证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-017 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣制药"）股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他风险警示。 一、关于实行其他风险警示事项及主要原因 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、 冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》相关规定，公司股票交易自 2019 年 6 月 5 日起被实施其他 风险警示。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股票交 易被实行其他风险警示的公告》、《关于公司股票交易被实行其他风险警示相 关事项的进展公告》。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 1、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法 律、法规、 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-016 天圣制药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召 开的第六届董事会第十次会议，以及 2025 年 3 月 10 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 分 别 于 2025 年 2 月 22 日 、2025 年 3 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及 经营范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执照》相关信息如下： 1、名称：天圣制药集团股份有限公司 8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托 生产；药品批发；药品互联网信息服务； ...

资金侵占与偿还 - 刘群侵占和挪用公司资金125074926元[11] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及其利息全部偿还完毕[7] 法律诉讼进程 - 2021 - 2022年案件经历中止、恢复、发回重审[9] - 2023年12月29日判决责令刘群退赔资金（已退还）[10] - 2024年8月8日重庆市高院裁定驳回刘群上诉维持原判[10] 其他事项 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示[2] - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被证监会立案[13]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东119名，代表股份21,723,254股，占比6.8312%[3] - 现场会议股东及代表5名，代表股份13,953,434股，占比4.3879%[3] - 网络投票股东114名，代表股份7,769,820股，占比2.4433%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意18,827,153股，占比86.6682%[6] - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意17,247,803股，占比79.3979%[7] - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》中小投资者表决同意17,086,624股，占比79.2439%[8] 其他 - 郭炯杓当选公司第六届监事会非职工代表监事[10] - 现场会议时间为2025年3月10日14:00，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点在重庆市渝北区公司七楼会议室[2]

股东大会信息 - 公司2025年2月22日发布第一次临时股东大会通知，3月10日召开[6] - 出席股东大会股东119人，代表股份21,723,254股，占比6.8312%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数18,827,153股，占比86.6682%[11] - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》同意股数17,247,803股，占比79.3979%[12]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行5300万股，5月19日在深交所上市[2] - 公司注册资本3.18亿元，股份总数3.18亿股，每股面值1元，均为普通股[5][16] 股权结构 - 设立时重庆长龙实业持股41.471%，刘群持股25.676%，垫江县人民医院持股13.514%等[15] - 王奕琳持股0.270%，任川霞持股0.222%等[16] 股份回购与转让 - 连续二十日收盘价跌幅达20%或收盘价低于近一年最高收盘价50%可回购股份[22] - 发起人股份成立日起1年、公开发行前股份上市交易起1年不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[84] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[90] - 董事会决议需1/2以上董事出席，全体董事过半数通过[94] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 9名，总经理每届任期三年，可连聘连任[101][102][105] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[121][122] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报，前6个月结束后2个月内报半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报季报[126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[127] - 公司目前成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[148] - 公司应建立并执行信息披露事务管理制度[155]

股东信息 - 渝垫国资为持股3%以上股东[1] 会议决策 - 2025年2月20日召开第六届监事会第六次会议[1] - 审议通过补选非职工代表监事议案[1] 人员变动 - 拟委派郭炯杓任非职工代表监事[1] - 原监事余建伟补选后不再任职[1] 人员情况 - 郭炯杓1985年出生，本科政工师[4] - 郭炯杓现任渝垫国资党群人力部副部长[4] - 郭炯杓未持股且无关联关系[4] - 余建伟未持有公司股份[1]

公司决策 - 2025年2月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟增加经营范围“第二类增值电信业务”[1] 后续流程 - 修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议通过后生效[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记及《公司章程》备案手续[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月10日召开，现场会议14:00开始[2] - 股权登记日为2025年3月3日[5] - 会议审议两项议案，议案1.00需三分之二以上表决权通过[9] 投票信息 - 中小投资者表决情况对议案2.00单独计票[10] - 网络投票代码362872，简称天圣投票[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间为3月10日9:15 - 15:00[22][23] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为3月7日9:00 - 12:00及13:30 - 17:30[12] - 登记地点为公司证券部办公室，有联系电话、传真、邮箱和联系人[13][14]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年2月20日召开[1] - 会议通知于2025年2月17日以电话及邮件方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]