浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2024年2月1日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主 持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡 先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下 修正可转换公司债券转股价格的公告》。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第五届董事会八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用7,770 万元的募集资金向全资子公司云南今飞铝业有限公司（以下简称"云南今飞铝业"） 增资以实施募投项目；使用不超过1,000万元的募集资金向全资子公司云南飞速 汽车轮毂制造有限公司（以下简称"云南飞速"）提供借款以实施募投项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达部分募投项 目增加实施主体和实施地点事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.20 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年2月1日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2024年1月26日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并 主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚 卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的核查意见 额情况如下： 单位：万元 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达使用募集资 金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.20 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 5 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第五届董事会八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意对募投项目"年产8万吨低碳铝合 金棒建设项目"增加实施主体和实施地点。 本次部分募投项目增加实施主体和实施地点未改变募集资金投向，属于董事 会审议权限，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-021 本次部分募投项目增加实施主体和实施地点事项，是公司根据实际情况而作 出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募投项目的 实质性变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投 项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体和 实施地点的事项。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目增 加实施主体和实施地点的公告》。 （二）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-019 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于"今飞转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意 20 个连续交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 22 日起算， 截至 2024 年 1 月 29 日，公司已有 5 个交易日的收盘价低于"今飞转债"当期转 股价格 5.86 元/股的 90%，即 5.27 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定 及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-015 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 1 月 18 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 18 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华 ...