股东大会信息 - 公司将于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年10月25日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年10月18日[3] 会议相关安排 - 会议地点在宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室[3] - 审议事项包括续聘会计师事务所、新增对外担保额度预计议案[3] - 登记时间为2024年10月22日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 登记地点在中山市东区公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362870"，投票简称为"香山投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月25日9:15 - 15:00[17]

公司基本信息 - 均胜电子成立于1992年8月7日，经营期限至无固定期限，注册资本140,870.1543万元人民币[15] - 均胜电子法定代表人为王剑峰，住所为浙江省宁波市高新区清逸路99号，联系电话0574 - 87907001，统一社会信用代码9133020060543096X6[2][15] - 香山股份股票代码为002870.SZ[2] 股权结构 - 均胜集团持有均胜电子57.50%股份，王剑峰持有2.49%股份，均胜集团直接持有均胜电子36.73%股份[19] - 均胜电子控制宁波均联智行科技股份有限公司86.65%股权、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司60%股权、Preh GmbH 100%股权[21] - 均胜集团直接持有宁波均普智能制造股份有限公司45.61%股权，通过均胜电子间接控制0.8%股权，王剑峰通过宁波韦普创业投资合伙企业间接控制13.03%股权[21] - 均胜集团直接持有宁波高新区高胜小额贷款有限公司70%股权，王剑峰直接持有宁波韦普创业投资合伙企业99%财产份额[23] 业绩数据 - 2023年末均胜电子总资产5688684.81万元，总负债3776047.57万元，归属于母公司股东的净资产1357903.44万元，资产负债率66.38%[26] - 2023年度均胜电子营业收入5572847.57万元，主营业务收入5531671.65万元，净利润124009.17万元，加权平均净资产收益率8.40%[26] - 2022年末均胜电子总资产5411209.34万元，总负债3640841.57万元，归属于母公司股东的净资产1225289.96万元，资产负债率67.28%[26] - 2022年度均胜电子营业收入4979335.17万元，主营业务收入4949664.35万元，净利润23326.14万元，加权平均净资产收益率3.35%[26] - 2021年末均胜电子总资产5132668.14万元，总负债3447196.35万元，归属于母公司股东的净资产1137327.46万元，资产负债率67.16%[26] - 2021年度均胜电子营业收入4567003.24万元，主营业务收入4502100.55万元，净利润 - 453546.22万元，加权平均净资产收益率 - 27.96%[26] - 2023年香山股份营业收入57.88亿元，同比上升20.16%；归母净利润1.61亿元，同比增长86.86%[34] 权益变动 - 2024年9月18日至10月17日，均胜电子增持香山股份2,607,800股，占总股本1.9745%，增持金额79,549,170.65元[35][39] - 本次权益变动后，均胜电子持有香山股份26,415,200股，占总股本20.00%[36][40] - 本次权益变动前，均胜电子持有香山股份23,807,400股，占总股本18.0256%[40] - 未来12个月，均胜电子不排除继续增持香山股份甚至取得控制权，暂无处置计划[36] 关联交易 - 均胜电子及其关联方为香山股份提供多笔担保，担保金额分别为1.1亿元、1.3亿元、1.8亿元、2亿元和0.8亿元[75] - 均胜电子及其子公司向香山股份及其子公司拆借资金，初始拆借额为1.144624亿元，截至2024年6月30日余额为0.128624亿元，年利率4.35%[77] - 2023年5月，均胜电子以5.1亿元现金向香山股份出售均胜群英12%股权，交易完成后香山股份持股增至63%[80] - 2020 - 2024年1 - 6月，均胜电子及其关联方与香山股份及其子公司日常交易涉及采购、销售等多项业务，如2024年1 - 6月采购商品/接受劳务4386.78万元，销售商品/提供劳务1286.19万元[77] - 2020年12月31日，均胜电子向香山股份出售均胜群英51%股权[81] - 2021年6月23日，均胜科技出资1.68亿元收购均享投资与均好管理合计持有的均胜群英约4.2%股权[81] 其他 - 公司及相关人员曾受行政监管措施及纪律处分，已整改，不影响日常经营[28] - 本次权益变动资金全部来源于合法自有资金[44] - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[47] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务相关重组计划[47] - 截至报告出具日，暂无对上市公司现任董事、高管的调整计划[48] - 截至报告出具日，暂无对上市公司章程进行修改的计划[50] - 截至报告出具日，暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划[51] - 截至报告出具日，暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划[52] - 本次权益变动不会影响上市公司在资产、人员等五方面的独立性[55] - 均胜电子和香山股份虽都从事汽车零部件业务，但产品类别有差异且部分领域有协同[59] - 信息披露义务人2021 - 2023年度财务报告经毕马威华振审计并出具标准无保留审计意见[89] - 均胜科技已完成股权转让款支付[82]

股权变动 - 2024年9月14日后均胜电子直接持股占比18.0256%[4] - 9月18 - 24日增持1124500股，占比18.8770%，金额32508931元[5][6] - 10月14 - 17日增持1483300股，占比20.0001%，金额47040239.65元[5][6] 未来展望 - 未来12个月不排除继续增持甚至取得控制权，暂无处置计划[8] 其他说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[3][8]

中国国际金融股份有限公司 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二四年十月 中国国际金融股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受宁波均胜电子 股份有限公司的委托，担任本次权益变动之财务顾问。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规 的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤 勉尽责的精神，在审慎调查的基础上出具核查意见。本财务顾问特作出如下声 明： 一、本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托 或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见 做任何解释或者说明； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、 ...

增持计划 - 原增持计划2024年8月27日起6个月内，金额5000万 - 1亿元[4] - 调整后增持金额1.5亿 - 3亿元[6] - 增持实施期限自2024年8月27日起6个月内[7] 增持情况 - 截至2024年9月24日，增持246.21万股，金额7103.84万元[4] - 截至2024年8月26日，持股2246.98万股，占比17.0128%[6] - 截至公告披露日，持股2493.19万股，占比18.8770%[10] 其他承诺 - 增持期间及完成后6个月内不减持[9] - 增持完成后在法定锁定期限内不减持[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-055 广东香山衡器集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委及证监会联合下发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第六届监事会第 4 次会议及第六届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，该事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-056 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （六）会议的股权登记日：2024年10月18日（星期五）。 （七）出席对象： 1、截至2024年10月18日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式 （《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第5次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年10月25日（星期五）14:30 2、网络投票时间：202 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第4次会议于2024年10月9日现场召开[1] - 会议通知于2024年9月30日送达各位监事[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 监事会同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[2]

审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，全体独立董事认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够为公司提供真实、公允的审计服务，出具的报告能够客观、真实地反映公司 的实际情况、财务状况和经营成果，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次 拟聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计 质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意，继续聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此项议案提交公司股东大 会审议。 第六届董事会独立董事专门会议第 3 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第 3 次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛 ...

担保额度 - 公司及子公司担保额度总金额21.42亿元，超最近一期经审计净资产100%[1] - 前次预计担保总额度不超13.3亿元，期限十二个月内[1] - 本次拟新增担保额度不超1.1亿元[2] 财务数据 - 群英智能技术2024年半年度营收8144.43万元、净利润 - 159.84万元[6] - 南京新能源2024年半年度营收11529.00万元、净利润 - 236.32万元[7] - 佳维电子2024年半年度营收31899.07万元、净利润1740.29万元[9] 资产负债 - 群英智能技术截至2024年6月30日净资产252.38万元[6] - 南京新能源截至2024年6月30日净资产1478.79万元[7] - 佳维电子截至2024年6月30日净资产15573.65万元[9] 担保比例 - 调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例为12.6%[5] - 公司及子公司担保额度占最近一期经审计净资产比例为136.62%[14] - 公司及子公司实际对外担保余额占比为64.71%[14] 担保情况 - 公司及子公司对合并报表外单位实际对外担保余额为0元[14] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期等担保问题[14]