公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行5300万股，5月19日在深交所上市[2] - 公司注册资本3.18亿元，股份总数3.18亿股，每股面值1元，均为普通股[5][16] 股权结构 - 设立时重庆长龙实业持股41.471%，刘群持股25.676%，垫江县人民医院持股13.514%等[15] - 王奕琳持股0.270%，任川霞持股0.222%等[16] 股份回购与转让 - 连续二十日收盘价跌幅达20%或收盘价低于近一年最高收盘价50%可回购股份[22] - 发起人股份成立日起1年、公开发行前股份上市交易起1年不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[84] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[90] - 董事会决议需1/2以上董事出席，全体董事过半数通过[94] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 9名，总经理每届任期三年，可连聘连任[101][102][105] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[121][122] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报，前6个月结束后2个月内报半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报季报[126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[127] - 公司目前成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[136] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[148] - 公司应建立并执行信息披露事务管理制度[155]

股东信息 - 渝垫国资为持股3%以上股东[1] 会议决策 - 2025年2月20日召开第六届监事会第六次会议[1] - 审议通过补选非职工代表监事议案[1] 人员变动 - 拟委派郭炯杓任非职工代表监事[1] - 原监事余建伟补选后不再任职[1] 人员情况 - 郭炯杓1985年出生，本科政工师[4] - 郭炯杓现任渝垫国资党群人力部副部长[4] - 郭炯杓未持股且无关联关系[4] - 余建伟未持有公司股份[1]

公司决策 - 2025年2月20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟增加经营范围“第二类增值电信业务”[1] 后续流程 - 修订事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议通过后生效[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记及《公司章程》备案手续[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月10日召开，现场会议14:00开始[2] - 股权登记日为2025年3月3日[5] - 会议审议两项议案，议案1.00需三分之二以上表决权通过[9] 投票信息 - 中小投资者表决情况对议案2.00单独计票[10] - 网络投票代码362872，简称天圣投票[21] - 深交所交易系统和互联网投票时间为3月10日9:15 - 15:00[22][23] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为3月7日9:00 - 12:00及13:30 - 17:30[12] - 登记地点为公司证券部办公室，有联系电话、传真、邮箱和联系人[13][14]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年2月20日召开[1] - 会议通知于2025年2月17日以电话及邮件方式发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年2月20日召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

资金侵占与偿还 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示，因控股股东刘群涉嫌侵占资金[2][3] - 2020年3月20日判决刘群退赔12507.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息全部偿还完毕[7] 诉讼进展 - 案件经最高法批准四次延审共十二个月[8][9] - 2021年11月23日中止审理，12月31日恢复审理[9] - 2022年1月5日案件发回重审[9] - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[10] - 2024年8月8日重庆高院裁定驳回上诉维持原判[10][11] 立案情况 - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被证监会立案[13]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司湖南天圣注射用头孢唑肟钠通过仿制药一致性评价[2] - 药品规格为0.5g、1.0g，包装规格为10瓶/盒、50瓶/盒[2] 未来展望 - 通过一致性评价利于提升药品市场竞争力，积累产品评价经验[5] - 药品销售受政策和市场环境影响，有不确定性[5]

产品中选情况 - 小儿肺咳颗粒、复方丹参片、益母草颗粒拟中选广东联盟中成药集采[2] - 小儿肺咳颗粒3g每袋拟中选价2.2683元，2g每袋1.5122元[2] - 复方丹参片0.26g每片拟中选价0.1275元[2] - 益母草颗粒15g每袋拟中选价0.7225元[2] 采购周期 - 采购周期到2026年12月31日，首年至2025年12月31日[5] - 采购协议每年一签，续签量不少于上年[5] 影响与展望 - 若签合同有利扩大销售、提高市占率和竞争力[6] - 采购合同未签，后续有不确定性[7] - 公司将关注进展并及时披露信息[7] 公告信息 - 公告于2025年1月24日发布[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6200万元 - 9250万元，上年同期亏损9307.37万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损8000万元 - 11500万元，上年同期亏损10310.33万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.1950元/股 - 0.2909元/股，上年同期亏损0.2927元/股[3] - 预计营业收入为52000万元 - 61000万元，上年同期为57933.47万元[3] - 预计扣除后营业收入为50000万元 - 58000万元，上年同期为54055.82万元[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] 业绩亏损原因 - 报告期内公司业绩亏损主要因固定资产折旧费、人工成本等固定费用较高[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7] 信息披露媒体 - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[7]