证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-034 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 13 日、2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 14 日、 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 16 日、2023 年 6 月 17 日、2023 年 7 月 15 日、 2023 年 8 月 15 日、2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 17 日、 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 20 日、2024 年 3 月 20 日、 2024 年 4 月 20 日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进 展公告》。 天圣制药集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天圣 ...

股东大会信息 - 公司2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知，5月16日召开[6] - 出席股东28人，代表股份20,517,208股，占比6.4520％[7] - 审议12项议案，均获有效通过[11][13]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（含代理人）28名，代表有表决权股份20,517,208股，占比6.4520%[4] - 出席现场会议股东及代表7名，代表有表决权股份17,382,738股，占比5.4663%[4] - 通过网络投票股东21名，代表有表决权股份3,134,470股，占比0.9857%[4] - 参与表决中小投资者24名，代表有表决权股份20,356,029股，占比6.4013%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数17,723,388股，占比86.3830%[7] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票数17,723,388股，占比86.3830%[7] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意票数17,753,388股，占比86.5293%[7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意票数17,592,209股，占比86.4226%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意票数17,521,809股，占比86.0768%[13] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》同意票数17,906,809股，占比87.9681%[13] - 《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》同意票数17,906,809股，占比87.9681%[13] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意票数17,271,609股，占比84.8476%[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意票数17,521,809股，占比86.0768%[14] 股东回避表决情况 - 关联股东刘爽先生持股7,500股，对议案6、7、8、9回避表决[10][12] - 股东谈宗华先生持股23,279股，对议案9回避表决[12] 特别决议事项 - 议案11为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或代理人所持有效表决票的三分之二以上通过[12]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-032 天圣制药集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其 摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 采用网络远程的方式在"约调研" 微信小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放，投资者可提前进入"约调研"小程序平台进行提问。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动 交流： 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 1 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理刘爽先生、 ...

担保情况 - 公司为全资子公司湖北天圣1000万元银行授信提供担保及反担保[2] - 十堰融资为湖北天圣1000万元贷款提供连带责任保证，年化担保费率0.2%[3] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额21,200万元，对外担保总余额15,784万元，占2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为7.55%[20] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为10,584万元，占2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为5.06%[20] 公司业绩 - 截至2024年3月31日，公司总资产22,857.33，较2023年末下降；负债总额14,781.35，较2023年末下降；净资产8,075.99，较2023年末略有下降；资产负债率64.67%，较2023年末下降[15] - 2024年1 - 3月公司营业收入3,143.42，利润总额 - 289.28，净利润 - 192.38；2023年全年营业收入18,972.31，利润总额1,375.63，净利润1,309.58[15] 子公司情况 - 湖北天圣药业有限公司为公司全资子公司，注册资本10100万元，成立于2009年07月15日，营业期限长期，住所为郧县经济开发区天圣路1号，经营范围包括药品生产、批发等许可项目和中草药种植等一般项目[13][14] 担保方情况 - 十堰融资担保集团有限公司注册资本40500万人民币，十堰市财政局持股96.05%，湖北省融资再担保集团有限公司持股3.46%，十堰市立可高工贸有限公司和湖北十堰先锋模具股份有限公司各持股0.25%[17] - 截至2024年3月31日，十堰融资担保集团有限公司总资产62,578.09，较2023年末略有上升；负债总额9,911.89，较2023年末上升；净资产52,666.20，较2023年末略有下降；资产负债率15.84%，较2023年末上升[18] - 2024年1 - 3月十堰融资担保集团有限公司营业收入205.25，利润总额 - 99.25，净利润 - 99.25；2023年全年营业收入2,502.53，利润总额109.44，净利润109.44[18] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形[20]

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 易润忠 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自 2023 年 5 月 19 日任职以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 法律及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起 到了积极的推动作用。现将本人在 2023 年度本人任职以来的工作情况向各位股 东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 | | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 任职 | 本报告期 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | 事姓名 | 状态 | ...

根据公司经营范围增加情况及《上市公司股份回购规则（2023年12月修订）》、 《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红（2023年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分内容进行修改，具体修订情况如下： 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-026 天圣制药集团股份有限公司 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》 尚需提交股东大会审议通过后生效。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事 会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。 本次变更内容和相关条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 特此公告 1 | | | 批准后 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-021 天圣制药集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财 产品。 2、投资金额：不超过 3,000 万元闲置募集资金及不超过 15,000 万元闲置自 有资金。 3、特别风险提示：本次使用闲置募集资和闲置自有资金进行现金管理尚存 在一定的投资风险，详见本公告"四、投资风险分析及风险管理措施"，敬请广 大投资者注意投资风险。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确 保不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3,000 万 元闲置募集资金及不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 自董事会审议通过之日起 12 ...

会计师认为： 天圣制药公司于 2019 年 5 月接到重庆市人民检察院第一分院渝检一分院刑 诉【2019】52 号起诉书，起诉书内容包括天圣制药公司涉嫌单位行贿罪、天圣 制药公司原董事长刘群因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪等，天圣制药公司对所 涉及事项的相关交易记录进行了自查核对，并进行了前期重大会计差错更正及 相关信息披露。2021 年 12 月 29 日重庆市高级人民法院出具《刑事裁定书》 【（2020）渝刑终 73 号】终审裁定，撤销重庆市第一中级人民法院【（2019） 渝 01 刑初 68 号】《刑事判决书》，发回重庆市第一中级人民法院重新审判。 2023 年 12 月，天圣制药公司收到重庆市第一中级人民法院送达的《刑事判决 书》【（2022）渝 01 刑初 21 号】，判决：1、被告单位天圣制药无罪。2、被 告人刘群犯行贿罪、对单位行贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪、虚假诉讼罪， 决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币二百万元，没收个人财产人民币八 百万元。3、责令被告人刘群退赔天圣制药被侵占的人民币 9,182.4926 万元（已 退还）。4、责令被告人刘群退赔天圣制药被挪用的人民币 3,325 万元（已 ...

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就天圣制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"天圣制药"）2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对《董事会关于 公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，我们尊重会计师的专业意见，并同意 《董事会关于公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相 关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会将积极督促 董事会和管理层落实消除相关事项影响的具体措施，并及时履行相关信息披露义 务，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 天圣制药集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的意见 1 2024 年 4 月 25 日 天圣制药集团股份有限公司监事会 ...