深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人曾任伟，作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽 职的履行独立董事职责。 报告期内，本人经 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第三次临时股东大会投 票表决通过，被选举为公司第四届董事会独立董事。本人拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了较为丰富的经验。在本人任职期间内，本人积极出 席相关会议，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 二、2024 年度履职概况 本人在任职后积极参加了公司 2024 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第十 七次会议，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，主动参 与各议案讨论并提出合理建议，对董事会各项议案 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-025 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:00。 1、在股权登记日持有公司股份的普通 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-014 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现 场（公司 15 楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知已 于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由 监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会 秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议通过。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co ...

深圳市安奈儿股份有限公司 监事会认为，立信对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见审计报告（信 会师报字[2025]第 ZC10334 号），该意见是根据中国注册会计师审计准则要求， 出于职业判断出具的，公司监事会对审计意见无异议。监事会将全力支持公司董 事会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。 深圳市安奈儿股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 监事会对《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事 项的专项说明》的意见 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对深圳市安奈 儿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计，并出具了 保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZC10334 号）。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，公司监事 会审阅了《董事会关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》，并发 表以下专项意见： ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-013 （二）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现 场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第十九次会议（董事 王淑娟女士，独立董事陈羽先生、曾任伟先生以电话会议方式出席本次董事会）， 会议通知已于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。 本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监 事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议通过。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 深圳市安奈儿股份有限公司 第四 ...

第一节 重要提示、目录和释义 证券简称:安奈儿 证券代码:002875 lo ANNIL® 2024年度度报 2025年4月 2 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹璋、主管会计工作负责人冯旭及会计机构负责人（会计主管 人员）谢惠芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行了审 计，并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2025]第 ZC10334 号）， 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请查阅本报告第六节重要事 项之五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期"非标 准审计报告"的说明的章节。敬请投资者注意阅读。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节 管理层讨论与分析之"十一、公司未来发展的展望之（六） ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-022 深圳市安奈儿股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公 | 4,418.81 | | | | 司正常经营业务密切相关、符合 | | | | | 国家政策规定、按照确定的标准 | | | | | 享有、对公司损益产生持续影响 | | | | | 的政府补助除外） | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立 董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事林朝南先生、陈羽先生、曾任伟先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态 度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司 股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运 作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现 将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年公司实现营业收入 63,895.74 万元，归属于上市公司股东的净利润 -11,465.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 10.20 亿元，归属于 上市公司股东的净资产为 7.06 亿元。 报告期内，公司持续调整渠道布局，淘汰低效店铺；强化存货的精细化管理， 通过月度滚动销售预测及时制定生产和采购计划，有效降低库存；同时，公司加 强预算管理及费用管 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-023 深圳市安奈儿股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了分析，并对相关资产计 提或冲回减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 经公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资 产进行全面检查和减值测试后，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 16,895,604.56 元。具体情况如下表所示： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"—"号填列） | -22,023,194.69 | | 其中：应收账款坏账损失 | 381,247.06 | | 其他应收款坏账损失 | -22,404,441.75 | | ...