业绩总结 - 2024年公司净亏损44,597.69万元[5][27][52] - 2024年末资产总计14.92亿元，较上年末下降24.09%[16] - 2024年末所有者权益合计 - 2453.61万元，较上年末下降105.93%[19] - 公司本期营业总收入为649,373,107.41元，上期为507,004,856.86元[27] - 公司本期净利润为 - 445,976,886.99元，上期为 - 222,617,096.82元[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.4140658501亿元，上期为 - 1.8675886203亿元，同比增长175.71%[33] 市场扩张和并购 - 康怡投资等向纵腾网络转让公司46,608,397股普通股股份，占总股本29.99%，转让后控股股东变更为纵腾网络[53] 其他新策略 - 2025年4月24日相关股东参与公司改善措施[52] - 2025年4月24日公司向合资公司出售光伏胶膜业务相关全部资产、负债[53] - 公司已获浦城县人民政府批准开展南浦厂区收储搬迁工作，进入评估阶段[54] 财务数据 - 2024年12月31日，公司流动负债高于流动资产总额102,648.16万元[5] - 2024年末流动资产合计2.16亿元，较上年末下降54.80%[16] - 2024年末非流动资产合计12.75亿元，较上年末下降14.26%[16] - 2024年末负债合计15.16亿元，较上年末下降2.24%[19] - 2024年末流动负债合计12.43亿元，较上年末增长33.69%[19] - 2024年末非流动负债合计2.74亿元，较上年末下降55.92%[19] - 2024年末货币资金2479.99万元，较上年末下降70.61%[16] - 2024年末存货9571.36万元，较上年末下降52.60%[16] - 2024年末固定资产9.74亿元，较上年末增长38.52%[16] - 期末应收账款67,102,993.94元，上年年末为62,279,154.03元，增加约7.74%[21] - 期末长期股权投资36,026,688.82元，上年年末为328,480,343.70元，减少约89.03%[21] - 公司本期基本每股收益为 - 2.86元/股，上期为 - 1.44元/股[27] - 公司本期稀释每股收益为 - 2.86元/股，上期为 - 1.44元/股[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8981.796077万元，上期为 - 2.5424975523亿元，同比增长64.67%[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7958.489712万元，上期为4.6745119566亿元，同比下降117.03%[33] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3070.926142万元，上期为2642.603471万元，同比下降216.21%[33] - 应收票据期末余额为2085360.90元，上年年末余额为29797797.04元[174] - 应收账款期末余额为74436639.28元，上年年末余额为86059203.01元[178] - 应收款项融资期末余额为310000.00元，上年年末余额为12562909.27元[186] - 预付款项期末余额为1355336.05元，上年年末余额为3865697.08元[189] - 其他应收款项期末余额为2,966,626.07元，上年年末余额为14,474,649.64元[191] - 出口退税期末账面余额864,872.24元，上年年末账面余额3,006,901.77元[199] - 其他暂付款期末账面余额1,351,733.66元，上年年末账面余额10,945,201.55元[199] - 保证金期末账面余额806,366.39元，上年年末账面余额983,636.24元[199] 资产减值 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为15,389.81万元，存货跌价准备为5,818.45万元[7] - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面净值为107,110.24万元，固定资产减值准备金额为9,693.77万元[7] - 截至2024年12月31日，公司在建工程账面余额为7,865.64万元，在建工程减值准备金额为2,275.89万元[7] - 截止2024年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面原值为7,430.63万元、商誉减值准备为7,430.63万元[7] 会计政策 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[57] - 公司采用人民币为记账本位币[59] - 公司合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[61] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[69] - 存货按成本初始计量，发出时按先进先出法计价，采用永续盘存制[84][85][86] - 固定资产折旧按不同类别有不同年限和残值率[105] - 无形资产按不同类别有不同摊销年限[114] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[131][132][133] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况确认和处理[139][140][141] - 公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁外的租赁确认使用权资产和租赁负债[145][146] - 套期保值分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期[157] 税收政策 - 公司2023年12月28日取得高新技术企业认定证书，2024年度减按15%的税率缴纳企业所得税[172] - 2022年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，子公司绿家生物等2024年度享受该政策[172]

股份转让 - 上海康怡、长鑫贰号、义睿投资、皓赢投资拟向纵腾网络转让股份[6] - 转让完成后纵腾网络将持有上市公司46,608,397股股份，占总股本29.99%[6] - 《股份转让协议》于2025年4月24日签署[6][38][41][44] - 股份转让价款为639,933,290.81元，每股价格13.73元[41] - 转让方合计持股从70,603,776股（45.43%）降至23,995,379股（15.44%）[39] 审批程序 - 本次权益变动需各方取得所需同意和批准，完成内部决策程序[12] - 需上市公司股东会批准豁免上海康怡及相关主体自愿股份锁定承诺事宜[12] - 需取得深交所合规性确认意见并办理股份过户登记手续[12] - 相关审批程序通过及时间存在不确定性[12] 财务数据 - 2024年末纵腾网络资产总计333828.16万元，负债合计13391.12万元等[28] - 2023年末纵腾网络资产总计345524.03万元，负债合计367682.05万元等[28] - 2022年末纵腾网络资产总计340439.29万元，负债合计345415.75万元等[28] 公司相关信息 - 信息披露义务人注册资本为3536.692023万元[18] - 舟山聚纵控制信息披露义务人25.63%股权，出资额为850万元[21] - 王钻合计控制信息披露义务人43.98%的股权[21] 其他情况 - 纵腾网络本次受让的上市公司股份过户完成后18个月内不对外转让[36] - 财务顾问已按规定履行尽职调查义务[9] - 财务顾问核查《详式权益变动报告书》未发现问题[15] - 信息披露义务人承诺《详式权益变动报告书》真实准确完整[15] - 本次权益变动前信息披露义务人及其关联方与上市公司情况[63][64] - 本次权益变动事实发生日前6个月内相关人员买卖股份情况[70] - 截至核查意见出具之日上市公司原控股股东等情况[71] - 信息披露义务人在本核查意见签署日前24个月内相关交易情况[67][68][69]

会议情况 - 2024年董事会应参加6次，现场1次通讯5次无委托缺席[5] - 2024年股东大会应参加3次，现场2次通讯1次无委托缺席[5] - 2024年审计委员会召开2次会议审议定期报告[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议审查考评[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次审议关联交易[7] 合规情况 - 2024年关联交易符合规定价格合理[13] - 2024年公司及相关方履行承诺无违规[14] - 2024年财务报告信息真实完整准确[16] - 2024年无违规对外担保、债务重组情况[21][22] 其他事项 - 2024年按要求推动内控建设进度合规[17] - 2024年未更换会计师事务所立信表现良好[18] - 2024年度董监高报酬按制度兑现符合标准[20] - 2024年1月8人认购2023年员工持股预留份额[23] - 独立董事任期届满感谢配合支持[24]

人事变动 - 2024年5月20日赵克辉任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年应参加董事会9次，现场1次，通讯8次，无委托和缺席[6] - 2024年应参加股东大会3次，现场1次，通讯2次，无委托和缺席[5] - 2024年审计委员会召开3次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开4次会议[8] - 2024年10月29日召开第五届董事会第七次（临时）会议[22] - 2024年12月25日召开第五届董事会第九次（临时）会议[23] 员工持股计划 - 取消2023年员工持股计划预留部分剩余未分配92.4307万股[23] - 审议通过2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满议案[23] 合规情况 - 2024年公司未更换会计师事务所[18] - 2024年公司无违规对外担保、债务重组等情况[21] - 2024年公司董事及高管提名程序合规[19] - 2024年公司董事等报酬按制度兑现且披露与实际相符[20] 独立董事履职 - 2024年度独立董事履职尽责，维护公司及股东合法权益[24]

人员变动 - 范学斌自2024年1月5日起不再担任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年度应参加股东会次数为1次，通讯参加1次[5] - 2025年第一次临时股东大会审议补选公司独立董事议案，提名程序合规[16] 经营合规 - 2024年度公司无重大关联交易及日常关联交易[10] - 2024年度公司及股东、实际控制人履行承诺无违规情况[11] - 2024年度公司无违规对外担保等损害股东利益情况[18] 制度建设 - 2024年度公司积极推动内部控制制度建设，工作进度符合要求[13] 财务相关 - 2024年度公司未披露财务会计报告及定期报告[12] - 2024年度公司未开展聘任会计师事务所相关事项[15] 报酬情况 - 2024年度公司董监高报酬按制度兑现，符合标准且披露与实际相符[17]

人员变动 - 2024年5月20日吕虹任公司独立董事[1] - 2025年3月10日起吕虹不再担任独立董事[21] 会议情况 - 2024年应参加董事会9次，现场1次通讯8次无委托缺席[3] - 2024年应参加股东大会3次，现场1次通讯2次无委托缺席[3] - 2024年审计委员会召开3次会议[4] - 2024年提名委员会召开1次会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次会议[5] - 2024年10月29日审议员工持股计划[19] 公司合规 - 2024年未更换会计师事务所[15] - 2024年无违规对外担保、债务重组等情况[18] - 2024年公司及股东、实际控制人无违反承诺情况[12] 员工持股 - 取消2023年员工持股计划预留部分剩余未分配92.4307万股[20] - 2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期已届满[20] - 2024年12月25日审议通过锁定期届满议案[20]

各位股东及股东代表： 本人张信任作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第 四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真 行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极 参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。本人自 2024 年 5 月 20 日起任期届满不在担任公司独立董事，现就本人在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张信任，届满离任） 一、基本情况 张信任先生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居留权。1956 年生， 复旦大学本科毕业，福建林业学院研究生课程班结业，律师、注册会计师、高 级讲师、福建农林大学会计专业硕士研究生校外导师。2015 年 11 月至今在福建 建达律师事务所任专职律师；2017 年 9 月至今任福建省农科 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加15次，现场2次、通讯13次，无委托缺席[4] - 2024年股东大会应参加5次，现场1次、通讯4次，无委托缺席[5] 专业委员会会议 - 2024年审计委员会召开5次会议审议定期报告[5] - 2024年提名委员会召开2次会议指导换届选举[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议审查考评[7] - 2024年独立董事专门会议召开7次审议关联交易[7] 合规情况 - 2024年公司及相关方遵守承诺无违反[15] - 2024年财务信息真实完整准确无重大违法[16] - 2024年按要求推动内控建设进度合规[17] - 2024年无损害股东利益或资产流失情况[22] 员工持股计划 - 2024年10月29日取消2023年员工持股预留未分配份额[23] - 2024年10月29日、12月25日通过员工持股锁定期届满议案[23] - 员工持股解锁及后续工作合规[23]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-2 86元 较2023年的-1 44元下降98 61% [1] - 每股净资产由正转负 2024年为-0 17元 较2023年2 65元下降106 42% [1] - 每股未分配利润加速恶化 2024年为-3 81元 较2023年-0 95元下降301 05% [1] - 营业收入增长28 01% 2024年达6 49亿元 较2023年5 07亿元有所改善 [1] - 净利润亏损扩大至4 45亿元 较2023年2 22亿元亏损增幅达100 45% [1] - 净资产收益率指标缺失 2023年为-45 12% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例69 27% 较上期减少252 36万股 [2] - 江苏百兴房地产开发集团新进持股777 08万股 占比5 04% [3] - 上饶市长鑫贰号退出前十大股东 减持777 08万股 [3] - 肖菡减持51 21万股 持股比例降至4 71% [3] - 上海康怡投资保持第一大股东地位 持股30 70%未变 [3] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送配方案 [4]

公司概况 - 公司于2003年成立，2017年在深交所主板上市[9] - 公司是福建省农业产业龙头化企业协会“理事单位”[69] - 公司是南平市2023年度“纳税重要贡献企业”[71] - 公司是浦城县“全县先进基层党组织”[73] - 公司是高新技术企业[75] 战略与治理 - 2023年实施“动保+光伏胶膜”双主业战略转型[9] - 2024年召开15次董事会会议，审议69项议案[13] - 2024年审计委员会会议召开5次，提名委员会会议召开2次，薪酬与考核委员会会议召开3次[13] - 2024年召开12次监事会会议，审议37项议案[14] - 2024年开展治理自查专项行动，未发现违法违规情况[17][18] - 2024年度共召开股东会5次，审议32个议案[21] 员工情况 - 报告期末在职员工合计898人，当期领取薪酬员工总人数898人，需承担费用的离退休职工人数0人[28] - 员工专业构成中生产人员464人、销售人员41人、技术人员275人、财务人员14人、行政人员104人[28] - 员工教育程度中硕士及以上13人、本科123人、大专171人、大专以下591人[29] - 2024年实施员工持股计划，79名员工合计持有78万股公司员工持股计划股票[36] 社会责任 - 2024年“爱心基金会”帮扶贫困家庭7户，捐赠爱心基金款12,000元[38] - 2024年参与浦城县美丽乡村建设及乡村振兴，向富岭镇长滩村、吕处坞马洋村提供扶持资金61,250元[62] - 2024年向关爱退役军人促进会捐赠10,000元[62] - 2024年向福建省公安民警英烈基金会捐赠20,000元[62] 项目进展 - “赛马亮绩项目”已推动8个月，共85项[40] - “星火计划”已推动7个月，线下完成5场活动[40] 环保与项目审批 - 2024年公司及子公司环保投入共计2055.76万元[58] - 绿康生化南浦厂区2022年6月变更排污许可证[54] - 绿康生化南浦厂区大气专项环境影响后评价报告2022年12月27日备案[54] - 绿康生化年产活性1200t杆菌肽预混剂和1200t兽药原料药项目2020年12月获批准[54] - 绿康生化浦潭厂区污水处理尾水再生利用工程项目2022年2月获批准[54] - 绿康生化年产活性1200t杆菌肽预混剂和1200t兽药原料药项目 - 年产活性2000t绿色微生物添加剂项目2022年9月获批准变更[54] - 绿康生化浦潭厂区2022年12月获批新排放许可证，有效期至2027年12月[54] - 绿康生化年产活性1200t杆菌肽预混剂和1200t兽药原料药项目2023年4月完成竣工环境保护验收[55] 信息披露与投资者互动 - 2024年披露定期报告4份，临时公告122份[22] - 2024年深圳证券交易所互动易平台回复投资者提问2次，回复率100%，公司网站投资者教育专栏发布投教文章7篇[24] 党建情况 - 公司党组织于2004年5月成立，2017年6月升格为公司党委[63] - 2019年公司党建写入公司章程[63] - 公司现有党员44名，下设党支部2个[63] 其他活动 - 2024年6月围绕“人人讲安全、个个会应急——畅通生命通道”主题开展全国第二十三个“安全生产月”活动[30] - 2024年系统性开展趣味运动会、羽毛球联赛等多元化体育活动[34] - 2024年5月15日全国投资者保护宣传日，通过官网及公众号宣传保护投资者合法权益[27]