股东大会信息 - 天圣制药2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，董事长刘爽主持[8] - 出席股东大会股东113人，代表有表决权股份126,745,937股，占比39.8572%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数119,700,166股，占比94.4410%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数14,947,455股，占比67.9608%[16] - 中小股东对相关议案表决同意股数16,048,905股，占出席中小股东有效表决权72.9687%[19]

公司经营情况 - 2024 年度实现营业收入 5.7 亿元，归属于母公司股东的净利润亏损 8740 万元，经营活动产生的现金流量净额为 5015 万元 [5] - 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 27.36 亿元，其中归属于母公司所有者权益为 20.06 亿元，资产负债率为 26.38% [5] 立案调查情况 - 2025 年 1 月 7 日，公司及控股股东、实际控制人刘群先生因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，目前尚未收到结论性意见或决定 [2][3][5][6] 摘帽相关情况 - 2019 年 6 月 5 日因控股股东侵占公司资金触发其他风险警示，公司股票交易被实施其他风险警示；截至 2021 年 4 月 8 日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕 [4] - 审计机构对公司 2024 年度财务报告出具保留意见，因中国证监会行政立案未终结，会计师无法确定关联方非经营性占用资金及利息的完整性 [4] 集采情况 - 国家集采前期有报量，后期不再报量，目前没有 2025 年度合同集采具体金额 [4] 新厂房及生产线情况 - 搬到新厂房前期部分费用如折旧、能耗等会增加，随着新生产线稳定，品控成本会下降，产能和销量提升后产值和盈利会慢慢提升 [5] 公司计划及目标 - 持续致力于“深研发、精生产、扩销售”的经营目标，深化改革，顺应行业趋势，把握变革机遇，推进科技创新等建设，争取早日扭亏 [3][4][7] - 综合市场和资金情况，适时开展股份回购，鼓励主要股东、董监高增持股份或承诺不减持，维护市值水平 [5] - 密切关注市场动态，围绕主业把握投资机会，优化业务结构和资源配置，增强持续经营能力 [6] 股东相关情况 - 控股股东刘群应增持股份不少于当期公司股份总额的 1%（即 318 万股），已增持 1,628,800 股，尚需增持 1,551,200 股，因执行能力受限暂未全部完成 [7] - 公司按规定在定期报告中披露股东人数 [6] 行业发展前景 - 近年来国际国内经济下行，医药行业不断调整，2023 年规上医药工业首次出现三项指标增速同比为负，但医药行业是刚需行业，中医药产业受国家支持，相信会稳健前行 [7]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会在“约调研”小程序以网络远程方式举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为微信小程序搜索“约调研”或微信扫码[2] - 投资者授权登入“约调研”小程序可参与交流[4] - 董事长兼总经理刘爽等人员出席网上说明会[4]

资金占用 - 2020年3月20日判决刘群退赔12507.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息偿还完毕[7] - 2024年8月8日终审裁定刘群侵占挪用资金12507.4926万元[9] 司法进程 - 2022年1月5日案件发回重审[7] - 2023年12月29日判决责令刘群退赔已退还资金[8][9] - 2024年1月6日刘群对判决提起上诉[9] 其他事项 - 2019年6月5日公司股票交易被实施其他风险警示[2][3] - 2025年4月29日会计师无法确定关联方占用资金及利息完整性[10] - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被立案[11]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.16亿元，同比下降21.93% [1] - 归母净利润-1241.67万元，同比上升39.32% [1] - 扣非净利润-1370.06万元，同比上升38.72% [1] - 毛利率48.38%，同比上升6.4% [1] - 净利率-10.85%，同比上升22.54% [1] - 每股收益-0.04元，同比上升39.35% [1] - 每股经营性现金流0.1元，同比上升831.46% [1] 资产负债情况 - 货币资金2.9417亿元，同比下降0.36% [1] - 应收账款9475.48万元，同比下降27.11% [1] - 有息负债4亿元，同比下降7.04% [1] - 每股净资产6.27元，同比下降3.77% [1] 费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计6973.29万元 [1] - 三费占营收比60.36%，同比上升6.04% [1] 业务评价 - 公司产品或服务的附加值不高，去年净利率为-15.47% [3] - 公司业绩主要依靠营销驱动 [3] 融资与分红 - 上市8年以来累计融资总额11.86亿元 [3] - 累计分红总额5003.20万元 [3] - 分红融资比为0.04 [3] 现金流状况 - 货币资金/流动负债为96% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为12.47% [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.2749元，较2023年-0.2927元改善6.08% [1] - 每股净资产2024年为6.31元，较2023年6.58元下降4.1% [1] - 每股公积金连续三年保持4.41元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为0.44元，较2023年0.71元大幅下降38.03% [1] - 营业收入2024年为5.7亿元，较2023年5.79亿元微降1.55% [1] - 净利润2024年为-0.87亿元，较2023年-0.93亿元减亏6.45% [1] - 净资产收益率2024年为-4.27%，较2023年-4.36%略有改善 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3700.33万股，占流通股17.23%，较上期增加197.19万股 [1] - 重庆渝垫国有资产经营集团为第一大股东，持股1379.23万股占比6.42% [2] - 周仁瑀增持56.4万股至233.92万股 [2] - 黄海彬、毛瓯越、蒋彩娟为新进股东，分别持股232万股、199.16万股、169.45万股 [2] - 刘群、詹石梁、刘卫东退出前十大股东，原持股分别为162.88万股、154.44万股、142.58万股 [2] 分红情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [2]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年度股东大会[1][25] - 现场会议下午14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][22][23] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年5月16日[5] - 出席现场会议登记时间为2025年5月22日9:00 - 17:30[12] 投票相关 - 投票代码为362872，投票简称为天圣投票[21] 议案表决 - 议案均需过半数通过，部分关联股东需回避[10] - 部分议案对中小投资者单独计票[10]

业绩审计 - 北京兴华会计师事务所对天圣制药2024年度财报出具保留意见审计报告[2] 公司举措 - 监事会尊重意见，同意董事会专项说明[2] - 监事会配合董事会工作，关注相关开展[2] - 监事会督促落实措施并披露信息[2] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年4月28日[3]

会议信息 - 天圣制药第六届监事会第七次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 通过2024年度监事会工作报告等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][7][14][20][22][13][17] - 2024年度拟不进行利润分配[7] - 使用不超3000万元闲置募集和不超15000万元自有资金现金管理[14] - 续聘北京兴华会计师事务所[22] 特殊处理 - 公司监事2024年度薪酬议案全体监事回避，直交2024年度股东大会[19]

关联交易与担保 - 公司2025年度与关联方长圣医药及其子公司预计发生关联交易总金额11870万元[15] - 公司拟按持股比例49%为参股公司长圣医药向银行申请授信提供累计不超过16000万元的担保[21] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票[2][5][7][10][12][34][36][37][38][39][40][41][42][43][45][46] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事5名表决同意5票[16] - 《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》非关联董事6名表决同意6票[19] - 公司高级管理人员2024年度薪酬议案非关联董事5名表决同意5票[32][33]