天圣制药集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天圣制药集团股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 发生金额（不含利 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

天圣制药集团股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3 页 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称"上市 规则"）的规定，贵公司管理层编制了后附的《天圣制药集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况 表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024]京会兴专字第 00830016 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《天圣制药集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "天圣制药"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》等公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进 会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业 务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的 利益，现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023年公司总体经营情况回顾 2023 年，国内外经济形势严峻，行业竞争激烈，国家医疗卫生体制改革政策 不断深化。2023 年 2 月 10 日，国家药监局出台《中药注册管理专门规定》，要 求推进中医药理论、人用经验和临床试验"三结合"，建立具有中药特点的审评 审批体系；2023 年 3 月 1 日，国家医疗保障局办公室发布《关于做好 2023 年医 药集中采购和价格管理工作的通知》，要求"到 20 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-020 天圣制药集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣 制药"、"公司"或"本公司"）董事会编制了截止2023年12月31日的募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币 118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万 元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资 ...

天圣制药集团股份有限公司董事会 经核查独立董事杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生、邓瑞平先生（已离 任）在 2023 年度任期内的任职情况以及出具的相关自查报告等内容，公司董事 会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关制度规定及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 天圣制药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事分别向董 事会提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，天圣制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事杨大坚先生、 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 杨大坚 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的 规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护 公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作 用。现将本人在 2023 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨大坚，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，香港理工大学药物 化学专业博士，重庆市中药研究院首席科学家。曾获国务院特殊贡献专家奖、编 著出版了《名贵中药材鉴别》。杨大坚先生曾任重庆市中药研究院副研究员，香 港理工大学中药研究总监，及重庆市中药研究院院长，并曾于 2013 年 12 月至 2015 年 1 月担任天圣制药集团股份有限公司第三届独 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-024 天圣制药集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、关联担保基本情况 （一）概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）拟按持股 比例 49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"） 向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，长圣医药控股股东 重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重庆医药"）将按持股比例 51% 提供同比例担保。上述担保额度可循环使用。具体担保期限及担保方式等以银行 核准后所签定的担保合同为准。本次担保长圣医药未提供反担保。 （二）审议程序 本次担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交 公司董事会审议；公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第 六届监事会第二次会议审议通过了《关于为 ...

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023年8月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）以及《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等相关规定，对 天圣制药2023年募集资金存放和使用情况进行了核查，发表意见如下： 一、募集资金存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，天圣制药首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300.00万股，每股发行价格为人民币22.37元。四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月16日对天圣制药首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验[2017]41 号 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李定清 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的 规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护 公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作 用。现将本人在 2023 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，本人积极参加公司召开 的董事会和股东大会，仔细审查会议相关资料，与公司经营层保持沟通，认真履 行独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或者连续两次未亲 自出席会议的情况，具体出席董事会及股东大会的情况如下： | | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | -- ...

天圣制药集团股份有限公司 第四条 公司注册名称：天圣制药集团股份有限公司。 英文名称：Tiansheng Pharmaceutical Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪），邮政编码： 408300。 第六条 公司注册资本为人民币 318,000,000.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《中国共产党章程》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由重庆天圣制药有限公 司整体改制设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在重庆市工商行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 《 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9150000073397948XL。 第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委 ...