公司基本信息 - 公司股票简称为香山股份，股票代码为002870，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6][7] - 公司注册地址为广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区[7] 财务业绩 - 公司2023年度营业收入达到了57.88亿元，比上一年增长了20.16%[8][28] - 公司2023年的净利润为1.61亿元，同比增长了86.86%[8][28] - 公司2023年汽车业务销售收入达51.15亿元，同比增长24.86%[29] - 公司2023年汽车业务扣非净利润为3.98亿元，同比增长37.08%[29] - 公司2021年-2023年汽车业务合计扣非净利润达9.37亿元，超额完成业绩承诺[29] 产品和业务 - 公司主要从事智能座舱部件和新能源充配电系统的设计、制造和销售，服务于多家国内外知名整车制造商[17] - 公司新能源充配电系统产品包括智能充电桩和车内充配电产品，具备多项智能功能和多重安全保障[19] - 公司在座舱产品领域深耕细作，打造了坚实的客户基础[30] - 公司成功拓展了多个国内外新能源品牌的业务，进一步丰富了公司的客户和产品矩阵[30] 财务风险和控制 - 公司通过外汇套期保值业务或固定汇率约定控制汇率波动风险[98] - 公司将加强供应商管理措施，通过大宗采购、招标采购、价格锁定等方式减少原材料价格波动带来的成本影响[98] - 公司并购均胜群英的资金来源为自有资金和金融机构提供的信贷支持，未来若无法产生足够现金流用于归还新增借款将对持续经营产生不利影响[98] 公司治理和信息披露 - 公司董事会下设四个专门委员会，发挥重要作用[103] - 公司独立董事薛俊东、郭志明和黄蔚现任独立董事，年龄分别为51岁、65岁和46岁[111] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，确保信息真实、准确、完整、及时披露[105]

依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于近日 收到在任独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生分别出具的《2023年度独 立董事独立性自查报告》，公司董事会经核查评估后，出具如下专项意见： 广东香山衡器集团股份有限公司 公司独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于在任独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生的任职经历以及签署的 相关文件，结合其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任及符 合独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入57.88亿元，同比上升20.16%[2] - 2023年归母净利润1.61亿元，同比增长86.86%[2] - 2023年扣非归母净利润2.08亿元，同比增长32.68%[2] - 报告期内均胜群英销售收入51.15亿元，同比增长24.86%[3] - 报告期内均胜群英扣非净利润3.98亿元，同比增长37.08%[3] - 2021 - 2023年均胜群英合计扣非净利润9.37亿元，超额完成业绩承诺[4] - 2023年新能源配件和充配电产品营收9.44亿元，同比增长69.89%[5] - 2023年新能源业务占比提升至整体业务的16.31%[5] - 2023年衡器业务收入微跌5.12%[6] 公司治理 - 2023年组织召开6次董事会会议[9] - 2023年战略委员会召开5次会议[18] - 2023年组织召开3次股东大会[14][15][16] - 报告期内审计委员会召开7次会议[19] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[20] - 报告期内提名委员会召开2次会议[21] - 2023年全体独立董事自查独立性，符合要求[22] - 2023年完成监管机构相关调查34份并落实要求[23] - 2023年组织董监高及员工参加多种培训课程[24] - 2023年董事会及时履行信息披露义务[26] - 2023年董事会开展8次投资者关系活动并公布情况[27] 未来展望 - 2024年董事会督促落实经营目标考核责任制[28] - 2024年董事会提升公司规范运作和治理水平[28]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 设主任委员一名，由具备会计专业的独立董事担任[9] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，提前五日通知[18] - 主任委员或两名以上委员联名可要求临时会议，特殊情况不限[18] - 会议二分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 其他 - 文件、计划等保存期限为十年[20] - 负责审核财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[11] - 对董事会负责，配合监事会审计活动[11] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会制定解释[22][30]

所收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数 差异情况说明专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue, Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外都坚卡详细事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司 2023 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明 专项审核报告 毕马威华振专字第 2400247 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 广东香山衡器集团股份有限公司 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东香山衡器集团股份有限公司(以 下简称"香山股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 内部审计管理制度 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | | 内部审计机构的职责和总体要求 4 | | 第四章 | | 内部审计的主要内容 6 | | 第五章 | 信息披露 | 8 | | 第五章 | 惩 奖 | 9 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第七条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事 内部审计工作，且专职人员应不少于二人。 第八条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门 合署办公。 第九条 内部审计部门的负责人应当为专职，且具备相应的工作经历和专业 知识。 广东香山衡器集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为了加强公司内部管理和审计监督，健全内控管理和防范风险 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 20 次会议相关事项的专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等 有关规定，作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过审 慎、认真地研究，我们就公司第五届董事会第 20 次会议审议的相关事项发表如 下专项说明和独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》等规定和要求，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真 的检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东 及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、关于公司报告期内对外担保情况的专项说明 报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，对外担保事项已按照审 批权限提交股东大会审议，不存在 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 薛俊东 作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东香山衡器集团股份有限公司董事 会提名为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

公司基本信息 - 公司于2017年4月21日核准首次公开发行2767万股，5月15日在深交所上市[6] - 公司注册资本132,075,636元，划分为132,075,636股[7] - 2007年9月30日中山市香山衡器集团有限公司净资产折合8300万股，超股本部分计入资本公积[14] 股权相关 - 公司设立时赵玉昆等7人认购不同股份及比例[14] - 公司收购股份不同情形有注销或转让时间及比例限制[19][20] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与义务 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[28] - 180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[28] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[33] - 特定担保事项需股东大会审议通过[33] - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[34] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[68] - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3[73] 董事会相关 - 提请股东大会授权决定向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[74] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[82] 高管相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[85][86] - 副总裁经总裁提名由董事会聘任或解聘[87] 监事相关 - 监事任期3年，任期届满连选可连任[90] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不少于1/3[92][94] 财报与利润分配 - 会计年度结束后4个月内报年度财报等[98] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[98] - 公司现金分红有条件及不同阶段占比要求[101][102] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[110] - 公司合并等应通知债权人并公告[118][121] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[123]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 薛俊东 为广 东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...