股东大会信息 - 公司于2025年8月28日发布2025年第三次临时股东大会通知[8] - 现场会议于2025年9月12日14点召开，网络投票时间为当日[9][10] 股东出席情况 - 出席股东大会股东100人，代表股份113,225,082股，占比35.6054%[12] - 出席现场会议股东6人，代表股份105,331,411股，占比33.1231%[12] - 通过网络投票股东94人，代表股份7,893,671股，占比2.4823%[12] - 出席中小股东95人，代表股份8,473,371股，占比2.6646%[12] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意股数106,800,482股，占比94.3258%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数106,420,911股，占比93.9906%[15] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意股数106,420,911股，占比93.9906%[16] 会议合规情况 - 本次股东大会所审议议案获有效通过[21] - 股东大会召集与召开等程序符合规定，表决结果合法有效[22]

违法违规情况 - 2025年1月7日公司及控股股东、实际控制人刘群因涉嫌信息披露违法违规被立案[1] - 2017和2018年年度报告分别虚增利润总额92,204,254.47元和28,823,001.51元[3] - 2017和2018年通过使用账外资金池资金支付销售费用分别虚增利润总额174,783,429.59元和47,908,869.95元[3] - 2017和2018年通过虚增中药材采购成本分别虚减利润总额82,579,175.12元和19,085,868.44元[3] - 2017和2018年未披露的关联交易金额分别为481,025,946.65元和48,631,061.00元[4] - 截至2017年7月24日，未及时披露的关联交易金额为328,521,817.60元[4] 责任认定 - 刘群、李洪等是2017和2018年年度报告违法违规直接负责主管人员[6] - 王开胜、王琴等是2017和2018年年度报告违法违规其他直接责任人员[7] - 李忠、牟伦胜是2017年年度报告违法违规其他直接责任人员[8] - 蒋长洪是2018年年度报告违法违规其他直接责任人员[8] 处罚情况 - 公司拟被责令改正、警告并处60万元罚款[9] - 刘群等6人拟被警告并分别处以30万元罚款[9] - 王开胜拟被警告并处25万元罚款[9] - 王琴等6人拟被警告并分别处以12万元罚款[9] - 李忠等8人拟被警告并分别处以9万元罚款[9] - 刘群两项合并拟被警告并处90万元罚款[9] - 刘群拟被终身禁入证券市场，李洪拟被禁入8年，王永红拟被禁入5年[10] 其他情况 - 公司不触及重大违法强制退市情形[12] - 公司股票自2025年9月15日起将被叠加实施其他风险警示[14] - 截至公告披露日，公司生产经营正常[14] - 公司选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[14]

股价及交易表现 - 截至2025年9月11日收盘 公司股价报收于4.78元 下跌0.21% [1] - 当日换手率为1.21% 成交量2.6万手 成交额1233.87万元 [1] - 主力资金净流出98.56万元 游资资金净流入53.77万元 散户资金净流入44.79万元 [1][3] 资金占用事件及法律进展 - 控股股东刘群涉嫌侵占公司资金9182.4926万元及挪用资金3325万元 合计约1.25亿元 [1][3] - 自2019年6月5日起公司股票被实施其他风险警示 [1] - 资金占用本金及利息已于2021年4月8日前全部偿还完毕 [1][3] - 2024年8月8日重庆市高级人民法院终审裁定维持原判 认定资金侵占和挪用事实 [1] 审计及监管状况 - 北京兴华会计师事务所对公司2024年度财务报告出具保留意见 [1] - 保留意见原因为证监会对公司及刘群涉嫌信息披露违法违规立案调查尚未终结 [1] - 会计师无法确定关联方资金占用的完整性 [1] - 公司持续配合调查 生产经营正常 [1]

股价表现 - 2025年9月10日收盘价4.79元，较前一交易日上涨0.42% [1] - 当日开盘价4.75元，最高价4.81元，最低价4.74元，成交额839.29万元，换手率0.82% [1] - 最新总市值15.23亿元 [1] 风险警示事项 - 公司股票自2019年6月5日起被实施其他风险警示，原因系控股股东刘群涉嫌侵占公司资金 [1] - 法院判决刘群退赔侵占资金9182.4926万元及挪用资金3325万元，合计1.25亿元 [1] - 截至2021年4月8日，占用资金本金及利息已全部偿还完毕 [1] 法律进展 - 2023年12月29日重庆市第一中级人民法院刑事判决认定资金侵占和挪用事实 [1] - 2024年8月8日重庆市高级人民法院终审裁定驳回上诉，维持原判 [1] 审计情况 - 北京兴华会计师事务所对2024年度财务报告出具保留意见 [1] - 保留意见原因系证监会立案调查尚未终结，会计师无法确定关联方资金占用的完整性 [1] 公司运营状况 - 目前持续配合证监会调查 [1] - 生产经营活动保持正常状态 [1]

资金侵占 - 2019年6月5日公司股票交易被实施其他风险警示，因控股股东刘群涉嫌侵占资金[2][3] - 2020年3月20日判决责令刘群退赔12507.4926万元[6] - 2020年同意刘群以现金和非现金结合方式偿还剩余未归还资金12147.4926万元[6] 案件进展 - 2022年1月5日相关案件发回重审[7] - 2023年12月29日判决责令刘群退赔已退还的资金[8][9] - 2024年1月6日刘群不服判决提起上诉[9] - 2024年8月8日法院裁定驳回上诉，维持原判[9] 财务审计与立案 - 2025年4月29日会计师对2024年度财务报告出具保留意见[10] - 2025年1月7日公司及刘群因涉嫌信息披露违法违规被立案[11]

担保情况 - 公司按49%持股为长圣医药银行授信提供不超1.6亿元担保[2] - 公司与重庆三峡银行渝中支行签《最高额保证合同》，担保债权本金最高6860万元[4] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保额度20700万元[13] - 公司及控股子公司对外担保总余额11640.34万元，占2024年末经审计净资产比例5.80%[13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额6990.34万元，占2024年末经审计净资产比例3.49%[13] - 公司及控股子公司无逾期及涉诉对外担保情形[13] 长圣医药业绩 - 2024年末总资产96599.80万元，负债总额90799.67万元，资产负债率93.99%[12] - 2025年6月末总资产92147.25万元，负债总额86342.73万元，资产负债率93.70%[12] - 2024年营业收入76662.01万元，利润总额 - 1433.12万元，净利润 - 1382.58万元[12] - 2025年1 - 6月营业收入38663.18万元，利润总额4.39万元，净利润4.39万元[12]

公司动态 - 天圣制药集团股份有限公司及控股股东、实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 [1] - 立案告知书于2025年1月9日发布 公司证券简称为ST天圣 代码为002872 [1] 法律诉讼 - 权益受损的证券投资者可向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼 赔偿范围包括投资差额、佣金、印花税和利息损失 [1] - 上海汉联律师事务所开展诉讼代理征集 索赔条件为2025年1月9日前买入天圣制药股票或债券并在2025年1月9日及之后卖出或继续持有的受损投资者 [2] - 索赔最终条件以中国证监会行政处罚结论和法院生效判决认定的法律时点、赔付对象、范围、标准及会计计算方式为准 [2] 诉讼程序 - 上市公司退市与否不影响民事索赔侵权诉讼进程 但可能影响进度 破产程序（包括重整、预重整或清算）可能较大影响诉讼进度 [3] - 投资者可自主选择是否参加代表人诉讼 登记需提供身份证复印件、证券账户开户信息确认单原件及证券交易记录流水原件 [3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.32亿元 同比下降17.49% [1] - 归母净利润-3671.23万元 同比亏损收窄14.84% [1] - 第二季度营业总收入1.17亿元 同比下降12.57% 归母净利润-2429.56万元 同比下降7.28% [1] 盈利能力指标 - 毛利率48.9% 同比提升8.54个百分点 [1] - 净利率-15.9% 同比下降2.72个百分点 [1] - 扣非净利润-4093.15万元 同比改善13.5% [1] 成本费用结构 - 三费总额1.41亿元 占营收比重60.73% 同比上升15.17% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用合计占比较上年显著扩大 [1] 资产质量与现金流 - 货币资金2.85亿元 同比增长14.52% [1] - 应收账款8717.83万元 同比下降31.82% [1] - 每股经营性现金流0.08元 同比大幅增长449% [1] - 有息负债3.82亿元 同比下降2.79% [1] 每股指标 - 每股收益-0.12元 同比改善14.9% [1] - 每股净资产6.19元 同比下降3.9% [1] 历史业绩表现 - 上市以来中位数ROIC为1.39% 投资回报表现一般 [2] - 2020年ROIC低至-13.77% 为历史最差水平 [2] - 上市7份年报中亏损达6次 持续盈利能力存疑 [2] 运营模式特征 - 公司业绩主要依赖营销驱动 需关注商业模式可持续性 [2] - 近三年经营性现金流均值/流动负债仅13.81% 现金流状况需重点关注 [2]

担保情况 - 为湖北天圣、天圣研究院提供担保，授信分别不超2300万、300万[1] - 2025年8月26日董事会通过担保议案，无需股东大会审议[10] - 截至公告披露日，对外担保额度20700万元，余额13245.09万元，占2024年经审计净资产6.60%[22] 子公司数据 - 湖北天圣2024年末净资产9910.78万元，2025年中10750.69万元[14] - 天圣研究院2024年末净资产4857.71万元，2025年中4393.33万元[18] 风险评估 - 公司认为担保风险可控，不影响财务经营，不损害股东利益[20]

| | | 占用方与 | 上市公 | | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 年期初占 2025 | 度占用累计 | 度占用资金 | 度偿还累计发 | 年半年度期 2025 | 形成 | 占用性 | | | | 的关联关 | 的会计 | 用资金余额 | 发生金额（不 | 的利息(如 | 生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 系 | 科目 | | 含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...