股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于3月10日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年3月5日[3] - 会议审议《补选独立董事》《关联借款展期暨关联交易》议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00任意时间[2][20][21] - 网络投票代码362868，简称为“绿康投票”[19] 登记信息 - 会议登记时间为2025年3月6日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在福建浦城公司证券部[8] 授权信息 - 授权委托书有效期自签署至股东会结束[24]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-007 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《第五届监事会第十次会议决议》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室 召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次 监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生 主持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》 监事在审议过程 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-006 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十一次（临时）会议于 2025 年 2 月 21 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名王双女士作为 公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起至第五届董事会任期 ...

投资信息 - 慈荫投资出资额为18400万人民币[3] - 厦门国际信托在慈荫投资持股比例为50%，董海为48.913%，于佩云为1.087%[4] 股份情况 - 慈荫投资持有公司15541584股无限售流通股，占总股本10.00%[5] - 权益变动后，厦门国际信托和董海持股比例均为50%，于佩云为0%[5][6] 减持规定 - 厦门国际信托和董海后续减持额度分配比例均为50%[7] - 24个月内减持不超获股数量50%，满24个月后按规定减持[10] 其他事项 - 慈荫投资于2023年1月12日将公司股份过户至其名下[10] - 本次权益变动尚需办理股份非交易过户手续[2] - 本次事宜不会导致公司控制权变更[9] - 厦门国际信托和董海承诺继承慈荫投资过去承诺[2][10]

上市公司：绿康生化股份有限公司 信息披露义务人：杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 250 工位 通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 250 工 位 股份权益变动性质：股份减少、由间接持股变为直接持股 签署日期：二〇二五年二月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本 ...

信息披露义务人：董海 住所：浙江省杭州市滨江区钱江湾花园 上市公司：绿康生化股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 通讯地址：浙江省杭州市滨江区钱江湾花园 股份权益变动性质：股份增加、由间接持股变为直接持股 签署 ...

公司信息 - 厦门国际信托出资额416,000万人民币，股东厦门金圆金控、厦门港务控股、厦门建发集团认缴出资比例分别为80%、10%、10%[12][13] 权益变动 - 因慈荫投资决议解散，其持有的绿康生化股票非交易性过户至相关合伙人[18] - 变动后厦门国际信托持有绿康生化7,770,792股，占比5.00%，累计权益变化5.00%[22] - 慈荫投资清算注销，其15,541,584股（占比10.00%）分配给厦门国际信托和董海各7,770,792股（占比均为5.00%）[23] 未来展望 - 不排除未来12个月内增减公司股份可能，若发生将依法履行程序及披露义务[19] 股份限制 - 慈荫投资自2023年1月12日股份过户起12个月内不通过集中竞价减持，24个月内减持不超获股数50%[33] 减持分配 - 厦门国际信托及董海按50%比例分配后续减持额度[32]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-001 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司向关联方上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）借入 500 万元， 向关联方肖菡借入 1,500 万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借 款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年 期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。 该议案已于会前经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议以全体独立 董事过半数审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 三、备查文件 特此公告。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十次（临时）会议于 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-002 监事在审议过程中，对此次借款的必要性、借款利率合理性等方面进行了充 分讨论，认为该事项符合公司战略发展方向，未发现损害公司及股东利益的情形， 一致同意该议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第九次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召 开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次监 事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生主 持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-122 绿康生化股份有限公司 关于完成以债转股方式对全资子公司增资 暨工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：贰亿伍仟万元整 一、本次变更情况 变更前注册资本：10,000 万人民币 变更后注册资本：25,000 万人民币 二、变更后《营业执照》相关登记信息 1、名称：绿康（玉山）胶膜材料有限公司 4、法定代表人：冯真武 1 2、统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次（临时）会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》， 为增强绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）的资金实力并 优化其资本结构，促进其业务发展，公司将应收绿康玉山部分债权 15,000 万元 转作对其的增资，本次增资完成后，绿康玉山的注册资本将由 10,000 万人民币 增加至 25,000 万人民币。相关内容详见公司 202 ...