会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月20日召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

资金侵占与偿还 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示，因控股股东刘群涉嫌侵占资金[2][3] - 2020年3月20日判决刘群退赔12507.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息全部偿还完毕[7] 诉讼进展 - 案件经最高法批准四次延审共十二个月[8][9] - 2021年11月23日中止审理，12月31日恢复审理[9] - 2022年1月5日案件发回重审[9] - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[10] - 2024年8月8日重庆高院裁定驳回上诉维持原判[10][11] 立案情况 - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被证监会立案[13]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-007 三、对公司的影响及风险提示 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司湖南天圣药 业有限公司（以下简称"湖南天圣"）于近日收到国家药品监督管理局核准签发 的《药品补充申请批准通知书》，湖南天圣产品"注射用头孢唑肟钠"通过仿制 药质量与疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现就相关事项公告如下： | 药品通用名称 | 注射用头孢唑肟钠 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 注册分类 | 化学药品 | | 规格 | 0.5g 1.0g | | 包装规格 | 10 瓶/盒；50 瓶/盒 每盒 10 瓶；每盒 50 瓶 | | 原药品批准文号 | 国药准字 H20193321 国药准字 H20193322 | | 药品注册标准编号 | YBH02322025 YBH02322025 | | 通知书编号 | 2025B00474 2025B00475 | | 申请事项 | 仿制药质量和疗效一致性评价 | | 审批结论 | 经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 | | 上市许可持有人 | 企业名称： ...

| 药品名 | 适应症 | 剂型 | 具体规格 | 包装规 | 价格 | 结果（拟中 选/拟中选 | 拟中选价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | 格 | 单位 | | 格(元) | | | | | | | | 限量） | | | | 健脾益肺、止咳平喘。用 | | 3g | 12 袋/盒 | 袋 | 拟中选 | 2.2683 | | | 于肺脾不足，痰湿内壅所 | | | | | | | | | 致咳嗽或痰多稠黄，咳吐 | 颗粒 | 3g | 6 袋/盒 | 袋 | 拟中选 | 2.2683 | | 小儿肺 | 不爽，气短，喘促，动辄 | | | | | | | | 咳颗粒 | 汗出，食少纳呆，周身乏 | 剂 | 每袋装 2g | 18 袋/盒 | 袋 | 拟中选 | 1.5122 | | | 力，舌红苔厚；小儿支气 | | 每袋装 2g | 9 袋/盒 | 袋 | 拟中选 | 1.5122 | | | 管炎见以上证候者。 | | | | | | | | | 活血化瘀，理气止痛。用 | | | | | | | | 复 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6200万元 - 9250万元，上年同期亏损9307.37万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损8000万元 - 11500万元，上年同期亏损10310.33万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.1950元/股 - 0.2909元/股，上年同期亏损0.2927元/股[3] - 预计营业收入为52000万元 - 61000万元，上年同期为57933.47万元[3] - 预计扣除后营业收入为50000万元 - 58000万元，上年同期为54055.82万元[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] 业绩亏损原因 - 报告期内公司业绩亏损主要因固定资产折旧费、人工成本等固定费用较高[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7] 信息披露媒体 - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[7]

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-004 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2025 年 1 月 9 日、2025 年 1 月 10 日、2025 年 1 月 13 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查。公司董事会就 公司控股股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关情况说明如下： 2、因控股股东侵占公司资金触发其他风险警示，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 ...

资金侵占与偿还 - 2020年3月20日判决刘群退赔125074926元[6] - 2020年同意刘群以方式偿还12147.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本息偿还完毕[7] - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[10] 诉讼进展 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示[2][3] - 公司及控股股东诉讼四次延审共十二个月[8][9] - 2021年11月23日案件中止，12月31日恢复[9] - 2022年1月5日案件发回重审[9] - 2024年1月刘群上诉，8月8日驳回维持原判[10][11]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-072 天圣制药集团股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"）为天圣制药集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）的参股公司，公司持有其 49%的股权，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重庆医药"）持有其 51%的股权。为满足长圣医药日常经营发展的需要，公司及重庆医药拟按持股比 例对长圣医药进行同比例增资，公司拟以自有资金对长圣医药增资 2,940 万元， 重庆医药拟以现金方式向长圣医药增资 3,060 万元，增资金额共计 6,000 万元均 计入长圣医药注册资本。本次增资完成后，长圣医药注册资本从 10,060 万元增 加至 16,060 万元，公司仍持有长圣医药 49%的股权。 （二）关联关系 公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事 张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-070 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：杨大坚先生、易润忠先生、 王欣先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。2024 年 12 月 24 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"）为公司的参股 公司，公司持有其 49%的股权，重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称 "重庆医药"）持有其 51%的股权。为满足长圣医 ...

一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 12 月 24 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-071 天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 天圣制药集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 1 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中 国证券报》 ...