上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-015 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 1 月 18 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 18 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 股票代码：002863 股票简称：今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 全体董事： _______________ _______________ _______________ 二〇二四年一月 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 发行人全体董事声明 葛炳灶 葛 础 叶龙勤 _______________ _______________ _______________ 虞希清 张建权 王亚卡 胡剑锋 屠 迪 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年 月 日 2 _______________ _______________ 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 3 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 4 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）批复，公司向 特定对象发行股票 99,771,023 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为 518,809,319.60 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元，实际募集资金净额为人民币 509,876,788.60 元。上述资金到位情况已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 27 日出具的《验资报告》（中 汇会验[2023]10443 号）验证。 结合公司可转换公司债券（债券 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024年1月11日 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年一月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"） 担任本次向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相同 的含义。 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 目录 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-013 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整 条款规定，在可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率； A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。 重要提示： 调整前" ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的进展 公告 5、法定代表人：葛炳灶 6、注册资本：壹亿伍仟贰佰万元整 一、基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 12,200万元对全资子公司浙江今飞新材料有限公司（以下简称"今飞新材料"） 进行增资。增资完成后，今飞新材料的注册资本由3,000万元增至15,200万元，公 司仍持有今飞新材料100%的股权，具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。 二、进展情况 近日，今飞新材料已完成本次增资的工商变更登记工作，并取得了金华市 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达调 整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、 募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前募集资 金拟投入额 | 调整后募集资 金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| | | 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 28 日，截至目前，转股价格为人民币 5.99 元/股。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于2019年2月28 日公开发行了368万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发 行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向 社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称"深交所"）交易系统发售的方式 进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2019]119 号"文同意，公司本次公开发行的 3.6 ...