上市公司：绿康生化股份有限公司 信息披露义务人：肖菡 住所：杭州市下城区西子花园 通讯地址：杭州市下城区西子花园 股份权益变动性质：减少 签署日期：二〇二四年八月六日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 五、信息披露义 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-075 绿康生化股份有限公司 同意公司与关联法人福建浦潭热能有限公司发生的偶发性关联交易用于受 托支付。该关联交易遵循公平、公开、公允的交易原则，不涉及交易对价。 福建浦潭热能有限公司为公司的关联法人，故本次交易构成关联交易，本事 项不涉及关联董事回避表决的情形。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会第四 次（临时）会议于 2024 年 8 月 7 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结 合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》 该 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-077 绿康生化股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、偶发性关联交易概述 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 650 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 月 5 | 650 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 24 日 | | | | | | 27 日 | | | | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 200 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 5 月 | 200 | | 日 31 | | | | | | 日 31 | | | | | 2024 | 年 | 5 | 月 | 1,400 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 月 6 | 1,400 | | 31 日 | | | | | | 3 日 | | | | | 2024 | 年 | 6 | 月 | 1,900 | 浦潭热能 | 2024 | 年 | 6 月 | 1,900 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-078 绿康生化股份有限公司 2、注册资本：10,000 万元人民币 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于2024年8月7日 召开第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公 司的议案》。 公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建绿康 生化有限公司（以下简称"福建绿康"，暂定名，最终名称以工商注册为准）， 公司以自有资金等方式出资，注册资金为10,000万元人民币，公司持有福建绿康 100%的股权。同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商 注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司对外投资管理制度》以及《公 司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议表决。 本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟设立全 ...

减持情况 - 2024年8月6日肖菡大宗交易减持268.26万股，占总股本1.73%[4] - 减持均价13.02元/股[5] - 减持前持股10453391股，占比6.726078%，减持后持股7770791股，占比4.999999%[3][6] 权益变动影响 - 减持后肖菡不再是持股5%以上股东[3][4] - 不触及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[3] 合规情况 - 权益变动符合法规，肖菡已履行报告义务，减持计划实施完毕[7]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-071 绿康生化股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）自2017年首次公开发行并上市以 来，不存在通过向不特定对象发行股票、向特定对象发行股票、配股、发行可转 换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票募集 资金，公司前次募集资金到账时间距离公司董事会审议本次向特定对象发行股票 时间已超过五个完整的会计年度。 2024 年 7 月 23 日 因此，公司本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用 情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 ...

绿康生化股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案 声明 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 绿康生化股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 二〇二四年七月 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并 经中国证监会作出同 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 绿康生化股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二四年七月 绿康生化股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康生化"或"公司"）是深圳证券交易所 上市公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模，进一步增强公司资 本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 规定，拟通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金不超过8,000.00万 元（含本数），募集资金将用于绿康（海宁）胶膜材料有限公司年产3.2亿平方 米光伏胶膜项目、以及补充流动资金项目。（本论证分析报告中如无特别说明， 相关用语具有与《绿康生化股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股 票预案》中相同的含义） 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次以简易程序向特定对象发行股票的背景 1、全球光伏装机量持续增长， ...

绿康生化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本章所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 绿康生化股份有限公司 2024年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过8000.00万元（含 本数），扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 绿康（海宁）胶膜材料有限公司年产3.2亿 平方米光伏胶膜项目 | 75,367.06 | 6,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 77,367.06 | 8,000.00 | 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。 若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按 照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的 ...