股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月11日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年7月3日，登记在册的普通股股东可委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [3] - 会议地点设于公司七楼会议室，股东需自行承担食宿交通费用并携带身份证明及持股凭证 [3][5] 审议事项 - 主要议案包括《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》，该议案需以普通决议（过半数表决权）通过 [4] - 议案已通过第六届董事会第十二次会议审议，公告发布于《证券时报》《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网 [4] 会议登记与投票规则 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，支持传真方式登记（传真号023-62980181） [4][5] - 股东仅能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2][6] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或服务密码认证，具体流程参见互联网投票系统指引 [6] 其他事项 - 备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议，授权委托书及参会回执可通过剪报或复印方式提交 [5][9] - 委托书需明确注明对提案的表决意见（同意/反对/弃权），未指示的由受托人代为行使表决权 [7][9]

公司经营范围变更 - 公司拟在原有经营范围基础上增加"保健食品(预包装)销售"业务 [1] - 修订后的经营范围新增生态环境材料制造销售、生物基材料技术研发、医护人员防护用品生产销售等20余项细分领域 [2][3] - 新增特殊医学用途配方食品销售、中草药种植收购、互联网销售(除许可商品)等大健康相关业务 [3][4] 公司注册地址变更 - 拟将住所从"重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)"变更为"重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)(一照多址)" [1] - 新增经营场所具体地址为重庆市垫江县桂溪街道工农北路1159号 [1] - 变更需经市场监督管理部门核准登记后生效 [1][4] 公司章程修订 - 修订涉及《公司章程》第五条(住所条款)和第十四条(经营范围条款) [1][2] - 公司章程其他条款保持不变 需提交股东大会审议通过后生效 [4] - 董事会已授权办理相关工商变更登记及章程备案手续 [4]

董事会会议召开情况 - 天圣制药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月23日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年6月19日通过电话及邮件发出 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，其中4人以通讯表决方式出席，会议由董事长刘爽主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 担保议案 - 审议通过为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交股东大会审议 [2] 公司章程修订 - 审议通过修订《公司章程》的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，修订内容详见同日公告，该议案需提交股东大会审议 [2] 临时股东大会 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，会议通知详见同日公告 [2][3] 备查文件 - 公司第六届董事会第十二次会议决议作为备查文件 [3]

公司治理 - 2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及《公司章程》备案等手续[6] 业务拓展 - 拟在原有经营范围基础上增加“保健食品(预包装)销售”[1] 地址变更 - 拟申请“一照多址”业务，变更住所及经营场所[2]

担保情况 - 天圣研究院和天泓销售拟各向重庆银行垫江支行申请授信500万元，公司提供担保[2][3] - 本次为二者新增担保额度各500万元，各占公司2024年度经审计净资产比例0.25%[7] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保额度19700万元，余额14594.15万元，占2024年末经审计归母权益比例7.28%[19] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额10944.15万元，占2024年末经审计归母权益比例5.46%[20] - 公司及控股子公司无逾期及涉诉对外担保情形[20] 财务数据 - 天圣研究院2024年末资产负债率4.09%，天泓销售228.67%[7] - 截至2024年末，天圣研究院总资产5098.31万元，净利润125.17万元；天泓销售总资产1307.39万元，净利润813.41万元[11][16] - 截至2025年3月末，天圣研究院总资产4843.24万元，净利润 - 212.66万元；天泓销售总资产1085.73万元，净利润173.10万元[11][16]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为7月11日14:00[2] - 网络投票时间为7月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 股权登记日为2025年7月3日[5] - 现场会议登记时间为2025年7月10日9:00 - 12:00及13:30 - 17:30[12] 议案通过条件 - 《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》需出席股东大会股东所持表决权过半数通过[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[9] 其他信息 - 投票代码为362872，投票简称为天圣投票[20] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[24] - 股东大会地点为重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室[8] - 会议会期半天[14]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年6月23日召开，7位董事实到[1] 议案审议 - 审议通过为子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保议案[2] - 审议通过为子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保议案，需提交股东大会审议[3][6] - 审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[7][8] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会议案[9]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行5300万股，5月19日在深交所上市[2] - 公司注册资本为318,000,000元[5] - 公司股份总数3.18亿股，每股面值1元，全为普通股[16] 股东信息 - 重庆长龙实业（集团）有限公司持股41.471%，刘群持股25.676%，垫江县人民医院持股13.514%等[15] - 境内自然人股东王奕琳、任川霞、江虹等分别持股0.270%、0.222%、0.220%[16] 股份相关规定 - 公司减少注册资本按规定程序办理，特定情况可收购股份，收购需符合条件及方式[20][22][24] - 董事等人员任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让，6个月内买卖收益归公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情况需召开临时股东大会，相关召集和通知有时间规定[41][46][47] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事任期三年可连选连任[79][84] - 董事会设立战略、审计等专门委员会，审计等委员会独立董事过半数并担任召集人[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[127] - 公司利润分配优先现金分红，不同阶段现金分红有占比要求[131][135] 财报披露相关 - 公司按规定时间报年度、半年度、季度财报[126] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[149][150]

资金案件 - 2020年3月20日判决刘群退赔125074926元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息偿还完毕[7] - 2024年8月8日终审裁定刘群侵占挪用资金125074926元[9] 公司状况 - 2019年6月5日公司股票交易被实施其他风险警示[2][3] - 2025年4月29日会计师对2024年度财报出具保留意见[10] - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被立案[11]

股东参会情况 - 113名股东参会，代表126,745,937股，占比39.8572%[4] - 6名现场股东，代表118,543,966股，占比37.2780%[4] - 107名网络投票股东，代表8,201,971股，占比2.5792%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告议案》同意票119,700,166股，占比94.4410%[7] - 《2024年度利润分配预案议案》中小股东同意票14,947,455股，占比67.9608%[9] - 《2025年度日常关联交易预计议案》中小股东同意票14,949,205股，占比67.9688%[9] 股东持股与回避 - 刘群、刘爽、谈宗华分别持股104,590,532股、7,500股、23,279股[11] - 刘群代理人、刘爽对议案6 - 8回避表决[11] - 刘群代理人、刘爽、谈宗华对议案9回避表决[11] 其他 - 律所认为股东大会召集等合规，表决有效[13] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[14] - 公告于2025年5月23日发布[16]