业绩总结 - 2024年度上市公司股东净利润-87403826.59元，母公司净利润-77773923.03元[2] - 2024 - 2022年度股东净利润分别为-87403826.59元、-93073691.42元、-90563424.65元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-90346980.89元[4] 利润分配 - 2024 - 2022年度现金分红、回购注销总额均为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[4] - 公司拟定2024年度不派现、不送股、不转增[2] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润139001159.45元，母公司805514848.09元[2]

关于天圣制药集团股份有限公司 二○二四年度审计报告 非标意见的专项说明 目 录 一、正文 1—4 页 关于天圣制药集团股份有限公司 一、 审计报告中非标意见的内容 如[2025]京会兴审字第 00830022 号审计报告"二、形成保留意见的基础"所 述，天圣制药公司因涉嫌单位行贿罪、天圣制药公司原董事长刘群因涉嫌职务 侵占罪、挪用资金罪等由重庆市人民检察院第一分院于 2019 年 5 月提起诉讼。 2024 年度审计报告非标意见的专项说明 [2025]京会兴专字第 00830032 号 中国证券监督管理委员会： 深圳证券交易所： 我们接受天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药公司"）委托， 根据中国注册会计师审计准则审计了天圣制药公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了[2025]京会兴审字第 00830022 号保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见其涉及事项的处理（2025 年修订）》、《监管 ...

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第207号）、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕339号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 〔2022〕15号）等相关规定，对天圣制药2024年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，发表意见如下： 一、募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，天圣制药首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300.00万股，每股发行价格为人民币22.37元。四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于20 ...

业绩总结 - 2024年净利润 -8834.25万元，2023年 -9307.37万元[11] - 2024年扣非净利润 -11047.33万元，2023年 -10310.33万元[11] - 2024年营业收入56971.27万元，2023年57933.47万元[13] 营收构成 - 2024年出租固定资产收入2900.78万元，2023年2351.63万元[14] - 2024年材料销售收入120.47万元，2023年981.01万元[14] - 2024年服务收入627.73万元，2023年499.26万元[14] - 2024年其他收入431.89万元，2023年45.75万元[14] 扣除项目 - 2024年营业收入扣除项目合计4080.86万元，2023年3877.65万元[13] - 2024年扣除项目占比7.16%，2023年6.69%[13] - 2024年营业收入扣除后金额52890.42万元[16]

关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 4—8 | 页 | | 三、募集资金使用情况对照表 | 9—12 | 页 | [2025]京会兴专字第 00830015 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资金年度存放与使用 情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上 对《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证 ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 一、正文 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页，共 2 页 [2025]京会兴审字第 00830032 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天圣制药集团股份有限公司(以下简称天圣制药公司)2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称规范运作指引）的规定，建立健全和有效实施内部 控制，并评价其有效性是天圣制 ...

募集资金情况 - 首次公开发行5300万股普通股，募资总额11.86亿元，净额10.79亿元[1] - 截至2024年底，以前年度用5.06亿元，本年度用919.37万元，余额1846.53万元[4] - 截至2024年底，置换自筹2.45亿元，补流2.82亿元，现金管理3000万元，利息1165.41万元[4] 现金管理计划 - 拟用不超3000万闲置募资和不超1.5亿自有资金现金管理，期限12个月[6] - 2025年4月25日会议通过现金管理议案[14] - 保荐人对部分闲置募资现金管理无异议[15] 风险与措施 - 现金管理有系统性和操作风险[9][10] - 严格筛选对象，建台账，专人跟踪[11] - 内审部检查，独董和监事会监督[11]

专项说明 目 录 关于天圣制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 一、正文 1—3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 4 页 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天圣制药集团股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 25 日签发了 " [2025]京会兴审字第 00830022 号"保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于天圣制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00830016 号 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我 ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 [2025]京会兴审字第 00830022 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： | 一、审计报告 | | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 8—9 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 10—11 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 12 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 13 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 14 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 15 | 页 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 16—17 | 页 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 18—19 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 20—121 | 页 | （一）保留意见 我们审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称天圣制药公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事分别向董事会提交 的《独立董事关于独立性的自查报告》，天圣制药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事杨大坚先生、李定清先生、易 润忠先生在任期内的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生在 2024 年度任期内 的任职情况以及出具的相关自查报告等内容，公司董事会认为：上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 天圣制药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的 ...