| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意 注册批复的公告 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2497 号）（以下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次向特定对 ...

2023 2497 2020 5 206 12 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11.79亿元，同比增长2.94%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为31.73亿元，同比增长3.74%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,674.27万元，同比下降1.04%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,765.91万元，同比下降4.63%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,960.81万元，同比下降22.40%[5] - 公司2023年第三季度末总资产为68.51亿元，较上年度末增长6.23%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为21.34亿元，较上年度末增长2.22%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为4.92亿元，较2023年1月1日的7.43亿元下降了33.8%[13] - 公司2023年9月30日的应收账款为5.67亿元，较2023年1月1日的4.68亿元增加了21.3%[13] - 公司2023年9月30日的存货为13.96亿元，较2023年1月1日的11.35亿元增加了22.8%[13] - 公司2023年1-9月的营业收入为31.73亿元，较上年同期的30.58亿元增加了3.7%[16] - 公司2023年1-9月的营业成本为27.36亿元，较上年同期的26.73亿元增加了2.4%[16] - 公司2023年1-9月的税金及附加为1.50亿元，较上年同期的1.17亿元增加了27.6%[16] - 公司2023年1-9月的销售费用为1.91亿元，较上年同期的1.72亿元增加了11.0%[16] - 公司2023年1-9月的管理费用为2.11亿元，较上年同期的1.98亿元增加了6.6%[16] 政府补助和营业外收支 - 公司2023年前三季度计入当期损益的政府补助为3,891.50万元[6] - 公司2023年前三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的其他营业外收入和支出为158.28万元[6] 所得税费用 - 公司2023年前三季度所得税费用较上年同期上升182.57%，主要系本期研发加计扣除增加及高企所得税费用较低所致[9] 股东情况 - 公司实际控制人葛炳灶对今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司有实际控制权[11] - 境内自然人朱荃华通过信用证券账户持有5,000,000股，境内自然人李金刚通过信用证券账户持有2,437,750股[12] 费用情况 - 公司2023年第三季度销售费用为2,994.76万元，同比增加12.9%[17] - 公司2023年第三季度管理费用为13,796.18万元，同比增加24.7%[17] - 公司2023年第三季度研发费用为12,014.69万元，同比增加2.9%[17] - 公司2023年第三季度财务费用为11,804.72万元，同比增加34.9%[17] 其他损益项目 - 公司2023年第三季度其他收益为3,898.11万元，同比增加5.0%[17] - 公司2023年第三季度公允价值变动收益为303.17万元，上年同期为-41.97万元[17] - 公司2023年第三季度信用减值损失为-299.71万元，上年同期为-692.71万元[17] 利润情况 - 公司2023年第三季度营业利润为5,410.29万元，同比下降23.3%[17] - 公司2023年第三季度净利润为5,811.54万元，同比下降5.1%[17] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为32,960.81万元，同比下降22.4%[19]

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规和规范性文件，以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，提交董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第二章会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定的业 务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第七条 选聘会计师事务所程序： 第八条 审计委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公 开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调 查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事 务所现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2023年10月21日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王 亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 | 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 经审核，公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司《2023 年第三季度 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-091 第五届监事会第三次会议决议的公告 （一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年第 三季度报告的议案》； 经审核，公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届监事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知 已于2023年10月21日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并 主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 章 程 2023年9月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第七节 | 代理投票权征集 25 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-085 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议 案》。 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中华人民 共和国证券法》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款做出修订，同时提请股东大会授 权董事会及董事会委派的人士在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等 相关事宜，修订的具体内容详见附件。 上述修订尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案 为准。 备查文件： 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023 年 ...