证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-015 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 1 月 18 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 18 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华 ...

| | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召 开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构。具体内容详见公司于2023年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-033）。上述事项已经公司2022年年度股东大 会决议通过。 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》， 现将相关变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 中汇会计师事务所原委派孙玉霞为项目合伙人、孙琼为签字注册会计师为公 司提供2023年度审计服务。因内部工作调整，现委派孙玉霞、李睿斐为签字注册 会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。 二、本次变更会计师情况介绍 李睿斐先生，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作， 2019年 ...

一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2024年1月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2024年1月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中张建权先生、葛础先生、叶龙 勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公 司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资年 产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》 董事会同意投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目。具体内容详见公司 同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项 目的公告》。 | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于投资年产 120 万件汽车铝合金轮毂建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召 开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝 合金轮毂建设项目的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次投资概况 （一）投资基本情况 为进一步完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局，满足客户产能配套需求， 结合行业发展趋势及公司战略规划，公司全资子公司安徽今飞汽车零部件有限公 司（以下简称"安徽今飞"）拟在安徽省六安市裕安区投资"年产120万件汽车 铝合金轮毂建设项目"，项目总投资31,246.05万元。资金来源全部为自筹资金。 （二）审议情况 公司于2024年1月18日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资 年产120万件汽车铝合金轮毂建 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 股票代码：002863 股票简称：今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 全体董事： _______________ _______________ _______________ 二〇二四年一月 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 发行人全体董事声明 葛炳灶 葛 础 叶龙勤 _______________ _______________ _______________ 虞希清 张建权 王亚卡 胡剑锋 屠 迪 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年 月 日 2 _______________ _______________ 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 3 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 4 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）批复，公司向 特定对象发行股票 99,771,023 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为 518,809,319.60 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元，实际募集资金净额为人民币 509,876,788.60 元。上述资金到位情况已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 27 日出具的《验资报告》（中 汇会验[2023]10443 号）验证。 结合公司可转换公司债券（债券 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年一月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"） 担任本次向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相同 的含义。 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 目录 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024年1月11日 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-013 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整 条款规定，在可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率； A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。 重要提示： 调整前" ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的进展 公告 5、法定代表人：葛炳灶 6、注册资本：壹亿伍仟贰佰万元整 一、基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 12,200万元对全资子公司浙江今飞新材料有限公司（以下简称"今飞新材料"） 进行增资。增资完成后，今飞新材料的注册资本由3,000万元增至15,200万元，公 司仍持有今飞新材料100%的股权，具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。 二、进展情况 近日，今飞新材料已完成本次增资的工商变更登记工作，并取得了金华市 ...