天圣制药集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合《公司章程》等规定，公司全面建立健全内 部控制制度，有效落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查， 不断提高治理水平，促进企业规范运作，有效防范经营决策及管理风险，确保公 司的稳健经营。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制工作有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

并接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-023 天圣制药集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信提供担保 （一）本次担保基本情况 一、向银行申请授信并提供担保情况 为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"天圣制药"）及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 35,646.00 万元 授信额度。在授信额度内，公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际 审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司 提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件 的签署。 公司及全资子公司向银行申请授信并提供担保具体情况如下： 1、公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信12,646.00万元。 （1）以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景 盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押。 （2）以公司位于重庆市渝北区食品城西路61号 ...

关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 目 录 | 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 4—8 | 页 | | 募集资金使用情况对照表 | 9—13 | 页 | 关于天圣制药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00830017 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》(深证上〔2020〕125号)及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资 金年度存放与使用情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施 审核工作的基础上对《关于公司募集资金年度存放与使用 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，关注公司内部控制体系的建设和运行 情况，及时掌握公司的财务状况，对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经 营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实履行了 监督职责，维护全体股东和公司的合法利益。现就公司监事会 2023 年度履职情 况报告如下： 一、公司监事会 2023 年工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2022 | | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 邓瑞平 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 的第五届董事会独立董事，因连续任期满六年于 2023 年 5 月 19 日离任。在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的规定 和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护公司 利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人在 2023 年任职期间的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓瑞平，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学国际 经济法博士学位，西南大学法学教授，长期从事国际经济法、海商法和国际商事 仲裁法的教学、科研和实务工作。2017 年 1 月至 2023 年 5 月，任天圣制药集团 股份有限公司独立董事， ...

会议时间 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，现场会议14：00开始[1][25] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 现场会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00及13:30 - 17:30[12] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码362872，简称天圣投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15至15:00[23] 议案规则 - 议案11需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案过半数通过[10] - 议案6、7、8、9关联股东需回避表决[10] - 股东大会审议议案将对中小投资者表决结果单独计票[10] 其他事项 - 会议会期半天，股东自行安排食宿、交通费用[14] - 授权委托代表出席股东大会的期限自签署日至本次股东大会结束[26] - 截至2024年5月9日下午收市时可确定参会股东持股情况[29]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。2024 年 4 月 12 日，以电话及邮 件的通知方式发出会议通知。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯 表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 天圣制药集团股份有限公司 第六届 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-022 天圣制药集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计 2024 年度日常关联交易的基本情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常生产经 营需要，预计 2024 年度与关联方重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称 "长圣医药"）及其子公司发生关联交易总金额 11,270.00 万元，上年同类交易 实际发生总额为 7,235.55 万元。 2、审议程序和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事刘爽、张娅已回避表决。该事项已经独立董事专门 会议审议通过，全体独立董事同意该事项。该议案尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议，关联股东刘群、刘爽应回避表决。本次预计的关联交易额度有 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 7—8 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 9—10 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 11 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 12 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 13 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 14 | 页 | | 7、 | 合并股东权益变动表 | 15—16 | 页 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 17—18 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 19—121 | 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00830012 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： （一）保留意见 我们审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称天圣制药公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第四次、第六届监事会第二次会议审议通过了公司《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议通过，现将情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-019 天圣制药集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为亏损，结 合审计机构对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不 满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资 金需求情况，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本， 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润-93,073,691.42 元，其中母公司实现净利润- ...