资金占用与偿还 - 2020年判决责令刘群退赔被侵占9182.4926万元和被挪用3325万元（360万元已归还）[5] - 2020年同意刘群以现金和非现金结合偿还剩余未归还资金12147.4926万元[6] - 截至2020年6月16日，刘群占用资金本金偿还完毕[6] - 2021年4月8日刘群偿还占用资金利息15512720.35元[7] - 2023年12月29日判决责令刘群退赔资金已退还[9] 诉讼进展 - 公司股票自2019年6月5日起被实施其他风险警示[2] - 公司及控股股东所涉诉讼案件四次延审共十二个月[8] - 2021年11月23日案件中止审理，12月31日恢复审理[8] - 2022年1月5日案件发回重审[9] - 2024年1月刘群对判决提起上诉，案件处于上诉阶段[10]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年6月12日召开[1] - 会议通知于2024年6月7日以电话及邮件方式发出[1] - 应到董事7人，实到7人，由董事长刘爽主持[1] 议案审议 - 审议通过向重庆三峡银行申请授信增加抵押物议案[2] - 议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[2]

监管问询 - 公司2024年5月28日收到深交所对2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年6月10日前报送说明材料并披露[1] 回复安排 - 公司因部分内容需完善核实申请延期回复[2] - 公司预计2024年6月17日前完成回复工作[2]

股价情况 - 公司股票（002872，ST天圣）连续三日（2024.5.30 - 6.3）收盘跌幅偏离值累计超12%，交易异常[2] 司法判决 - 2023年12月29日公司无罪，控股股东刘群多项罪，判19年，罚金200万，没收财产800万[6] - 责令刘群退赔侵占9182.4926万元、挪用3325万元，均已退还[6] - 截至2021年4月8日，刘群占用资金本息已还清[9] 报告披露 - 2024年4月26日披露《2023年年度报告》及《2024年一季度报告》[10] 问询进展 - 2024年5月28日收到深交所2023年年报问询函，回复有序推进[10]

（2）结合存货的类别、库龄、市场需求、主要产品市场价 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对天圣制药集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 307 号 天圣制药集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，报告期末你公司小容量注射液库存量为 2601 万支，较年初增长 58.02%。报告期末你公司存货账面价值为 1.36 亿元，较年初增长 4.08%；存货账面价值占流动资产的比例为 19.71%，较年初增加 3.67 个百分点。本期计提存货跌价准备 1,110.29 万元，转回或转销存货跌价准备 531.03 万元,存货跌 价准备本期其他减少金额为 6,060.43 万元。请你公司： （1）结合营业收入连续 6 年下滑且连续 5 年亏损等业绩情 况，说明你公司存货增长且与营业收入变动趋势相反的原因及合 理性，是否与业务规模相匹配。 2 化以及后续募集资金使用、募投项目建设的相关安排。 （2）结合问题（1），说明上述募投项目相关在建工程、固 定资产减值迹象的识别过程、判断依据和减值测试的具 ...

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东（含代理人）28名，代表有表决权股份20,517,208股，占比6.4520%[4] - 出席现场会议股东及代表7名，代表有表决权股份17,382,738股，占比5.4663%[4] - 通过网络投票股东21名，代表有表决权股份3,134,470股，占比0.9857%[4] - 参与表决中小投资者24名，代表有表决权股份20,356,029股，占比6.4013%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数17,723,388股，占比86.3830%[7] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票数17,723,388股，占比86.3830%[7] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意票数17,753,388股，占比86.5293%[7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意票数17,592,209股，占比86.4226%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意票数17,521,809股，占比86.0768%[13] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意票数17,562,209股，占比86.2752%[13] - 《关于公司及子公司向银行申请授信提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》同意票数17,906,809股，占比87.9681%[13] - 《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》同意票数17,906,809股，占比87.9681%[13] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》同意票数17,271,609股，占比84.8476%[13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意票数17,521,809股，占比86.0768%[14] 股东回避表决情况 - 关联股东刘爽先生持股7,500股，对议案6、7、8、9回避表决[10][12] - 股东谈宗华先生持股23,279股，对议案9回避表决[12] 特别决议事项 - 议案11为特别决议事项，已由出席股东大会的股东或代理人所持有效表决票的三分之二以上通过[12]

资金偿还 - 2020年3月20日判决刘群退赔被侵占9182.4926万元及挪用3325万元（360万元已归还）[5] - 2020年6月16日刘群占用资金本金偿还完毕[6] - 2021年4月8日刘群偿还资金占用利息1551.272035万元，本息还清[7] 诉讼进展 - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[9] - 2024年1月刘群不服判决上诉，结果待定[10] 公司举措 - 加强人员法规学习培训，完善内控评价机制，强化内审力度[5] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[11] 风险警示 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示[2][3]

股东大会信息 - 公司2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知，5月16日召开[6] - 出席股东28人，代表股份20,517,208股，占比6.4520％[7] - 审议12项议案，均获有效通过[11][13]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过“约调研”小程序或扫指定二维码参与[1] - 董事长兼总经理刘爽等出席[4] 提问安排 - 提问通道自公告发出之日起开放，可在“约调研”小程序提问[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月9日[6]

担保情况 - 公司为全资子公司湖北天圣1000万元银行授信提供担保及反担保[2] - 十堰融资为湖北天圣1000万元贷款提供连带责任保证，年化担保费率0.2%[3] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额21,200万元，对外担保总余额15,784万元，占2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为7.55%[20] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为10,584万元，占2023年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为5.06%[20] 公司业绩 - 截至2024年3月31日，公司总资产22,857.33，较2023年末下降；负债总额14,781.35，较2023年末下降；净资产8,075.99，较2023年末略有下降；资产负债率64.67%，较2023年末下降[15] - 2024年1 - 3月公司营业收入3,143.42，利润总额 - 289.28，净利润 - 192.38；2023年全年营业收入18,972.31，利润总额1,375.63，净利润1,309.58[15] 子公司情况 - 湖北天圣药业有限公司为公司全资子公司，注册资本10100万元，成立于2009年07月15日，营业期限长期，住所为郧县经济开发区天圣路1号，经营范围包括药品生产、批发等许可项目和中草药种植等一般项目[13][14] 担保方情况 - 十堰融资担保集团有限公司注册资本40500万人民币，十堰市财政局持股96.05%，湖北省融资再担保集团有限公司持股3.46%，十堰市立可高工贸有限公司和湖北十堰先锋模具股份有限公司各持股0.25%[17] - 截至2024年3月31日，十堰融资担保集团有限公司总资产62,578.09，较2023年末略有上升；负债总额9,911.89，较2023年末上升；净资产52,666.20，较2023年末略有下降；资产负债率15.84%，较2023年末上升[18] - 2024年1 - 3月十堰融资担保集团有限公司营业收入205.25，利润总额 - 99.25，净利润 - 99.25；2023年全年营业收入2,502.53，利润总额109.44，净利润109.44[18] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形[20]