会议信息 - 天圣制药第六届监事会第七次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 通过2024年度监事会工作报告等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[2][3][7][14][20][22][13][17] - 2024年度拟不进行利润分配[7] - 使用不超3000万元闲置募集和不超15000万元自有资金现金管理[14] - 续聘北京兴华会计师事务所[22] 特殊处理 - 公司监事2024年度薪酬议案全体监事回避，直交2024年度股东大会[19]

关联交易与担保 - 公司2025年度与关联方长圣医药及其子公司预计发生关联交易总金额11870万元[15] - 公司拟按持股比例49%为参股公司长圣医药向银行申请授信提供累计不超过16000万元的担保[21] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票[2][5][7][10][12][34][36][37][38][39][40][41][42][43][45][46] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》非关联董事5名表决同意5票[16] - 《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》非关联董事6名表决同意6票[19] - 公司高级管理人员2024年度薪酬议案非关联董事5名表决同意5票[32][33]

业绩总结 - 2024年度上市公司股东净利润-87403826.59元，母公司净利润-77773923.03元[2] - 2024 - 2022年度股东净利润分别为-87403826.59元、-93073691.42元、-90563424.65元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为-90346980.89元[4] 利润分配 - 2024 - 2022年度现金分红、回购注销总额均为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[4] - 公司拟定2024年度不派现、不送股、不转增[2] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润139001159.45元，母公司805514848.09元[2]

关于天圣制药集团股份有限公司 二○二四年度审计报告 非标意见的专项说明 目 录 一、正文 1—4 页 关于天圣制药集团股份有限公司 一、 审计报告中非标意见的内容 如[2025]京会兴审字第 00830022 号审计报告"二、形成保留意见的基础"所 述，天圣制药公司因涉嫌单位行贿罪、天圣制药公司原董事长刘群因涉嫌职务 侵占罪、挪用资金罪等由重庆市人民检察院第一分院于 2019 年 5 月提起诉讼。 2024 年度审计报告非标意见的专项说明 [2025]京会兴专字第 00830032 号 中国证券监督管理委员会： 深圳证券交易所： 我们接受天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药公司"）委托， 根据中国注册会计师审计准则审计了天圣制药公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了[2025]京会兴审字第 00830022 号保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见其涉及事项的处理（2025 年修订）》、《监管 ...

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第207号）、 《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（深证上〔2024〕339号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告 〔2022〕15号）等相关规定，对天圣制药2024年度募集资金存放和使用情况进行 了核查，发表意见如下： 一、募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，天圣制药首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300.00万股，每股发行价格为人民币22.37元。四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于20 ...

关于营业收入扣除事项的专项核查意见 目 录 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3—5 页 天圣制药集团股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表 发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查业务。该准则要求我们计 划和实施核查工作，以对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报 获取合理保证。 在核查过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录 等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了 第1页，共 5 页 [2025]京会兴专字第 00830017 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《天圣制药集团股份有限 ...

关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 4—8 | 页 | | 三、募集资金使用情况对照表 | 9—12 | 页 | [2025]京会兴专字第 00830015 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资金年度存放与使用 情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上 对《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证 ...

天圣制药集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 一、正文 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页，共 2 页 [2025]京会兴审字第 00830032 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天圣制药集团股份有限公司(以下简称天圣制药公司)2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称规范运作指引）的规定，建立健全和有效实施内部 控制，并评价其有效性是天圣制 ...

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券""保荐人"）作为天圣制药 集团股份有限公司（以下简称"天圣制药""公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）以及《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 等相关规定履行持续督导职责，就天圣制药拟使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620 号）的核准，天圣制药公司向社会公 开发行 53,000,000.00 股普通股，每股发行价格为人民币 22.37 元，募集资金总额 为 1,185,610,000.00 元，扣除承销费、保荐费、发行登 ...

专项说明 目 录 关于天圣制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 一、正文 1—3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 4 页 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天圣制药集团股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 25 日签发了 " [2025]京会兴审字第 00830022 号"保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于天圣制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00830016 号 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我 ...