天圣制药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币 5300 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪 ...

近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》相关信息如下： 1、名称：天圣制药集团股份有限公司 7、住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪） 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召 开第六届董事会第十二次会议，以及 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际 经营需要，增加公司经营范围及申请办理"一照多址"业务。具体内容详见公 司 分 别 于 2025 年 6 月 25 日 、2025 年 7 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商变更登记情况 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-045 天圣制药集团股份有限公司 经营场所：重庆市垫江县桂溪街道工农北路 1159 号 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-044 天圣制药集团股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司业绩亏损的主要原因系固定资产折旧费等固定费用较高。 四、风险提示 本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体 财务数据以本公司 2025 年半年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 （二）业绩预告情况 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：3,000 万元–4,200 万元 | 亏损：4,310.81 | 万元 | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 亏损：3,500 万元–4,800 万元 | 亏损：4,731.82 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0943 元 ...

股东大会基本情况 - 现场会议时间定于2025年7月11日14:00召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年7月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月11日9:15至15:00 [1] - 会议地点设在天圣制药集团七楼会议室 [1] 会议出席情况 - 现场参会股东8名，代表表决权股份122,596,716股（占总股本38.5524%） [1] - 网络投票股东124名，代表表决权股份6,021,230股（占总股本1.8935%） [2] - 中小投资者合计127名，代表表决权股份17,845,005股（占总股本5.6116%） [2] - 公司董事、监事、董秘及高管均出席或列席会议 [2] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》获通过，同意票123,441,816股（占有效表决权96.1296%），反对票18,000股（0.0140%） [2] - 《关于变更注册资本议案》获特别决议通过，同意票123,511,016股（占有效表决权96.1296%），反对票1,414,000股（1.0994%） [3] 法律意见 - 北京中银律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等规定 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年6月25日在深圳证券交易所网站等指定信息披露媒体发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，明确会议时间、地点、审议事项及投票方式 [3] - 股东大会由第六届董事会召集，董事长刘爽主持，采取现场投票与网络投票结合方式，实际召开时间地点与公告一致 [4][5] - 现场会议在品城西一街公司七楼会议室召开，网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时段为2025年7月11日9:15-15:00 [5] 出席人员资格与股权结构 - 出席股东共132人，代表有表决权股份128,617,946股，占公司总股本40.4459%，其中现场出席8人（持股122,596,716股，占比38.5524%），网络投票124人（持股6,021,230股，占比1.8935%） [6][7] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）127人，代表股份23,866,235股，占总股本7.5051% [7] - 公司部分董事、监事、高管及见证律师列席会议 [7] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知一致，未出现否决或临时提案 [8] - 议案1表决结果：同意股数123,441,816股（占比95.9756%），反对5,158,130股（4.0104%），弃权18,000股（0.0140%） [8] - 议案2表决结果：同意股数123,511,016股（96.0294%），反对3,692,930股（2.8712%），弃权1,414,000股（1.0994%） [8] - 表决程序符合规定，现场投票与网络投票结果合并统计后议案均获通过 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，表决结果合法有效 [9][10]

资金侵占与偿还 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示，因控股股东刘群涉嫌侵占资金[2][3] - 2020年3月20日判决刘群退赔12507.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息全部偿还完毕[7] 法律判决与上诉 - 2022年1月5日相关案件发回重审[7] - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[8][9] - 2024年1月6日刘群不服判决上诉[9] - 2024年8月8日法院裁定驳回上诉维持原判[9] 立案情况 - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被证监会立案[11] - 2025年4月29日会计师因立案未终结无法确定资金占用完整性[10]

股东大会概况 - 2025年7月11日召开股东大会，132名股东代表128,617,946股，占比40.4459%[2][3] - 出席现场8名股东代表122,596,716股，占比38.5524%；网络投票124名代表6,021,230股，占比1.8935%[3] 中小投资者情况 - 127名中小投资者参与表决，代表23,866,235股，占比7.5051%[4] 议案表决结果 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》：同意123,441,816股，占比95.9756%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意123,511,016股，占比96.0294%[8][9] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[10] - 本次股东大会未否决议案和变更以往决议[1]

股东大会信息 - 公司于2025年6月25日发布2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年7月11日下午14点召开，网络投票时间为同日[6][7] - 本次股东大会召集人为公司第六届董事会[5][10] 股东出席情况 - 出席股东共132人，代表股份128,617,946股，占比40.4459%[9] - 出席中小股东127人，代表股份23,866,235股，占比7.5051%[9] 议案审议结果 - 为全资子公司提供担保议案，同意股数123,441,816股，占比95.9756%[11] - 修订《公司章程》议案，同意股数123,511,016股，占比96.0294%[13]

担保情况概述 - 公司董事会审议通过为全资子公司天圣研究院提供担保的议案，天圣研究院拟向重庆银行垫江支行申请授信 [1] - 担保公告已于2025年6月25日刊载于巨潮资讯网 [1] 担保进展情况 - 天圣研究院与重庆银行垫江支行签订500万元流动资金贷款合同，贷款期限3年 [2] - 公司与银行签订保证合同及抵押合同，为贷款提供担保，担保金额在已审议额度内无需再次审批 [2] - 保证合同约定债务本金500万元，利息及罚息按主合同计算 [2] - 抵押合同同样覆盖500万元债务本金及相关利息费用 [2] 抵押财产详情 - 抵押物为工业厂房，面积6101.01平方米，位于垫江县桂溪街道，评估价值10,615,800元 [3] 被担保人基本情况 - 被担保方天圣研究院成立于2010年3月22日，注册资本5000万元，为公司全资子公司 [3][4] - 经营范围包括药物研究及技术咨询，非失信被执行人 [4] - 2024年末总资产5098.31万元，净资产4857.71万元，全年净利润125.17万元 [5] - 2025年一季度末总资产4843.24万元，净资产4645.05万元，当期净亏损212.66万元 [5] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度2.02亿元，实际担保余额1.52亿元，占2024年末净资产比例7.59% [5] - 对合并报表外单位担保余额1.11亿元，占净资产比例5.52%，无逾期或涉诉担保 [5]

担保情况 - 公司为天圣研究院500万元授信提供连带责任保证[1][3] - 抵押财产工业厂房面积6101.01㎡，评估价值1061.58万元[5][6] - 公司及其控股子公司对外担保总余额15224.49万元，占比7.59%[12] 天圣研究院情况 - 成立于2010年03月22日，注册资本5000万元[8] - 2025年3月31日总资产4843.24万元，净资产4645.05万元[11] - 2025年1 - 3月营收226.00万元，净利润 - 212.66万元[11]