绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（赵克辉） 各位股东及股东代表： 本人赵克辉作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利 益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。 2、出席股东大会情况： | 本年应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | （二）出席董事会专门委员会工作情况 一、基本情况 赵克辉 ...

人员变动 - 范学斌自2024年1月5日起不再担任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年度应参加股东会次数为1次，通讯参加1次[5] - 2025年第一次临时股东大会审议补选公司独立董事议案，提名程序合规[16] 经营合规 - 2024年度公司无重大关联交易及日常关联交易[10] - 2024年度公司及股东、实际控制人履行承诺无违规情况[11] - 2024年度公司无违规对外担保等损害股东利益情况[18] 制度建设 - 2024年度公司积极推动内部控制制度建设，工作进度符合要求[13] 财务相关 - 2024年度公司未披露财务会计报告及定期报告[12] - 2024年度公司未开展聘任会计师事务所相关事项[15] 报酬情况 - 2024年度公司董监高报酬按制度兑现，符合标准且披露与实际相符[17]

绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（吕虹） 各位股东及股东代表： 本人吕虹作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利 益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 1、出席董事会情况： | 本年应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 在出席公司董事会中，本人就第五届董事会第八次（临时）会议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》中的子议案《关于公 ...

各位股东及股东代表： 本人张信任作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第 四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真 行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极 参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。本人自 2024 年 5 月 20 日起任期届满不在担任公司独立董事，现就本人在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张信任，届满离任） 一、基本情况 张信任先生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居留权。1956 年生， 复旦大学本科毕业，福建林业学院研究生课程班结业，律师、注册会计师、高 级讲师、福建农林大学会计专业硕士研究生校外导师。2015 年 11 月至今在福建 建达律师事务所任专职律师；2017 年 9 月至今任福建省农科 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（狄旸） 各位股东及股东代表： 本人狄旸作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第四届及第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的 规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度工作中，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 狄旸女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门 大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。 曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总 部；2017 年 7 月至 2020 年 8 月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会 秘书；2020 年 9 月至 2022 年 7 月担任合力泰科技股份有限 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化 2024年为-2 86元 较2023年的-1 44元下降98 61% [1] - 每股净资产由正转负 2024年为-0 17元 较2023年2 65元下降106 42% [1] - 每股未分配利润加速恶化 2024年为-3 81元 较2023年-0 95元下降301 05% [1] - 营业收入增长28 01% 2024年达6 49亿元 较2023年5 07亿元有所改善 [1] - 净利润亏损扩大至4 45亿元 较2023年2 22亿元亏损增幅达100 45% [1] - 净资产收益率指标缺失 2023年为-45 12% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例69 27% 较上期减少252 36万股 [2] - 江苏百兴房地产开发集团新进持股777 08万股 占比5 04% [3] - 上饶市长鑫贰号退出前十大股东 减持777 08万股 [3] - 肖菡减持51 21万股 持股比例降至4 71% [3] - 上海康怡投资保持第一大股东地位 持股30 70%未变 [3] 利润分配政策 - 2024年度未实施分红送配方案 [4]

绿康生化-2024 年度社会责任报告 绿康生化股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 绿康生化-2024 年度社会责任报告 编写说明 1、报告简介：《绿康生化股份有限公司 2024 年度社会责任报 告》（以下简称："报告"或"本报告"）是依据《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司社会责任指 引》《上市公司治理准则》等有关法律法规编制而成的。本着真实、 准确、客观的原则，本报告回顾了绿康生化股份有限公司（以下简称 "绿康生化"或"公司"）2024 年度在履行社会责任方面的具体实践 情况。 1 | 目 录 | | --- | | 编写说明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一章 公司概况 3 | | 一、公司简介 3 | | 二、规范运作与健康发展 4 | | （一）董事与董事会 4 | | （二）监事与监事会 4 | | （三）公司内部制度建立健全情况 5 | | （四）开展公司治理专项自查工作 5 | | 第二章 企业社会责任履行情况 7 | | 一、股东和债权人权益保护 7 | | （一）规范股东大会 7 | | （二）加强信息披露管理 ...

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备22431.14万元，计入报告期[2] - 预计2024年度合并利润总额减少22431.14万元，减少股东权益[6] 各项减值占比 - 其他应收款坏账计提-41.41万元，占净利润绝对值-0.09%[2] - 应收票据坏账计提0.64万元，占比0.001%[2] - 应收账款坏账计提37.55万元，占比0.08%[2] - 存货跌价计提5235.91万元，占比11.77%[2] - 固定资产减值计提8363.45万元，占比18.80%[3] - 商誉减值损失计提6160.33万元，占比13.85%[3] - 在建工程减值损失计提2275.89万元，占比5.12%[3] - 长期待摊费用减值损失计提398.78万元，占比0.90%[3]

资产与负债 - 公司合并资产总计期末余额1491670606.60元，较期初下降24.09%[3] - 公司合并流动资产合计期末余额216224357.49元，较期初下降54.80%[2] - 公司合并非流动资产合计期末余额1275446249.11元，较期初下降14.20%[3] - 公司合并负债合计期末余额1516206671.97元，较期初下降2.24%[4] - 公司合并所有者权益合计期末余额 - 24536065.37元，较期初下降105.92%[4] 营收与利润 - 2024年度营业总收入649373107.41元，较2023年度增长约28.08%[9] - 2024年度营业总成本867160079.32元，较2023年度增长约28.11%[9] - 2024年度净利润为 - 445976886.99元，亏损较2023年度扩大约100.33%[10] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 444864018.29元，亏损较2023年度扩大约100.55%[11] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 2.86元，较2023年度亏损扩大约98.61%[11] 现金流 - 2024年度合并经营活动现金流入小计793102893.95元，同比增长约46.72%[15] - 2024年度合并经营活动现金流出小计651696308.94元，同比下降约10.39%[15] - 2024年度合并经营活动产生的现金流量净额141406585.01元，同比增长约175.71%[15] 股权变动 - 康怡投资等向纵腾网络转让46608397股普通股股份，占总股本29.99%，转让后控股股东和实控人变更[40] 业务调整 - 公司向合资公司出售光伏胶膜业务相关全部资产、负债，交割前合资公司需解除担保和结清往来款[40] 其他事项 - 公司南浦厂区收储搬迁获批准，进入评估阶段，将缓解资金压力和降低兽药业务成本[41] - 公司拟与股东沟通延长借款本金及利息偿还期限[41] - 公司认为采用持续经营基础编制2024年度财务报表恰当[41]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注会743名[2] 审计聘任 - 2024年3月29日、8月7日公司会议同意聘任立信为2024年度审计机构[2][3] - 2024年8月26日公司股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3] 审计意见 - 立信认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司财务报告内控有效，立信出具标准无保留意见审计报告[5] 会议审议 - 2025年3月31日、4月27日审计委员会会议通过八项议案并提交董事会[6] - 审计委员会认为立信完成2024年年报审计工作，报告客观等[8]