| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于投资年产 120 万件汽车铝合金轮毂建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召 开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝 合金轮毂建设项目的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次投资概况 （一）投资基本情况 为进一步完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局，满足客户产能配套需求， 结合行业发展趋势及公司战略规划，公司全资子公司安徽今飞汽车零部件有限公 司（以下简称"安徽今飞"）拟在安徽省六安市裕安区投资"年产120万件汽车 铝合金轮毂建设项目"，项目总投资31,246.05万元。资金来源全部为自筹资金。 （二）审议情况 公司于2024年1月18日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资 年产120万件汽车铝合金轮毂建 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 股票代码：002863 股票简称：今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 全体董事： _______________ _______________ _______________ 二〇二四年一月 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 发行人全体董事声明 葛炳灶 葛 础 叶龙勤 _______________ _______________ _______________ 虞希清 张建权 王亚卡 胡剑锋 屠 迪 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年 月 日 2 _______________ _______________ 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 3 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 4 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号）批复，公司向 特定对象发行股票 99,771,023 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为 518,809,319.60 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 8,932,531.00 元，实际募集资金净额为人民币 509,876,788.60 元。上述资金到位情况已经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 27 日出具的《验资报告》（中 汇会验[2023]10443 号）验证。 结合公司可转换公司债券（债券 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年一月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"） 担任本次向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相同 的含义。 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 目录 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关 文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024年1月11日 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-013 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整 条款规定，在可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后，若公司发生派送 红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的 股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。 其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率； A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。 重要提示： 调整前" ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的进展 公告 5、法定代表人：葛炳灶 6、注册资本：壹亿伍仟贰佰万元整 一、基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 12,200万元对全资子公司浙江今飞新材料有限公司（以下简称"今飞新材料"） 进行增资。增资完成后，今飞新材料的注册资本由3,000万元增至15,200万元，公 司仍持有今飞新材料100%的股权，具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。 二、进展情况 近日，今飞新材料已完成本次增资的工商变更登记工作，并取得了金华市 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"） 向特定对象发行股票并主板上市的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对今飞凯达调 整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情况、 募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前募集资 金拟投入额 | 调整后募集资 金拟投入额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-004 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的 议案》，本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2191号文《关于核准浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年2月 28日公开发行了368万张可转换公司债券（以下简称"今飞转债"），每张面值 100元，发行总额3.68亿元人民币，转股期为2019年9月6日至2025年2月28日。公 司于2020年11月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册 资本并修订公司章程的议案》，因可转换公司债券转 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称:今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额， 结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。现将详细情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60元。扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,932, ...