关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业 " " " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 景 页 次 一、以自筹资金预先投入募集资 项目和支付发行费用 的鉴证报告 1-3 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的专项说明 4-6 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 05 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称:今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）于 2024年1月2日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，该事项无需提交股东大会审批。 现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-004 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的 议案》，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年2月 28日公开发行了368万张可转换公司债券（以下简称"今飞转债"），每张面值 100元，发行总额3.68亿元人民币，转股期为2019年9月6日至2025年2月28日。公 司于2020年11月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册 资本并修订公司章程的议案》，因可转换公司债券转 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目 的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达使 用募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.20 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元，扣除各项发行费用（ ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于2024年1月2日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2023年12月27日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并 主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王亚 卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更注 册资本并修订公司章程的议案》 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，最终变更内容以工商 行政管理部 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称:今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00元后，募集资金净额为509,876,788.60元。上述募集资金已于2023年 12月26日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"中汇 会验[2023]10443号"验资报告。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于 募集资金专项账户内，由公司及子公司 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）99,771,023 股，每股面值为 1.00 元（人民币， 币种下同），发行价格为 5.20 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 518,809,319.60 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元，募 集资金净额为人民币 509,876,788.60 元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中汇会验[2023]10443 号）。 公司已设立募集资金专用账户，并根据深圳证券交易所上市公司募集资金管 理有关规定，公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金 三方/四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称:今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额， 结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将详细情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第六次会议审议通 过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-009 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30。 2.网络投票时间：2024年1月18日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月18日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月18日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于2024年1月2日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年12月27 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-003 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 （三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的议案》 公司使用募集资金向子公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目推 进，符合募集资金使用计划和安 ...