| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 发行总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及 相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资 者查阅。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023年12月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

股票代码：002863 股票简称：今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 葛炳灶 葛 础 叶龙勤 虞希清 张建权 胡剑锋 王亚卡 屠 迪 金群芳 赵 燕 章 慧 全体监事签字： $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 其他高级管理人员签字： 张建权 李贞明 郑 丹 葛茜芸 王 真 陈国华 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 朱 妍 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 案号：05F20230048 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"今飞凯达"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《承销管理办法》"）、《深圳证券交 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）经中国证 券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向特定对象发行 股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额为人民 币518,809,319.60元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为509,876,788.60元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"中 汇会验[2023]10443号"验资报告。 二、《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户四方监管协议》的 签订和募集资金专项账户的开立、存储情况 为规范公司 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事工作制度 为完善浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江今飞凯达轮毂股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但 对公司有重大影响的股东。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详 见在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定< 董事会审计委员会工作细则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事会审计委员会工作细则》。 （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会薪酬 与考核委员会工作细则>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 相 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-095 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第五次会议审议通 过《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详情参见同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事 项的独立意见》。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于2023年11月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2023年11月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤、虞希清先生、王亚卡 先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集 ...

根据《上市公司独立董事规则》《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公 司（以下简称"今飞凯达"、"公司"）的独立董事，认真审议了公司第五届董 事会第四次会议相关议案和材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如 下： 公司本次授权事项有利于顺利推进向特定对象发行股票事宜，本次授权内容 和决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，符 合公司本次发行的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司向特定对象发行股票相关授权事项。 独立董事：王亚卡 胡剑锋 屠迪 2023 年 11 月 15 日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项 的独立意见 ...

产能消化能力 - 公司本次募投增加的产能集中在新能源汽车零部件、光伏支架及导轨等材料板块，预期国内新能源汽车和光伏产业仍有较大发展空间，能够消化本次募投的新增产能[2][3] - 新能源汽车轻量化是发展趋势，铝合金替代钢材可有效减轻汽车重量，单车用铝量预计将从2020年的157.9kg/台增长至2030年的283.5kg/台[2] - 公司所在地区光伏产业发展迅速，金华义乌市光伏产业规上产值已达872.30亿元，公司光伏用铝合金边框及支架类产品占整个光伏产业链的9%-10%[2] 原材料供应 - 公司本次募投项目中的"年产8万吨低碳铝合金棒建设项目"作为原材料生产线，建设地在云南省曲靖市富源县，能够充分发挥云南基地靠近水电资源和绿色铝材丰富的供应端优势[3] 产品结构 - 公司汽轮产品主机与售后产品占比并不固定，会根据市场情况作相应调整[3] - 公司海外业务板块中售后AM市场的收入占比较大，毛利率高于配套主机OEM市场[3] - 公司践行"以铝代钢"的轻量化理念，铸造旋压铝合金轮毂技术成熟，可减重5-10%左右[3] 生产设备 - 公司目前的生产设备基本上都是国产的，部分特殊的检测设备如X光机会从国外采购[3]