[3] - 第三个锁定期2025.7.4届满，解锁日7月5日，可解锁190.3260万股，占现总股本0.3175%[3] 业绩考核 - 第三个解锁期公司层面以2021年营收为基数，2024年增长率不低于15%[4] - 2024年营收48.9981862864亿元，较2021年增长23.88%，考核达成[4] 个人考核与权益 - 个人考核合格解锁100%，不合格解锁0[4] - 不合格股票权益管委会收回，返还资金[5] 存续期相关 - 存续期届满未展期则终止，满足条件可提前或延长[8]

股东大会审议通过权益分派方案情况 - 公司2024年年度利润分配方案已于2025年5月16日召开的股东大会审议通过 [1] - 分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 截至2025年6月19日公司总股本为599,483,554股 [1] - 本次权益分派方案与股东大会审议通过方案一致 按分配比例不变原则实施 [1] 权益分派方案 - 以2025年6月26日股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派0.1700元人民币现金（含税） [1] - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.1530元 [1] - 个人股息红利税实行差别化税率征收 持股1年以内每10股补缴0.0170元 超过1年不需补缴 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [1] 权益分派对象与方法 - 分派对象为2025年6月26日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月27日通过股东托管机构直接划入资金账户 [2] 其他信息 - 权益分派业务申请期间因股份变动导致代派现金不足的 由公司自行承担法律责任 [2] - 咨询机构为公司董秘办 地址为浙江省金华市婺城区新宏路1588号 [2]