公司决策 - 2024年9月19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 拟增加经营范围，含第一类、第二类医疗器械销售等[1] 后续流程 - 修订事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》经股东大会通过后生效[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记及章程备案[2]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-057 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天圣制药集团股份有限公司（以下简"公司"）第六届董事会第七次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关通知事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 天圣制药集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年9月19日召开，9月13日发通知[1] - 会议应到董事7人，实到7人，由董事长刘爽主持[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交临时股东大会审议[2][3] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[4]

资金占用及偿还 - 2020年3月20日判决刘群退赔被侵占9182.4926万元、被挪用3325万元（360万元已归还）[5] - 2020年4月15日同意刘群以现金和非现金结合偿还剩余未归还资金12147.4926万元[6] - 截至2020年6月16日，刘群占用资金本金偿还完毕[6] - 经测算刘群占用资金利息为15512720.35元，2021年4月8日已偿还[7] 案件审理进程 - 2021年11月23日案件中止审理，12月31日恢复审理[8] - 2022年1月5日案件发回重审[9] - 2023年12月29日判决责令刘群退赔被侵占和挪用资金（已退还）[9] - 2024年8月8日终审裁定驳回上诉，维持原判[10] 公司情况 - 公司股票自2019年6月5日起被实施其他风险警示[2] - 公司拥有独立法人结构，生产经营正常[11] - 诉讼事项对公司财务最终影响以审计确认结果为准[11] - 公司选定信息披露媒体[11]

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-052 天圣制药集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣 制药"、"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年6月30日的募集资金 存放与使用情况的专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币 118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万 元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为281,424,745.89元，较上年同期减少4.06%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -43,108,052.43元，较上年同期增长15.11%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -47,318,180.62元，较上年同期增长23.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4,620,420.34元，较上年同期增长110.86%[11] - 基本每股收益为 -0.1356元/股，较上年同期增长15.09%[11] - 稀释每股收益为 -0.1356元/股，较上年同期增长15.09%[11] - 加权平均净资产收益率为 -2.08%，较上年同期增长0.27%[11] - 总资产为2,794,904,574.07元，较上年度末减少0.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为2,049,658,354.98元，较上年度末减少2.00%[11] - 2024年上半年营业收入281,424,745.89元，同比减少4.06%[35] - 2024年上半年营业成本154,642,880.92元，同比增加1.44%；销售费用82,613,722.54元，同比减少25.12%[35] - 2024年上半年管理费用61,990,082.52元，同比减少7.05%；财务费用3,806,161.33元，同比增加10.80%[35] - 2024年上半年研发投入15,129,371.11元，同比减少2.25%；经营活动产生的现金流量净额4,620,420.34元，同比增加110.86%[35] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -85,906,054.92元，同比减少587.86%；筹资活动产生的现金流量净额84,096,722.76元，同比增加4.23%[35] - 2024年上半年公允价值变动收益564,000.00元，同比增加1,466.67%；资产处置收益4,945.67元，同比减少99.72%[35] - 2024年上半年营业外收入349,194.58元，同比减少71.59%[35] - 公司2024年上半年营业收入2.81亿元，较去年同期减少4.06%[36] - 2024年上半年公司资产总计33.03亿元，较2023年的32.64亿元增长1.19%[157] - 2024年上半年公司负债合计5.80亿元，较2023年的5.13亿元增长13.03%[158] - 2024年上半年公司所有者权益合计27.23亿元，较2023年的27.51亿元下降1.00%[158] - 2024年上半年公司营业总收入2.81亿元，较2023年的2.93亿元下降4.06%[160] - 2024年上半年公司营业总成本3.25亿元，较2023年的3.55亿元下降8.63%[160] - 2024年上半年公司营业利润为 - 4694.44万元，较2023年的 - 5515.15万元亏损减少14.88%[160] - 2024年上半年公司利润总额为 - 4699.38万元，较2023年的 - 5441.68万元亏损减少13.64%[160] - 2024年上半年公司应收账款1.13亿元，较2023年的1.17亿元下降3.54%[157] - 2024年上半年公司存货7369.23万元，较2023年的7735.73万元下降4.74%[157] - 2024年上半年公司短期借款5804.33万元，较2023年的7709.03万元下降24.71%[157] - 2024年上半年营业收入为1.572558702亿元，2023年上半年为1.2986529023亿元，同比增长21.1%[163] - 2024年上半年净利润为 - 4355.768093万元，2023年上半年为 - 5109.743559万元，亏损幅度收窄14.75%[161] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 4310.805243万元，2023年上半年为 - 5078.289706万元，亏损幅度收窄15.11%[161] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.1356元，2023年上半年为 - 0.1597元，亏损幅度收窄15.1%[161] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3.1703717988亿元，2023年上半年为3.2440197404亿元，同比下降2.27%[165] - 2024年上半年收到的税费返还为49.048882万元，2023年上半年为687.529656万元，同比下降92.87%[165] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为3.380054337亿元，2023年上半年为3.5096044819亿元，同比下降3.69%[165] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.3338501336亿元，2023年上半年为3.9350310342亿元，同比下降15.28%[165] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为462.042034万元，2023年上半年为 - 4254.265523万元，由负转正[165] - 2024年上半年利息费用为648.172058万元，2023年上半年为591.745726万元，同比增长9.54%[163] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计33093014.76元，现金流出小计118999069.68元，产生的现金流量净额为 - 85906054.92元[166] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计215000000元，现金流出小计130903277.24元，产生的现金流量净额为84096722.76元[166] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为2811088.18元，期末现金及现金等价物余额为163216223.26元[166] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计208876533.58元，现金流出小计221636900.52元，产生的现金流量净额为 - 12760366.94元[167] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计33089846.76元，现金流出小计96349466.73元，产生的现金流量净额为 - 63259619.97元[168] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计178000000元，现金流出小计76352291.14元，产生的现金流量净额为101647708.86元[168] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为25627721.95元，期末现金及现金等价物余额为131815757.64元[168] - 2024年半年度合并所有者权益期初余额为2095660024.14元，本期增减变动金额为 - 42274194.28元[169][170] - 2024年半年度综合收益总额为 - 43557680.93元[170] - 2024年半年度专项储备本期增加1283486.65元，未分配利润本期减少43108052.43元[170] - 2024年上半年专项储备期末余额为1,283,486.65元，本期提取1,382,956.73元，本期使用99,470.08元[171] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为2,049,658,354.98元，少数股东权益期末余额为3,727,474.88元，所有者权益合计期末余额为2,053,385,829.86元[171] - 2023年半年度专项储备余额为883,394.16元，归属于母公司所有者权益合计为2,182,776,737.97元，少数股东权益为4,815,943.74元，所有者权益合计为2,187,592,681.71元[172] - 2024年上半年综合收益总额为 - 50,782,897.06元，所有者权益合计增减变动金额为 - 50,851,364.07元[173] - 2024年上半年专项储备本期提取384,860.3元，本期使用1,138,788.79元，增减变动金额为246,071.52元[174] - 2024年上半年期末所有者权益合计为2,136,741,317.64元[174] - 母公司2023年末所有者权益合计为2,750,873,483.79元[175] - 母公司2024年上半年专项储备增减变动金额为836,857.77元，未分配利润增减变动金额为 - 28,994,942元，所有者权益合计增减变动金额为 - 28,158,084元[175] - 公司2024年上半年综合收益总额为-28,994,942.37元[176] - 公司2024年专项储备本期提取867,055.79元，本期使用30,198.02元[176][177] - 公司2024年期末所有者权益合计2,722,715,399.19元[177] - 公司2023年半年度末其他综合收益为1,915,737.34元，专项储备为771,115.38元，所有者权益合计2,813,267,991.85元[178] - 公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为-29,461,222.01元，其中综合收益总额为-29,519,558.24元[178] - 公司2024年专项储备本期提取83,817.36元，本期使用25,481.13元，变动金额为58,336.23元[179] - 公司2024年期末所有者权益合计2,783,806,769.84元[179] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,002,790.88元，主要是对长圣医药财务资助收取的资金利息[14] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 17,377.20元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为21,879.30元，是代扣个人所得税手续费返还[14] - 所得税影响额为751,722.63元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 12,036.41元[14] - 非经常性损益合计为4,210,128.19元[14] 公司业务资质与产品情况 - 公司拥有中成药药品和化学药品批准文号300余个，涵盖中、西药常用剂型[19] - 100余个品规进入《国家基本药物目录》，200余个品种被列入《国家医保目录》[19] - 公司有延参健胃胶囊、地贞颗粒、益气消渴颗粒等独家品种[19] - 公司持有药品生产批文300余个，其中国家基本药物目录100余个，国家医保目录200余个[28] 公司业务模式 - 公司业务涵盖药物研发、生产与销售，通过经销方式将药品销售给流通企业[21] - 公司研发模式分为自主研发和联合研发，研究院在多方面开展研发获成效[22] - 公司执行“以产定采”采购策略，建立分工协作采购机制控制成本[23] - 公司生产单位有天圣制药及四家全资子公司，执行“以销定产”策略[24] - 公司奉行“质量第一”理念，将质量管理贯穿“人、机、料、法、环”[25] - 公司主要采取经销商销售模式，制定全渠道全覆盖营销模式[26] - 学术队伍覆盖30余个省市2000余家等级医疗机构[26] - 核心产品下沉终端基层市场，覆盖13000余家基层机构[26] - 公司在全国28个省市建立销售网络，与各地优质商业深度合作[26] - 公司自2020年开始根据客户画像匹配产品和覆盖区域[26] - 公司注重与高校及科研机构合作，设立改良型新药专项研发平台[27] 公司项目建设情况 - 2023年启动湖北天圣药业小水针注射液智能化工厂建设项目，预计投资5500万，购置600台套设备仪器，预计2024年完成建设[31] - 临床用药智能化小水针生产线建设项目报告期投入15,993,248.89元，截至报告期末累计实际投入17,781,807.85元，项目进度为35.56%[44] 各业务线数据关键指标变化 - 医药制造收入2.58亿元，占比91.71%，同比减少4.40%；医药流通收入829.64万元，占比2.95%，同比增长19.19%[36] - 自制

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-049 天圣制药集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》全文及《2024 年半年度报 告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的 相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并签署了书面确认意见。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 8 月 13 日，以 电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式 出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 ...

业绩相关 - 公司2024年半年度计提资产减值准备合计1046.3122万元[2] - 本次计提减值减少2024年半年度利润总额1046.3122万元[11] - 本次计提减值减少2024年半年度归母净利润888.0607万元[12] - 本次计提减值减少2024年半年度归母所有者权益888.0607万元[12] 分项计提 - 应收账款坏账损失计提120.2863万元[2] - 其他应收款坏账损失计提531.6324万元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失计提394.3935万元[2] 合规情况 - 本次计提资产减值准备符合规定，不涉嫌利润操纵[12] - 审计委员会同意本次计提资产减值准备[13]

关联资金往来 - 2024年期初关联资金往来余额1,092,579,301.85元[3][4] - 2024年1 - 6月累计发生金额139,271,383.47元[3][4] - 2024年1 - 6月利息3,182,958.33元[3][4] - 2024年1 - 6月偿还累计金额144,034,699.12元[3][4] - 2024年6月30日关联资金往来余额1,090,998,944.53元[3][4] 子公司资金余额 - 湖南天圣药业2024年期初80,905,233.68元，6月30日83,241,678.36元[2] - 湖北天圣清大中药材2024年期初119,288,000.00元，6月30日119,898,000.00元[2] - 湖北天圣药业2024年期初25,702,974.42元，6月30日11,552,414.30元[2] - 重庆万利康制药2024年期初23,343,555.00元，6月30日23,343,844.71元[2] - 重庆医药集团长圣医药2024年期初163,274,325.00元，6月30日164,574,458.33元[4]

会议情况 - 天圣制药第六届监事会第三次会议于2024年8月23日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》[2][3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[4][5] 报告刊登 - 《2024年半年度报告摘要》登于四大证券报，全文登巨潮资讯网[3][4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登巨潮资讯网[5]