证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-076 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以现 场会议方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士 主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁文女士列席本次 会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 经审核，同意公司的全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称"安 奈儿科技"）与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司签署《关于算力平 台项目的采购合同》，合同金额为 97,465,318.00 元，主要为其算力平台项目提供 相关设备及软件。同时，安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司签署《采购合同》， 合同金额为 87,718,786.20 元，主要 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-075 二、董事会会议审议情况 深圳市安奈儿股份有限公司 1、审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》 第四届董事会第九次会议决议公告 同意公司的全资子公司深圳市安奈儿科技有限公司（以下简称"安奈儿科技"） 与河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司签署《关于算力平台项目的采购 合同》，合同金额为 97,465,318.00 元，主要为其算力平台项目提供相关设备及软 件。同时，安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司签署《采购合同》，合同金额 为 87,718,786.20 元，主要是采购建设算力平台所需的设备与软件。 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 《关于全资子公司签订重大合同的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以现 场（公司 15 楼会议室）及通 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 关于全资子公司签订重大合同的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳市 安奈儿科技有限公司（以下简称"安奈儿科技"）与河南广电传媒控股集团数字 产业投资有限公司（以下简称"河南传媒数字"）签署《关于算力平台项目的采 购合同》，合同金额为 97,465,318.00 元，主要为其算力平台项目提供相关设备及 软件。同时，安奈儿科技与深圳创新科技术有限公司（以下简称"创新科"）签署 《采购合同》，合同金额为 87,718,786.20 元，主要是采购建设算力平台所需的设 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-077 备与软件。本次交易中，安奈儿科技承担了算力平台项目的设备与软件采购代理 商角色。 2、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：若合同顺利履行，预计不 会对公司及子公司本年度财务状况及经营业绩产生重大影响，预计将对公司及子 公司明年经营业绩产生积极影响。 3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同涉及新领域、新业务，合同 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-078 深圳市安奈儿股份有限公司 关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 44,000 万元分 期付款收购深圳卓云智创科技有限公司（以下简称"卓云智创"）所持有的深圳创 新科技术有限公司（以下简称"创新科"或"标的公司"）22%股权。收购完成后， 创新科将成为公司的参股公司。 2、因本次交易涉及公司的未公开信息，卓云智创尚未向标的公司其他股东 就是否对本次交易涉及的股权行使优先购买权征询意见。卓云智创将在公司履行 完毕审批程序后向标的公司其他股东发出是否行使优先购买权的通知，如届时相 关股东行使优先购买权，则本次交易可能会受到影响。 3、本次交易标的为创新科 22%的股权，评估机构采用收益法评估结果，基 于被评估单位管理层对未来发展趋势的判断准确及经营规划落实的前提条件下， 在评估基准日 2023 年 6 月 30 日创新科股东全部权益评估值为 202,536.75 万元 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会 议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-070 1、审议通过了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》 为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，董事会决定继续购买董事、监 事及高级管理人员责任保险。本次继续购买的华泰保险董监高责任险的责任限额 为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月，保费金额在 2020 年第三次临时股东大 会的授权范围内。 表决情况：同意 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-073 深圳市安奈儿股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、《独立董事工作制度》修订背景 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。 | 原条款内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限 | | | | 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"）的治理结构，改善董 | | | 事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束 | 司（以下简称"公司"）的治理结构，改善董事会 | | | 成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督 | | 和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， | | ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2023-074 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 了第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将会议的有关情况通知如下： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会 第八次会 ...

深圳市安奈儿股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以 下简称"董事会"）决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本《深 圳市安奈儿股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决 议设立的专门工作机构，对董事会负责，同时应当配合监事会的审计活动。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部 审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息 及其披露；审查公司的内控制度。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事过半数，且至少有 1 名独立董事为会计专 ...

深圳市安奈儿股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》及其他相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本《深圳 市安奈儿股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》和公司股东大会决 议设立的专门工作机构，为董事会就公司中长期发展战略和重大战略投资决策提 供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责召集、主持委员 会工作。 第六条 战略委员会任期 ...

深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市安奈儿股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构， 改善董事会成员构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并依据《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《股票上市规则》和《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件的规定，特制定《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独 ...