关于深圳证券交易所 《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层。12层、23层 Eloors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangahou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88979000 关于深圳证券交易所 《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9181 号 深圳证券交易所: 由浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"今 飞凯达")转来的贵所于 2023年7月4日下发的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2023)120114号,以 下简称问询函)奉悉。我们作为公司的年报会计师,对问询函中需要我们回复的 财务问题进行了审慎核查,并根据 2023年1-6月经营情 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一部分 关于《审核问询函》所涉事项之核查意见 | 7 | | 问题一 | 7 | | 问题二 | 25 | | 问题三 | 33 | | 第二部分 关于补充核查期间相关事项的更新 | 43 | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准和授权 | 43 | | 二、本次发行的主体资格 | 44 | | 三、本次发行的实质条件 | 45 | | 四、发行人的设立 | 45 | | 五、发行人的独立性 | 45 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 45 | | 七、发行人的股本及其演变 | 46 | | 八、发行人的业务 | 46 | | 九、关联交易及同业竞争 | 48 | | 十、发行人的主要财产 | 52 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 53 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 54 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 54 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 54 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-078 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，屠迪女士尚未取得 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认可的独立董事资格证书，根据深交 所的有关规定，屠迪女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事屠迪女士的通知，获悉屠迪女士已按照相 关规定参加了深交所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交 易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2309133998）。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举屠迪女士为公司第五届董事 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-077 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2 名，代表有 表决权的股份为 190,767,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2400%。 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 9 月 13 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

第五届董事会第一次会议决议的公告 | 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2023年9月8日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2023年9月2日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主 持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生以通讯方式参加。公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》 选举葛炳灶先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。葛炳 灶先生简历见附件。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2、公司本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任 职条件；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦没有被中国 证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或被深圳证券 交易所公开谴责或通报批评的情形，上述人员均不是失信被执行人。 3、经充分了解公司本次聘任的高级管理人员的相关资格条件、经营和管理 经验、业务专长等情况，我们认为，本次任职人员具备履行职责所必须的专业或 行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 综上所述，我们一致同意董事会的决定，聘任张建权先生为公司总经理；聘 任王真先生、李贞明先生、郑丹女士、陈国华先生为公司副总经理；聘任葛茜芸 女士为公司副总经理兼任董事会秘书；聘任朱妍女士为公司财务总监。 独立董事：王亚卡 胡剑锋 屠迪 2023 年 9 月 8 日 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公 司（以下简称"今飞凯达"、"公司"）的独立董事，认真审议 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2023年9月8日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年9月2 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》 同意选举金群芳（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事 会任期一致。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2023年9月9日 附件：金群芳女士简历 金群芳，女，1976 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-073 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 9 月 7 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 9 月 7 日 9：15 至 15：00 期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共 ...