公司治理 - 2024年4月24日召开第六届董事会第四次会议[1] - 5月16日召开2023年度股东大会，审议通过修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，换发《营业执照》[2] - 经营范围变更，其他事项不变[2] - 注册资本为31800万元[2]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行5300万股，5月19日在深交所上市[2] - 公司注册资本3.18亿元，股份总数3.18亿股，每股面值1元，均为普通股[5][18] 股权结构 - 重庆长龙实业（集团）有限公司持股41.471%，刘群持股25.676%，垫江县人民医院持股13.514%等[17] 股份回购 - 连续二十个交易日收盘价跌幅累计达20%或收盘价低于最近一年最高收盘价50%可触发回购[24] - 回购后合计持股不得超已发行股份总额10%[26] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[30] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] - 发起人股份自公司成立日起1年内、公开发行前股份自上市交易日起1年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[39] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经审议[43][44] - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内举行[44] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期结束后3年内仍需承担忠实义务[83][87] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[89] 交易决策 - 董事会有权决策交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上事项[95] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额分别占公司经审计相应指标5％以上且满足一定金额需关注[96] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[140] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[143] 信息披露与审计 - 公司应建立并执行信息披露事务管理制度，董事长承担首要责任，董事会秘书负责组织协调[165,166] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[156]

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-040 天圣制药集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"天圣制药"） 于 2024 年 5 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于对天圣制药集团股份有限 公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 307 号（以下简称 "《年报问询函》"）。公司收到《年报问询函》后，立即组织相关人员及年审 会计师共同开展《年报问询函》的回复工作，对相关问题进行了认真核查，现就 《年报问询函》相关事项回复如下： 问题一、年报显示，报告期末你公司小容量注射液库存量为 2601 万支，较 年初增长 58.02%。报告期末你公司存货账面价值为 1.36 亿元，较年初增长 4.08%； 存货账面价值占流动资产的比例为 19.71%，较年初增加 3.67 个百分点。本期计 提存货跌价准备 1,110.29 万元，转回或转销存货跌价准备 531.03 万元,存货 ...

业绩数据 - 2023年营业收入57933.47万元，较2022年下降4.56%[2] - 2023年净利润为 -9307.37万元，经营规模及盈利与2022年基本持平[2] - 2020 - 2022年营业收入逐年下降，降幅分别为28.32%、38.75%、17.61%[4][5] - 2021年末存货账面价值较2020年末下降56.83%[7] - 2023年末存货原值较2022年末下降26.11%[9] - 报告期内销售费用18027.69万元，较上年下降32.50%[30] - 2023年市场推广费16473.20万元，占销售费用91.38%，较2022年下降33.27%[33] - 2023年差旅费170.85万元，占销售费用0.95%，较2022年下降11.45%[33] - 2023年职工薪酬853.10万元，占销售费用4.73%，较2022年下降29.55%[33] - 2023年业务招待费266.74万元，占销售费用1.48%，较2022年上升15.28%[33] - 2023年销售费用与营业收入比率为31.12%，2022年为44.00%[33] 存货情况 - 报告期末小容量注射液库存量为2601万支，较年初增长58.02%[1] - 报告期末存货账面价值为1.36亿元，较年初增长4.08%，占流动资产比例为19.71%，较年初增加3.67个百分点[1] - 本期计提存货跌价准备1110.29万元，转回或转销531.03万元，其他减少金额为6060.43万元[1] - 存货中以内存货占比78.36%，一年以上存货占比21.64%[11] - 公司存货跌价准备计提比例2.70%，行业平均值2.26%[18] - 原材料期末余额42.88万元，自制半成品期末无余额，库存商品期末余额307.25万元，发出商品期末余额27.89万元，低值易耗品期末无余额[14] 项目进展 - 2017年首次公开发行股票募投项目口服固体制剂GMP技术改造项目投资进度为91.42%，尚未实现效益[21] - 募投项目原计划总建筑面积104950.74㎡，实际总建筑面积94517㎡[21][22] - 项目形成年产胶囊剂6亿粒、片剂4亿片、颗粒剂3.2亿袋的生产能力[22] - 口服固体制剂2车间于2017年12月取得GMP证书，3车间于2021年10月取得GMP证书[23] - 中药口服固体制剂2车间完成19个中药颗粒剂的GMP转移验证，3车间完成6个品种的GMP转移验证，正进行小儿感冒茶验证，尚余24个品种待验证[24][27][28] - 已完成GMP转移验证的品种实际产能使用约20%[24][28] 未来展望 - 2024年公司将完成办公楼、倒班宿舍楼竣工交付，完成其余品种“转移生产场地”GMP验证工作，预计投入约2000万资金[25] 产品研发 - 2022及2023年公司集采中标三个产品，在研一致性评价品种20余个，部分产品预计2024 - 2026年获批[11] 销售费用变动原因 - 销售费用下降主因医药集采政策落地和收入规模、品种收入结构变动[32]

授信相关 - 公司向重庆三峡银行申请授信12000万元并提供担保[1] - 2024年4 - 6月多次开会审议授信及增加抵押物议案[1][4] 股权与资产抵押 - 刘群质押3500万股天圣制药股权[3] - 子公司地块用作增加抵押物[2] 风险说明 - 增加抵押财务风险可控，不涉新增贷款[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年6月12日召开[1] - 会议通知于2024年6月7日以电话及邮件方式发出[1] - 应到董事7人，实到7人，由董事长刘爽主持[1] 议案审议 - 审议通过向重庆三峡银行申请授信增加抵押物议案[2] - 议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[2]

资金占用与偿还 - 2020年判决责令刘群退赔被侵占9182.4926万元和被挪用3325万元（360万元已归还）[5] - 2020年同意刘群以现金和非现金结合偿还剩余未归还资金12147.4926万元[6] - 截至2020年6月16日，刘群占用资金本金偿还完毕[6] - 2021年4月8日刘群偿还占用资金利息15512720.35元[7] - 2023年12月29日判决责令刘群退赔资金已退还[9] 诉讼进展 - 公司股票自2019年6月5日起被实施其他风险警示[2] - 公司及控股股东所涉诉讼案件四次延审共十二个月[8] - 2021年11月23日案件中止审理，12月31日恢复审理[8] - 2022年1月5日案件发回重审[9] - 2024年1月刘群对判决提起上诉，案件处于上诉阶段[10]

监管问询 - 公司2024年5月28日收到深交所对2023年年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年6月10日前报送说明材料并披露[1] 回复安排 - 公司因部分内容需完善核实申请延期回复[2] - 公司预计2024年6月17日前完成回复工作[2]

一、股票交易异常波动情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"，"天圣制药"）股票 （证券代码：002872，证券简称：ST 天圣）交易价格连续三个交易日（2024 年 5 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日）收盘价格跌幅偏离值累计 超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情 况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并就公司控股 股东、实际控制人相关事项进行了核实，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-035 天圣制药集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息；公司前期披露的信 ...

（2）结合存货的类别、库龄、市场需求、主要产品市场价 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对天圣制药集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 307 号 天圣制药集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，报告期末你公司小容量注射液库存量为 2601 万支，较年初增长 58.02%。报告期末你公司存货账面价值为 1.36 亿元，较年初增长 4.08%；存货账面价值占流动资产的比例为 19.71%，较年初增加 3.67 个百分点。本期计提存货跌价准备 1,110.29 万元，转回或转销存货跌价准备 531.03 万元,存货跌 价准备本期其他减少金额为 6,060.43 万元。请你公司： （1）结合营业收入连续 6 年下滑且连续 5 年亏损等业绩情 况，说明你公司存货增长且与营业收入变动趋势相反的原因及合 理性，是否与业务规模相匹配。 2 化以及后续募集资金使用、募投项目建设的相关安排。 （2）结合问题（1），说明上述募投项目相关在建工程、固 定资产减值迹象的识别过程、判断依据和减值测试的具 ...