证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-015 绿康生化股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告 公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事吕虹女士的辞职正式 生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 吕虹女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职 守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！ 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）独立董事吕虹 女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会 委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吕虹女士在公司股东会选举出 新任独立董事之前，切实履行了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会 ...

上海澄明则正律师事务所 股东会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项 数据计算得出的结果略有不同。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 2 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网 站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会 议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席 会议和参加表决及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、 登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月10日召开，60人代表66,683,536股，占总股本42.9065%[2] - 现场5人代表49,123,692股，占31.6079%；网络55人代表17,559,844股，占11.2986%[2] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》总表决同意率99.7476％[4] - 《关于关联借款展期暨关联交易的议案》总表决同意率98.9700％[5] - 该议案关联股东回避表决股数48,848,260股，占31.4307%[5] 其他 - 上海澄明则正律师见证股东会，程序合法有效[7] - 公告于2025年3月11日发布[10]

股东变更 - 绿康生化持股5%以上股东名称变更为江苏百兴产业投资集团有限公司[2] - 股东经营范围新增创业投资、股权投资等项目[2] 股东信息 - 股东注册资本22000万元人民币[2] - 股东持有绿康生化股份7770792股，占总股本5.00%[3] 变更影响 - 工商变更对公司治理及经营无影响，未改变股权控制关系[3] 其他 - 公告于2025年3月6日发布[4]

会议时间 - 2025年3月10日15:30召开第一次临时股东会[2] - 现场投票15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月5日[5] 会议议案 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》等[6] - 议案需过半数有效表决权股份通过[8] 投票方式 - 网络投票代码362868，简称“绿康投票”[20] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间[21][22] 其他事项 - 会议登记时间为2025年3月6日[10] - 会期预计下午半天，费用自理[18]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-011 绿康生化股份有限公司 关于财务总监代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于近日 收到董事会秘书黄楷先生的病假申请，其由于身体原因暂时无法正常履行董事会 秘书职责。为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会指定财务总监鲍忠寿先 生自公告之日起代行董事会秘书职责。 鲍忠寿先生的联系方式如下： 地址：福建省浦城县园区大道 6 号 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 1 日 1 电话：0599-2827451 传真：0599-2827567 邮箱：lkshdm@pclifecome.com 特此公告。 ...

借款信息 - 公司拟向上海康怡展期借款5500万元，期限12个月[2][9] - 借款年化利率按1年期LPR计算，截至披露日为3.10%[2][9] 股东及财务数据 - 上海康怡注册资本100万元，赖潭平持股98%，赖久珉持股2%[4] - 2024年前三季度总资产10470.94万元，净资产3262.46万元[11] - 2024年前三季度净利润 -72.19万元，2023年度净利润481.43万元[11] 决策情况 - 2025年2月21日董事会、独立董事专门会议通过借款展期议案[2][3][12] 关联交易 - 年初至披露日，公司与上海康怡累计关联交易43.02万元[10] - 本次关联交易定价公允，不损害公司及股东利益[9][12]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-008 绿康生化股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 21 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立 董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 二、补选第五届董事会独立董事的情况 独立董事候选人王双女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东会 审议通过后生效。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》； 2、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王双作为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人绿康生化股份有限公司董事会提名为绿康生化股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名王双女士为绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为绿康生化股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过绿康生化股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事 ...