浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规和规范性文件，以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，提交董事会 和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第二章会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定的业 务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第七条 选聘会计师事务所程序： 第八条 审计委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公 开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调 查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事 务所现 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-091 第五届监事会第三次会议决议的公告 （一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年第 三季度报告的议案》； 经审核，公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司《2023 年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届监事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知 已于2023年10月21日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并 主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2023年10月21日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王 亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 | 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 经审核，公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司《2023 年第三季度 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-085 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议 案》。 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中华人民 共和国证券法》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》中部分条款做出修订，同时提请股东大会授 权董事会及董事会委派的人士在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等 相关事宜，修订的具体内容详见附件。 上述修订尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案 为准。 备查文件： 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于2023年9月27日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2023年9月22日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中叶龙勤先生、虞希清先生、王 亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改< 公司章程>及其附件的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关 公告。本议案需提交股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局备案为准。 | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2023年9月28日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于2023年9月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年9月22 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公 司担保的议案》 同意本次为子公司提供担保事项。该事项符合公司整体利益，不存在损害公 司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 章 程 2023年9月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第七节 | 代理投票权征集 25 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2023-086 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二次会议审议通 过《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30。 2.网络投票时间：2023年10月13日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月13日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月13日9:15至 15：00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 ...