股权结构 - 公司2017年首次发行5300万股人民币普通股，5月19日在深交所上市[2] - 公司注册资本3.18亿元，股份总数3.18亿股，每股面值1元，均为普通股[5][17] - 重庆长龙实业持股41.471%，刘群持股25.676%，垫江县人民医院持股13.514%等[15] 股份回购与转让 - 连续20个交易日收盘价跌幅达20%或收盘价低于近一年最高收盘价50%，公司可回购股份[23] - 回购股份后，不同情形注销或转让时间不同[27] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形需召开临时股东大会，相关流程有规定[42][43][47][48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有相关规定[92] 监事与监事会 - 监事任期每届3年，届满连选可连任[117] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[120] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[122][123] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财报[127] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[128] - 公司利润分配优先采用现金分红，不同阶段现金分红占比有规定[132][136] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘[150] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[163][164][165] - 章程经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[179]

公司治理 - 2025年6月23日召开第六届董事会第十二次会议，7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[1] 工商登记 - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本31800万元，成立于2001年10月16日，经营范围含许可和一般项目[2][3][4] 章程修订 - 修订后《公司章程》于7月25日在巨潮资讯网披露，与6月25日披露除调整外一致[5][7]

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元至4200万元，上年同期亏损4310.81万元[3] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元至4800万元，上年同期亏损4731.82万元[3] - 预计2025年上半年基本每股收益亏损0.0943元/股至0.1321元/股，上年同期亏损0.1356元/股[3] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主要原因为固定资产折旧费等固定费用较高[5] 财务数据审计状态 - 本期业绩预告财务数据未经注册会计师预审计[4] - 具体财务数据以2025年半年度报告中披露数据为准[6]

股东大会基本情况 - 现场会议时间定于2025年7月11日14:00召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年7月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月11日9:15至15:00 [1] - 会议地点设在天圣制药集团七楼会议室 [1] 会议出席情况 - 现场参会股东8名，代表表决权股份122,596,716股（占总股本38.5524%） [1] - 网络投票股东124名，代表表决权股份6,021,230股（占总股本1.8935%） [2] - 中小投资者合计127名，代表表决权股份17,845,005股（占总股本5.6116%） [2] - 公司董事、监事、董秘及高管均出席或列席会议 [2] 议案表决结果 - 《关于修订公司章程的议案》获通过，同意票123,441,816股（占有效表决权96.1296%），反对票18,000股（0.0140%） [2] - 《关于变更注册资本议案》获特别决议通过，同意票123,511,016股（占有效表决权96.1296%），反对票1,414,000股（1.0994%） [3] 法律意见 - 北京中银律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等规定 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年6月25日在深圳证券交易所网站等指定信息披露媒体发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，明确会议时间、地点、审议事项及投票方式 [3] - 股东大会由第六届董事会召集，董事长刘爽主持，采取现场投票与网络投票结合方式，实际召开时间地点与公告一致 [4][5] - 现场会议在品城西一街公司七楼会议室召开，网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时段为2025年7月11日9:15-15:00 [5] 出席人员资格与股权结构 - 出席股东共132人，代表有表决权股份128,617,946股，占公司总股本40.4459%，其中现场出席8人（持股122,596,716股，占比38.5524%），网络投票124人（持股6,021,230股，占比1.8935%） [6][7] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）127人，代表股份23,866,235股，占总股本7.5051% [7] - 公司部分董事、监事、高管及见证律师列席会议 [7] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知一致，未出现否决或临时提案 [8] - 议案1表决结果：同意股数123,441,816股（占比95.9756%），反对5,158,130股（4.0104%），弃权18,000股（0.0140%） [8] - 议案2表决结果：同意股数123,511,016股（96.0294%），反对3,692,930股（2.8712%），弃权1,414,000股（1.0994%） [8] - 表决程序符合规定，现场投票与网络投票结果合并统计后议案均获通过 [9] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，表决结果合法有效 [9][10]

资金侵占与偿还 - 2019年6月5日公司股票被实施其他风险警示，因控股股东刘群涉嫌侵占资金[2][3] - 2020年3月20日判决刘群退赔12507.4926万元[6] - 2021年4月8日刘群占用资金本金及利息全部偿还完毕[7] 法律判决与上诉 - 2022年1月5日相关案件发回重审[7] - 2023年12月29日判决刘群退赔已退还资金[8][9] - 2024年1月6日刘群不服判决上诉[9] - 2024年8月8日法院裁定驳回上诉维持原判[9] 立案情况 - 2025年1月7日公司及刘群因信披违规被证监会立案[11] - 2025年4月29日会计师因立案未终结无法确定资金占用完整性[10]

股东大会概况 - 2025年7月11日召开股东大会，132名股东代表128,617,946股，占比40.4459%[2][3] - 出席现场8名股东代表122,596,716股，占比38.5524%；网络投票124名代表6,021,230股，占比1.8935%[3] 中小投资者情况 - 127名中小投资者参与表决，代表23,866,235股，占比7.5051%[4] 议案表决结果 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》：同意123,441,816股，占比95.9756%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意123,511,016股，占比96.0294%[8][9] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[10] - 本次股东大会未否决议案和变更以往决议[1]

股东大会信息 - 公司于2025年6月25日发布2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年7月11日下午14点召开，网络投票时间为同日[6][7] - 本次股东大会召集人为公司第六届董事会[5][10] 股东出席情况 - 出席股东共132人，代表股份128,617,946股，占比40.4459%[9] - 出席中小股东127人，代表股份23,866,235股，占比7.5051%[9] 议案审议结果 - 为全资子公司提供担保议案，同意股数123,441,816股，占比95.9756%[11] - 修订《公司章程》议案，同意股数123,511,016股，占比96.0294%[13]

担保情况概述 - 公司董事会审议通过为全资子公司天圣研究院提供担保的议案，天圣研究院拟向重庆银行垫江支行申请授信 [1] - 担保公告已于2025年6月25日刊载于巨潮资讯网 [1] 担保进展情况 - 天圣研究院与重庆银行垫江支行签订500万元流动资金贷款合同，贷款期限3年 [2] - 公司与银行签订保证合同及抵押合同，为贷款提供担保，担保金额在已审议额度内无需再次审批 [2] - 保证合同约定债务本金500万元，利息及罚息按主合同计算 [2] - 抵押合同同样覆盖500万元债务本金及相关利息费用 [2] 抵押财产详情 - 抵押物为工业厂房，面积6101.01平方米，位于垫江县桂溪街道，评估价值10,615,800元 [3] 被担保人基本情况 - 被担保方天圣研究院成立于2010年3月22日，注册资本5000万元，为公司全资子公司 [3][4] - 经营范围包括药物研究及技术咨询，非失信被执行人 [4] - 2024年末总资产5098.31万元，净资产4857.71万元，全年净利润125.17万元 [5] - 2025年一季度末总资产4843.24万元，净资产4645.05万元，当期净亏损212.66万元 [5] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度2.02亿元，实际担保余额1.52亿元，占2024年末净资产比例7.59% [5] - 对合并报表外单位担保余额1.11亿元，占净资产比例5.52%，无逾期或涉诉担保 [5]

担保情况 - 公司为天圣研究院500万元授信提供连带责任保证[1][3] - 抵押财产工业厂房面积6101.01㎡，评估价值1061.58万元[5][6] - 公司及其控股子公司对外担保总余额15224.49万元，占比7.59%[12] 天圣研究院情况 - 成立于2010年03月22日，注册资本5000万元[8] - 2025年3月31日总资产4843.24万元，净资产4645.05万元[11] - 2025年1 - 3月营收226.00万元，净利润 - 212.66万元[11]