天圣制药集团股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 [2025]京会兴审字第 00830022 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： | 一、审计报告 | | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 8—9 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 10—11 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 12 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 13 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 14 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 15 | 页 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 16—17 | 页 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 18—19 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 20—121 | 页 | （一）保留意见 我们审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称天圣制药公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事分别向董事会提交 的《独立董事关于独立性的自查报告》，天圣制药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事杨大坚先生、李定清先生、易 润忠先生在任期内的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生在 2024 年度任期内 的任职情况以及出具的相关自查报告等内容，公司董事会认为：上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 天圣制药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的 ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨大坚 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律法规及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健 康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2024 年度的工作情况向各位股东 及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨大坚，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，香港理工大学药物 化学专业博士，重庆市中药研究院首席科学家。曾获国务院特殊贡献专家奖、编 著出版了《名贵中药材鉴别》。曾任重庆市中药研究院副研究员，香港理工大学 中药研究总监，及重庆市中药研究院院长，并曾于 2013 年 12 月至 2015 年 1 月 担任天圣制药集团 ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人已向公司递交了独立性自查情况表，按照监管规则进行了独立性自查。 报告期内，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法 律及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到 了积极的推动作用。现将本人在 2024 年度本人工作情况向各位股东及股东代表 进行汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 易润忠，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学机电 控制及自动化硕士学位，正高级工程师，重庆科技学院教授、 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李定清，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，西南大学经济管理 专业硕士，重庆工商大学会计学院教授、硕士研究生导师。曾获重庆市教学成果 一等奖 2 项、重庆市高等教育质量工程 2 项（项目负责人）、获重庆工商大学 首届"教学名师"称号，2013 年《会计学原理》（课程负责人）获重庆市精品 资源共享课程，2022 年获重庆市教学成果特等奖 1 项。曾任重庆商学院财务处 副处长、校办产业处副处长、财务会计系副主任，重庆工商大学应用技术学院院 长、会计学院院长。现任重庆市建设会计学会副会长，现任重庆市泓禧科技股份 有限公司、四川银钢一通凸轮科技股份有限公司、天圣制药集团股份有限公司独 立董事。 报告期内在董事会专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、提名委员 会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 （二）独立性情况说明 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 李定清 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所 ...

天圣制药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 天圣制药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-028 □是 否 1 天圣制药集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 115,533,088.70 | 147,987,552.62 | -21.93% | | 归属于上市公司 ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 天圣制药集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 天圣制药集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘爽、主管会计工作负责人王开胜及会计机构负责人（会计 主管人员）王开胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审 计报告[2025]京会兴审字第 00830022 号，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面临 ...

资金退还 - 2020年3月20日判决刘群退赔被侵占9182.4926万元、被挪用3325万元（360万元已归还）[6] - 2020年同意刘群以现金和非现金结合方式偿还剩余未归还资金12147.4926万元[6] - 截至2021年4月8日，刘群占用资金本金及其利息全部偿还完毕[7] - 2023年12月29日判决刘群退赔被侵占9182.4926万元（已退还）、被挪用3325万元（已退还）[10] 案件进展 - 2021年本案四次延长审理期限共十二个月[8][9] - 2021年11月23日案件中止审理，12月31日恢复审理[9] - 2022年1月5日案件发回重审[9] - 2024年8月8日重庆市高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判[10] 其他事项 - 公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示[2][3] - 2025年1月7日公司及控股股东、实际控制人刘群因涉嫌信息披露违法违规被立案[13]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-016 天圣制药集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召 开的第六届董事会第十次会议，以及 2025 年 3 月 10 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公 司 分 别 于 2025 年 2 月 22 日 、2025 年 3 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了重庆 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次《营业执照》的变更仅涉及 经营范围变更，其他事项不变，变更后的《营业执照》相关信息如下： 1、名称：天圣制药集团股份有限公司 8、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托 生产；药品批发；药品互联网信息服务； ...

资金侵占与偿还 - 刘群侵占和挪用公司资金125074926元[11] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及其利息全部偿还完毕[7] 法律诉讼进程 - 2021 - 2022年案件经历中止、恢复、发回重审[9] - 2023年12月29日判决责令刘群退赔资金（已退还）[10] - 2024年8月8日重庆市高院裁定驳回刘群上诉维持原判[10] 其他事项 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示[2] - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被证监会立案[13]