证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-068 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第四十二次会议审 议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午14:30。 2.网络投票时间：2023年9月13日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事提名人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 提名人浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会现就提名王亚卡先生为浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议 的通知已于2023年8月21日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生 召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中张建权先生、虞希清先生、 刘玉龙先生、童水光先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。第五届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审核通 过之日起计算。 （一）会议以8票同 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 王亚卡 ，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-062 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 (二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第四十一次会议审 议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2023年9月7日（星期四）下午14:30。 2.网络投票时间：2023年9月7日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月7日 9:15—9:25、9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月7日9:15—15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人 胡剑锋 ，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权,、0票回避的结果审议通过了《关 于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 需进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会 提名金群芳女士、赵燕女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（候选人简历 见附件），任期均为自股东大会审议通过之日起三年。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于2023年8月21日在公司会议室现场召开 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 屠迪 ，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □是 否 如否，请详细说明：_尚未获得深交所认可的独立董事资格证书，将报名最 近一期独立董事任前培训，承诺会在规定时限内完成学习并取得深圳证券交易 所认可的独立董 ...