浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召 开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议 案》，公司董事会提名的屠迪女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本公告日，屠迪女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得 独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，屠迪女士承诺如下：本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：屠迪 2023年8月21日 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事提名人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 提名人浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会现就提名胡剑锋先生为浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第四十一次会议审议的董事会换届 选举事项，基于独立判断，发表独立意见如下： 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 2023 年 8 月 21 日 （此页无正文，专用于《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第四十一次会议事项的独立意见》之签字页） 独董签字： 童水光 刘玉龙 杨庆华 经审阅相关资料，我们认为本次非独立董事候选人、独立董事候选人均具备 履行董事、独立董事职责所必需的知识、技能、素质及工作经验，其任职资格符 合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳 证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在不得提名为董事的情形。 我们认为提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》及《深 圳证 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明 提名人浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会现就提名屠迪女士为浙江今 飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 四、被提名人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-059 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 特别提示： 持有浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,980,572 股 （占本公司总股本比例 3.0029%）的股东君润国际投资有限公司（以下简称"君润 投资"）计划在本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内减持其持有的不超过 14,980,572 股公司股份（占公司总股本的 3.0029%），其中以集中竞价方式减持不 超过 9,977,331 股公司股份（占公司总股本的 2%），以大宗交易方式减持不超过 14,980,572 股公司股份（占公司总股本的 3.0029%）。 近日，公司收到君润投资发来的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时 间届满暨实施情况的函》和《关于减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知 函》，现将函件内容公告如下： 一、本次减持计划的实施结果 公司于 2023 年 2 月 2 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司关于股东减持计 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | 不特定投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 10 日 15：00--17：00 | 5 | | 地点 | 同花顺网上路演互动平台 | | | 上市公司接待人 | 董事长葛炳灶；总经理张建权；副总经理兼董事会秘书葛茜芸； | | | 员姓名 | 财务总监朱妍；独立董事刘玉龙 公司通过同花顺提供的网上平台，采用网络远程形式，开 | | | 投资者关系活动 | 展业绩说明会，就投资者主要关心的问题进行沟通。沟通主要 问题如下： | | | | 1、公司的主要合作车企有哪些？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，公司与长安汽车、长城汽车、吉 | | | | ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为9.32亿元，同比增长6.59%[3] - 公司2023年第一季度营业成本为7.97亿元[12] - 公司2023年第一季度研发费用为3,684万元[12] - 公司2023年第一季度财务费用为5,395万元[12] - 公司2023年第一季度资产总计为66.47亿元[11,12,13,14] - 公司2023年第一季度负债总计为45.27亿元[11,12,13,14] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为21.20亿元[11,12,13,14] 盈利情况 - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,490.22万元，同比增长40.09%[3] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.05元，同比增长25%[3] - 公司2023年第一季度实现营业利润1,849.11万元[15] - 公司2023年第一季度实现净利润2,511.73万元，同比增长38.2%[15] 现金流 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11,451.68万元，同比增长1,010.27%[3] - 公司2023年第一季度实现经营活动产生的现金流量净额11,451.68万元[17] - 公司2023年第一季度实现投资活动产生的现金流量净额-14,522.11万元[17] - 公司2023年第一季度实现筹资活动产生的现金流量净额1,894.11万元[17] 其他收益和税收 - 公司2023年第一季度其他收益较上年同期上升193.94%，主要系本期收到的政府补助增加所致[7] - 公司2023年第一季度所得税费用较上年同期下降768.34%，主要系境外子公司不征税收入业务影响以及研发加计扣除增加所致[7] 资产负债 - 公司2023年第一季度交易性金融资产较期初上升828.51%，主要系新增理财产品所致[6] - 公司2023年第一季度应付账款较期初上升40.13%，主要系期末未到结算期的应付款项增加所致[6] - 公司持有待售资产为2.18亿元[11] - 公司2023年第一季度应收票据为2.25亿元[11] - 公司2023年第一季度应收款项融资为1.87亿元[11] 其他 - 公司第一大股东为今飞控股集团有限公司，持股比例为28.85%[8] - 公司第二大股东为金华市瑞琪投资有限公司，持股比例为9.39%[8] - 公司2023年第一季度实现信用减值损失428.79万元[15] - 公司2023年第一季度实现资产减值损失369.79万元[15] - 公司2023年第一季度实现资产处置收益18.88万元[15] - 公司2023年第一季度实现其他综合收益税后净额-29.71万元[16] - 公司2023年第一季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额2,460.51万元[16]

公司概况 - 公司主营业务为汽车铝合金车轮、摩托车铝合金车轮和电动车铝合金车轮的研发、生产和销售[7] - 公司在云南、宁夏等地设有生产基地[6] - 公司产品主要销往OEM市场和AM市场[6] - 公司是国家高新技术企业，被认定为2021年度浙江省"专精特新"中小企业[22] - 公司拥有专门从事低碳高性能铝合金材料及铝合金车轮与结构件新技术的研究、开发与应用的汽摩配研究院[22] - 公司共拥有专利312项，其中25项发明专利，137项实用新型专利以及150项外观设计专利[22] - 公司生产的铝合金车轮产品覆盖了汽车、摩托车、电动车、大巴车等车辆，产品结构从中端到高端产品一应俱全[22] - 公司先后通过了ISO9001:2015，IATF16949质量体系认证，以及美国SFI、日本VIA、德国TUV、印尼SNI、印度ARAI等权威认证[22] - 公司与汽车、摩托车整车厂商建立了长期稳定的战略配套关系，并通过国外大型批发商进入国际市场[22] - 公司具备行业领先的规模优势，为开拓国内外市场和进一步扩大业务规模提供了有力支撑[23] 经营业绩 - 公司2022年实现营业收入约49.89亿元[3] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润约3.91亿元[3] - 公司2022年末总资产约为92.91亿元[3] - 公司2022年末净资产约为51.91亿元[3] - 公司2022年末拥有员工约8,000人[3] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入,扩大市场份额,提升盈利能力[3] - 公司拟以2022年12月31日总股本498,861,596股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)[3] 财务数据 - 2022年公司营业收入为42.19亿元，同比增长6.67%[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降16.50%[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，同比增长62.79%[6] - 2022年末公司总资产为64.50亿元，同比增长12.82%[6] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为20.88亿元，同比增长7.62%[6] - 2022年公司获得政府补助1.06亿元[12] - 2022年公司非流动资产处置损失0.35亿元[12] - 2022年公司持有交易性金融资产公允价值变动损失0.71亿元[12] - 2022年公司其他营业外收支净支出0.06亿元[12] - 2022年公司扣除非经常性损益的净利润为0.35亿元，同比增长8.73%[6] 主要产品及市场 - 公司主营业务为铝合金车轮行业，占营业收入的71.36%[28] - 公司主要产品包括汽轮、摩轮和电轮，其中汽轮销售收入占比最高为52.32%[28] - 公司境内销售收入占比为65.57%，境外销售收入占比为34.43%[28] - 公司前五大客户销售额合计占年度销售总额的38.66%[30] - 公司前五大供应商采购额合计占年度采购总额的54.68%[30] 研发及创新 - 公司主要研发项目包括低压铸造水冷技术、乘用车旋压产品性能提升技术、大排量高端摩轮开发和高品质重载轻量化铝合金轮毂研发与产业化等[31][32][33][34][35] - 公司通过研发提升产品质量和生产效率,预计可实现年增产值2.5亿元,年增利税3445万元[33] - 公司摩托车轮毂倾斜铸造成型技术研发有助于提升摩托车零部件质量,增强市场竞争力[35] - 公司研发人员数量增加9.09%，占比提升至7.48%[37] - 公司研发投入金额增加9.87%，占营业收入比例达3.98%[38] - 公司新产品和新技术研发取得进展，如高强韧免热处理压铸材料[37] 数字化转型 - 公司利用信息化手段支撑各项基础管理标准化工作有效落地，逐步实现装备数字化、工艺数字化、运营数字化[23] - 公司持续推进智能化生产战略，建设智能工厂提升生产效率和产品质量[20,21] - 公司通过二维码追溯系统提升产品质量管理效率[36] 风险管理 - 公司已根据有关法律规定的要求建立了开展外汇套期保值交易业务内控制度及有效的风险控制措施[58] - 公司采取销售价格与铝价联动的策略，并合理做好原材料安全库存量管理工作，降低原材料价格波动风险[78] - 公司出口销售收入占主营业务收入的比例较高，主要以美元、日元结算，汇率波动较大[79] - 公司资产负债率偏高、流动比率和速动比率相较同行业上市公司偏低，存在一定的偿债风险[79] - 公司正处于快速发展阶段，资产与业务规模的扩张对人才需求提出更高要求，存在一定的人才缺口[80] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[83] - 公司董事会下设4个专门委员会，各委员会对董事会负责并报告工作[83] - 公司监事会能够对公司财务状况、关联交易等重大事项以及董事和高管履职情况进行

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-031 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及 其摘要已于2023年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让 广大投资者能进一步了解公司2022年年度报告和经营情况，公司将于2023年5 月10日下午15：00-17：00在同花顺举行2022年年度报告业绩说明会。本次年度 报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过同花顺网上路演互 动平台参加，具体方式如下： 登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入 口（同花顺APP首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长葛炳灶先生，总经理张建权先 生，独立董事刘玉龙先生，董事会秘书葛茜芸女士，财务总监朱妍女士。 为充分尊重 ...

财务相关 - 公司将于8月28日披露半年报，目前处于半年报窗口期，无法提供净利润里政府补助的占比[5] - 上半年以来整体行情较好，市场估值提升，今飞凯达涨幅在同行业里不突出，估值偏低，上市公司不便对股价过多评论，希望顺利发行定增，留给投资者合理盈利空间，公司股价已上涨30%左右[5] 毛利率相关 - 公司毛利率下滑客观情况包括国内整车厂市场下滑使供应商价格受压、国内OEM市场价格战厉害主动放弃部分市场、中间合金业务处于投入前期未盈利且拖累整体毛利[6] - 公司未来提高毛利的措施包括逐步扩大AM市场份额（AM市场毛利率高但生产调整布局挑战大，OEM市场长期稳定生产方便但毛利低）、发挥云南和宁夏基地成本资源优势（铝、燃料、劳动力有成本优势且良品率逐步上升）、提前布局智能制造[6] 大股东相关 - 大股东除上市公司外有实业投资如装备制造业（工业物联网产业）和铝合金高压铸件（新能源汽车结构件），关于大股东质押率下降问题信息未掌握，大股东环城西路厂区产权为大股东所有，上市公司向大股东租赁生产，政府开发进度快但具体时间未通知[7] - 今飞控股集团有限公司、金华市瑞琪投资有限公司从未减持，君润投资作为财务投资人2011年投资今飞凯达，投资周期长已获利润且自身有资金需求，所以减持[8] 产能相关 - 公司近几年产能计划不进行过度扩张而是内部结构调整，如非公开发行股票募投项目涉及产能调整（仙华南街工厂因政府收储产能关闭，贵阳厂区200万件产能向云南转移）[9] - 金华地区产能对应上海大众、吉利浙江片区，云南基地未来对应重庆长安、柳汽、通用五菱等，北方对应北方整车厂客户，云南工厂优势辐射泰国工厂[9] 原材料相关 - 汽车轮毂总成本50% - 60%是铝原材料成本，公司从主机厂铝价联动（OEM市场按原材料价格加加工费定价，AM市场定区间价格）和采购端与铝厂签长期合作协议两方面控制原材料风险[10]